Código dos títulos: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) abreviatura dos títulos: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Anúncio n.o: 2022026 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Anúncio sobre o ajuste do valor estimado de transações diárias conectadas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Esta proposta foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração da empresa e precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Durante a deliberação da assembleia geral de acionistas, os acionistas relacionados envolvidos nesta transação evitarão votar.
A quantidade estimada de transações diárias de partes relacionadas ajustadas desta vez é o comportamento normal de produção e operação da empresa, que não tem impacto adverso na capacidade de operação sustentável da empresa, nenhum dano aos interesses da empresa e acionistas minoritários, nenhum impacto na independência da empresa, e o principal negócio da empresa não formará uma grande dependência de partes relacionadas.
As transações com partes relacionadas serão realizadas de acordo com as necessidades reais de desenvolvimento de negócios da empresa, e o valor estimado de transações com partes relacionadas não representa o valor do contrato recém-assinado em um ano específico. Há incerteza na execução de contratos de transação de partes relacionadas, que podem ser incapazes de executar devido a fatores objetivos, como mudanças de política, ou menor do que o valor esperado. A empresa cumpre rigorosamente os requisitos das normas contábeis e as disposições relevantes das políticas contábeis da empresa. O valor total estimado desta transação diária conectada não é usado como base de previsão de receita.
1,Informações básicas das transações diárias conectadas
Em 28 de fevereiro de 2022, a segunda reunião do Quarto Conselho de Administração da Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (doravante denominada “a empresa”) deliberaram e adotaram a proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022. Os diretores conectados Zhuang YueKai, Liu Jing, Lin Weiguo e Peng Yong evitaram votar sobre a proposta e concordaram unanimemente com os diretores não conectados para aprovar a proposta. Esta proposta também foi deliberada e adotada na segunda reunião do Quarto Conselho de Supervisores realizada no mesmo dia, e a Sra. Cao Xinyu, supervisora relacionada, retirou-se da votação. Para mais detalhes, consulte o anúncio de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022) divulgado pela empresa em 2 de março de 2022-
A estimativa anterior de transações diárias conectadas em 2022 baseou-se principalmente na situação real da empresa naquele momento e nos negócios existentes da empresa, como gerenciamento de engenharia (supervisão), pesquisa e projeto, teste e detecção, gerenciamento abrangente e manutenção. De acordo com o progresso mais recente da colaboração comercial entre a empresa e partes relacionadas, a escala de cooperação dos negócios existentes acima deve aumentar. Ao mesmo tempo, a empresa planeja expandir ativamente o negócio de construção em 2022, e irá realizar principalmente o negócio de construção de projetos de investimento e construção, como acionistas controladores e suas partes relacionadas na fase inicial do negócio. Tendo em vista a mudança entre a situação atual e a estimativa anterior, a fim de atender às necessidades de desenvolvimento dos negócios da empresa, a empresa planeja ajustar o valor estimado de transações diárias de partes relacionadas em 2022 e aumentar o valor total estimado de transações diárias de partes relacionadas em 2022 em RMB 2470 milhões, incluindo um aumento de RMB 2461,5 milhões para produtos de vendedores e prestação de serviços trabalhistas, e um aumento de RMB 8,5 milhões para compra de bens e recebimento de serviços trabalhistas. Após esse ajuste, a quantidade estimada de transações diárias conectadas da empresa em 2022 é de 2,5 bilhões de yuans.
(1) Ajustar os procedimentos de deliberação para a realização de transações diárias conectadas
1. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
(1) Os pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes são os seguintes:
Após a revisão dos materiais relevantes, acreditamos que o ajuste do valor estimado de transações diárias conectadas em 2022 de acordo com as reais necessidades comerciais da empresa está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários e de outras leis, regulamentos e estatutos relevantes. Concordamos em submeter esta proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação, e os diretores relacionados abstêm-se de votar.
(2) Os diretores independentes expressam opiniões independentes da seguinte forma:
Concordar com a proposta relativa ao ajustamento do montante estimado de operações diárias de reticulação em 2022. O montante estimado de transações diárias com partes relacionadas em 2022 é ajustado. Com base nas necessidades da produção e operação normais da empresa, a transação segue a lei da economia de mercado e o princípio da equidade de mercado, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Os procedimentos de exame e aprovação da proposta estão em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares relevantes e com os interesses da sociedade e de todos os acionistas. Concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2. Votação do conselho de administração e retirada de diretores relacionados
Em 1º de abril de 2022, a empresa realizou a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração e deliberau e adotou a proposta de ajuste do valor estimado de transações diárias conectadas em 2022. Os diretores conectados Zhuang YueKai, Liu Jing, Lin Weiguo e Peng Yong evitaram votar sobre a proposta, e os diretores não conectados na reunião concordaram unanimemente em aprovar a proposta. Esta proposta também foi deliberada e adotada na quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores da empresa realizada no mesmo dia, e a Sra. Cao Xinyu, supervisora relacionada, retirou-se da votação. Esta transação precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e os acionistas relacionados envolvidos nessa transação evitarão votar.
(2) Ajustamento das transacções diárias com partes relacionadas
A previsão de transações conectadas diárias em 2022 a ser ajustada é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan moeda: RMB
Antes e depois do ajuste
Transações de partes relacionadas transações de partes relacionadas para o pré ajuste em 2022, o conteúdo da categoria fácil de pré ajuste em 2022, como fechamento diário, fechamento diário de partes relacionadas, motivo de fechamento diário, valor combinado da transação, transação combinada
O mesmo montante, o mesmo montante
Projeto e engenharia de construção nova vende serviços de teste para a gestão de guanliancheng, China Construction e desenvolvimento grupo e trabalhadores de construção, suas empresas controladas, 2850 Guangzhou Zhujiang Brewery Co.Ltd(002461) 50 Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited(002490) 0000 negócios, commodities, serviços, operação e manutenção, e os serviços gerais de trabalho fornecidos pelo grupo de construção e desenvolvimento da China Aumento do volume de negócios, construção, etc.
Compra diária de construção e desenvolvimento grupo e
Empresas que compram bens de consumo e seu controle, 150,00 850,00100000 comprou bens e serviços, e outras partes relacionadas cujos serviços de trabalho são aumentados pelo Grupo de Construção e Desenvolvimento da China
Total 30 Kingenta Ecological Engineering Group Co.Ltd(002470) Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 00
2,Introdução às principais partes relacionadas
1. Informação de base das partes coligadas
Parte relacionada 1: Xiamen Jianfa Group Co., Ltd
Nome: Xiamen Jianfa Group Co., Ltd
Natureza: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade total do Estado)
Data de estabelecimento: 6 de dezembro de 2000
Endereço: 43 / F, edifício internacional de Jianfa, No. 1699, Huandao East Road, Siming District, Xiamen
Representante legal: Huang Wenzhou
Capital social: 6750 milhões de yuans
Acionista principal: supervisão de ativos estatais e Comissão de Administração do Governo Popular Municipal de Xiamen
De acordo com a autorização do departamento de supervisão e administração de ativos estatais, no âmbito da autorização de operação e gestão
Capital estatal; Investimento nas indústrias primárias, secundárias e terciárias (
Âmbito da actividade
Salvo disposição em contrário por leis e regulamentos); Desenvolvimento e exploração imobiliária; Outros serviços de tecnologia da informação não enumerados
Empresas (excluindo projectos que requerem aprovação); Vendas à vista de ouro; Vendas à vista em prata
Venda; Outras empresas grossistas não cotadas (excluindo projetos empresariais que exigem aprovação); Outras empresas de retalho não incluídas na lista (excluindo projectos que requerem aprovação).
Acionistas que controlam indirectamente as sociedades coligadas
Até o final de 2020, os ativos totais auditados do grupo China Construction e desenvolvimento eram 436968 bilhões de yuans e o patrimônio líquido do proprietário era de 119529 bilhões de yuans. Em 2020, o grupo de construção e desenvolvimento realizou a principal receita financeira de 442372 bilhões de yuans e o lucro líquido de 10,801 bilhões de yuans.
Em setembro de 2021, os ativos totais do grupo de construção e desenvolvimento da China eram 707716 bilhões de yuans e o patrimônio líquido do proprietário era 155538 bilhões de yuans. De janeiro a setembro de 2021, o China Construction Development Group realizou uma receita operacional de 479873 bilhões de yuans e um lucro líquido de 6,810 bilhões de yuans (não auditado).
O controlador real do China Construction Development Group é a supervisão de ativos estatais e a Comissão de Administração do governo popular municipal de Xiamen.
Reunião de membros.
Parte relacionada 2: Xiamen C&D Inc(600153)
Nome Xiamen C&D Inc(600153) (doravante referido como ” Xiamen C&D Inc(600153) “)
Natureza: sociedade anónima (cotada)
Data de estabelecimento: 10 de junho de 1998
Endereço: 29th floor, Jianfa international building, No. 1699, Huandao East Road, Siming District, Xiamen
Representante legal: Zheng Yongda
O capital social é de 286342253 milhões de yuans
Acionista principal: Xiamen Jianfa Group Co., Ltd.
Operar a importação e exportação de diversas commodities e tecnologias (sem anexar o catálogo de commodities de importação e exportação), exceto as commodities e tecnologias restritas ou proibidas pelo Estado; Desenvolvimento e exploração imobiliária; Agência comercial; Outros corretores e agentes comerciais; Venda por grosso de grãos, feijões e batatas; Venda por grosso de alimentos para animais; Venda por grosso de algodão e cânhamo; Venda por grosso de produtos florestais; Venda por grosso de outros produtos agrícolas e pecuários; Venda por grosso de vinho, bebidas e chá; Venda por grosso de outros géneros alimentícios pré-embalados; Venda por grosso de dispositivos médicos abrangidos pelo âmbito de actividade das categorias II e III; Venda por grosso de têxteis, malhas e matérias-primas; Vestuário por grosso; Venda por grosso de sapatos e chapéus; Venda por grosso de carvão e produtos (excluindo produtos químicos perigosos e MCC); Venda por grosso de produtos petrolíferos (excluindo petróleo refinado, produtos químicos perigosos e MCC); Venda por grosso de metais e minérios metálicos (excluindo produtos químicos perigosos e MCC); Venda por grosso de outros produtos químicos (excluindo produtos químicos perigosos e MCC); Venda por grosso de outros veículos; Venda por grosso de autopeças; Venda por grosso de equipamentos de comunicação e rádio e televisão; Venda por grosso de outros equipamentos mecânicos e produtos eletrônicos; a sua
Ele não listou a indústria atacadista (excluindo os itens comerciais que precisam ser aprovados pela licença); Comércio a retalho de dispositivos médicos das classes II e III; Venda a retalho de outros veículos; Comércio a retalho de vinho, bebidas e chá; Outras empresas de retalho não incluídas na lista (excluindo projectos que requerem aprovação); Outras indústrias de armazenagem (excluindo projectos que requerem aprovação); Serviço de integração de sistemas de informação; Desenvolvimento de software Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) serviço de processamento preliminar; Outros serviços profissionais e técnicos não cotados (excluindo assuntos que exijam licença e aprovação); Comércio à vista de ouro e prata.
Acionistas que controlam indirectamente as sociedades coligadas
Até o final de 2020, Xiamen C&D Inc(600153) ativos totais auditados eram 387157 bilhões de yuans e o patrimônio líquido do proprietário era de 86,058 bilhões de yuans. Em 2020, Xiamen C&D Inc(600153) alcançou receita operacional, principalmente receita financeira de 432949 bilhões de yuans e lucro líquido de 8,182 bilhões de yuans.
A partir de 30 de setembro de 2021, Xiamen C&D Inc(600153) ativos totais são 650821 bilhões de yuans e o patrimônio líquido do proprietário é 117245 bilhões de yuans; De janeiro a setembro de 2021, Xiamen C&D Inc(600153) alcançou uma receita operacional de 471144 bilhões de yuans e um lucro líquido de 4,005 bilhões de yuans (não auditado).
Parte relacionada 3: Jianfa Real Estate Group Co., Ltd
Nome: Jianfa Real Estate Group Co., Ltd
Sociedade de responsabilidade limitada natureza
Data de estabelecimento: 28 de julho de 1998
Endereço: 38 / F, edifício internacional de Jianfa, No. 1699, Huandao East Road, Siming District, Xiamen
Representante legal: Zhuang YueKai
Capital social: 2 milhões de RMB
Acionista principal Xiamen C&D Inc(600153) , Xiamen Jianfa Group Co., Ltd
1. Desenvolvimento, exploração e gestão imobiliária; 2. Consultoria imobiliária; 3. Venda por grosso e a retalho de materiais de construção, materiais metálicos e materiais químicos (excluindo produtos químicos perigosos); 4. escopo do negócio: decoração e decoração; 5. Operar o negócio de exportação de produtos próprios da empresa e as necessidades da empresa
