Código dos títulos: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) abreviatura dos títulos: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Anúncio n.o: 2022020 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (doravante referido como ” Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) ” ou “a empresa”) o conselho de administração emitiu um aviso de convocação da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração por escrito e comunicação em 30 de março de 2022, e a reunião foi realizada e deliberada por comunicação em 1º de abril de 2022. O Sr. Guo Xiaodong, um diretor independente, não pôde comparecer à reunião por razões pessoais. Ele confiou ao Sr. Lin Chaonan, um diretor independente, para participar e votar em seu nome. Os votos reais foram de 9. Todos os diretores concordaram unanimemente em renunciar ao prazo de notificação do conselho de administração. A reunião foi presidida pelo presidente Zhuang YueKai, e todos os supervisores participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais. Foram analisadas e aprovadas na reunião as seguintes propostas:
1,Deliberado e aprovado a proposta sobre a proposta de mudança de nome da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) sobre a proposta de alteração do nome da empresa.
2,Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração dos estatutos
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) sobre a alteração dos estatutos.
3,A proposta relativa à transferência de 30% de capital próprio das filiais e transacções com partes relacionadas foi deliberada e adoptada
Resultados da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 4 abstenções
Os diretores afiliados Zhuang YueKai, Liu Jing, Lin Weiguo e Peng Yong evitaram votar.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) sobre a transferência de 30% de capital próprio de subsidiárias e transações de partes relacionadas.
4,Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à eleição de directores independentes do Quarto Conselho de Administração
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Comunicado de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) sobre a demissão de diretores independentes e nomeação de candidatos a diretores independentes divulgado.
5,A proposta de ajustamento do montante estimado de transacções diárias ligadas em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 4 abstenções
Os diretores afiliados Zhuang YueKai, Liu Jing, Lin Weiguo e Peng Yong evitaram votar.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) sobre o ajuste da quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022.
6,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o edital de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
As propostas acima referidas primeira, segunda, terceira, quarta e quinta devem ser submetidas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
2 de Abril de 2002
