Código dos títulos: Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) abreviatura dos títulos: Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) Anúncio n.o.: pro 2022003
Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do oitavo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) (doravante denominada “a empresa”) a quarta reunião do oitavo conselho de administração foi realizada por meio de comunicação em 1º de abril de 2022. A convocação desta reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail em 29 de março de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 realmente participaram da reunião. A reunião está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) estatutos, e a reunião é válida.
Foram aprovadas por votação as seguintes resoluções:
1,A proposta de Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e relatório de transações com partes relacionadas (Projeto) (Versão Revisada) e seu resumo foi deliberado e adotado
A empresa planeja comprar 100% do capital da Beijing Bailong Green Technology Enterprise Co., Ltd., 100% do capital da Phoenix Xiangsheng Tourism Development Co., Ltd., 100% do capital da Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) Huanglongdong Tourism Development Co., Ltd., 80% do capital da Qiyunshan Tourism Co., Ltd. e 100% do capital da Hangzhou Xiaodao Network Technology Co., Ltd. (coletivamente referidos como os “ativos subjacentes”) detidos pela Xiangyuan Tourism Development Co., Ltd. através da emissão de ações, Simultaneamente, propõe-se a angariação de fundos de compensação através da oferta não pública de acções a um máximo de 35 investidores específicos através de inquérito (a seguir designada “esta transacção”).
A fim de garantir a validade dos dados financeiros, a empresa atualizou e emitiu o relatório sobre Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Draft) (Revisado) e seu resumo de acordo com o relatório de auditoria atualizado e relatório de revisão de referência dos dados financeiros dos ativos sujeitos desta transação a partir de 30 de novembro de 2021.
Os diretores, Sr. Lai Zhilin, Sr. Sun Dongyang e Sr. Wang Heng, são diretores afiliados e evitam votar.
Resultados de votação dos diretores: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório sobre Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos correspondentes e transações com partes relacionadas (Draft) (Revisado) e seu resumo divulgado pela empresa no mesmo dia.
2,A proposta de aprovação desta operação para complementar os relatórios de auditoria relevantes e os relatórios de revisão para referência foi deliberada e adoptada
De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as medidas para a administração de grandes reestruturações patrimoniais das sociedades cotadas e as normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas sociedades que emitem publicamente valores mobiliários nº 26 – grandes reestruturações patrimoniais das sociedades cotadas, a fim de garantir a eficácia dos dados financeiros desta transação, Rongcheng Certified Public Accountants (parceria geral especial), a instituição de auditoria empregada pelo conselho de administração da empresa, emitiu o relatório de auditoria simulado da Beijing Bailong Green Technology Enterprise Co., Ltd. (Rongcheng Shen Zi [2022] No. 230z0261), o relatório de auditoria simulado de Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) Huanglongdong Tourism Development Co., Ltd. (Rongcheng Shen Zi [2022] No. 230z0264) para os dados financeiros dos ativos do assunto em 30 de novembro de 2021 Relatório de auditoria simulado da Phoenix Xiangsheng Tourism Development Co., Ltd. (Rong Cheng Shen Zi [2022] No. 230z0263), relatório de auditoria simulado da Qiyunshan Tourism Co., Ltd. (Rong Cheng Shen Zi [2022] No. 230z0262), relatório de auditoria da Hangzhou Xiaodao Network Technology Co., Ltd. (Rong Cheng Shen Zi [2022] No. 230z0265) e relatório de auditoria sumário simulado dos ativos subjacentes (Rong Cheng Shen Zi [2022] No. 230z0260), E emitiu o relatório de revisão de Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) demonstrações financeiras pro forma (Rongcheng zhuanzi [2022] No. 230z0315) para a empresa.
O conselho de administração da empresa aprova o relatório de auditoria acima e o relatório de revisão de referência, e concorda em enviar e anunciar o relatório acima às autoridades reguladoras relevantes.
Os diretores, Sr. Lai Zhilin, Sr. Sun Dongyang e Sr. Wang Heng, são diretores afiliados e evitam votar.
Resultados de votação dos diretores: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o relatório complementar de auditoria e o relatório de revisão de referência divulgados pela empresa no mesmo dia para obter detalhes.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) conselho de administração 1 de abril de 2022
