Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes considerados na quarta sessão do Quarto Conselho de Administração
De acordo com as disposições relevantes das regras de diretores independentes das empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) , nós, como diretores independentes de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (doravante referida como “a empresa”), revisamos cuidadosamente os materiais relevantes e inquirimos o pessoal relevante da empresa sobre a situação relevante. Com base na garantia da autenticidade, exactidão e exaustividade das informações obtidas, e com base no meu julgamento independente, expresso as seguintes opiniões sobre as propostas pertinentes:
1. Pareceres independentes sobre a proposta por eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração
Concordar com a proposta por eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração. Acreditamos que o comitê de nomeação do conselho de administração da empresa analisou e nomeou o Sr. Zhang Guanghui como candidato a diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa. O método e procedimento de nomeação e a qualificação do candidato cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Acreditamos que este candidato não está autorizado a atuar como diretor independente da empresa, conforme estipulado no artigo 146 da lei das sociedades e no artigo 7 das regras para diretores independentes de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai. Sua qualificação atende às condições para atuar como diretor independente de uma empresa cotada, é competente para as funções do cargo que ele está empregado e cumpre as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Concordamos em eleger o Sr. Zhang Guanghui como candidato a diretor independente do Quarto Conselho de Administração e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. 2. Pareceres independentes sobre a proposta de transferência de 30% de capital próprio das subsidiárias e transações com partes relacionadas
Concordar com a proposta de transferência de 30% de capital próprio de subsidiárias e transações de partes relacionadas. Esta transferência de capital é baseada nas necessidades de melhorar a coordenação e eficiência de gestão dos negócios e realizar a expansão do mercado, o que é propício à expansão e fortalecimento da cadeia industrial da empresa e em consonância com o planejamento estratégico da empresa. Esta transação conectada obedece aos princípios de igualdade, voluntariedade e benefício mútuo. O método de transação está em conformidade com as regras do mercado e o preço de transação é justo, não terá impacto negativo no funcionamento diário e na situação financeira da empresa listada, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
3. Pareceres independentes sobre a proposta de ajustamento da quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022
Concordar com a proposta relativa ao ajustamento do montante estimado de operações diárias de reticulação em 2022. O montante estimado de transações diárias com partes relacionadas em 2022 é ajustado. Com base nas necessidades da produção e operação normais da empresa, a transação segue a lei da economia de mercado e o princípio da equidade de mercado, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Os procedimentos de exame e aprovação da proposta estão em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares relevantes e com os interesses da sociedade e de todos os acionistas. Concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Diretores independentes: Guo Xiaodong, Tang yanzhao, Lin Chaonan 1 de abril de 2022
