Código dos títulos: Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) abreviatura dos títulos: Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) Anúncio n.o: 2022026
Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a 32ª reunião do segundo conselho de administração realizada por Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) (doravante denominada “a sociedade”) em 1º de abril de 2022, é decidido realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante denominada “a assembleia”) às 14h30 de segunda-feira, 18 de abril de 2022. As questões pertinentes desta reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
Após deliberação e aprovação na 32ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, é decidido convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Os procedimentos de convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 da segunda-feira, 18 de abril de 2022;
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 18 de abril de 2022 a 15:00 em 18 de abril de 2022.
5. Modo de reunião:
A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo II).
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fornecer aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas da empresa devem realizar votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet dentro do prazo especificado neste aviso. A mesma participação só pode escolher uma das votações no local e votação online.
Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro patrimonial da reunião: segunda-feira, 11 de abril de 2022.
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado às 15:00 horas na segunda-feira, 11 de abril de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e votar. O procurador do acionista não pode ser um acionista da empresa ou participar da votação on-line durante o tempo de votação on-line;
Os acionistas que fazem parte da lista de objetos de incentivo do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 e estão associados a objetos de incentivo precisam evitar votar sobre as propostas 1.00, 2.00 e 3.00, e não podem aceitar a atribuição de voto de outros acionistas. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com em 2 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. O Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) e seu resumo, as medidas administrativas para a implementação e avaliação do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022, a lista de objetos de incentivo do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 e outros anúncios relevantes.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de reunião da empresa, construção g, Guanghao Industrial Park, Queshan Road, comunidade Gaofeng, rua Dalang, distrito de Longhua, Shenzhen.
2,Questões a considerar nesta reunião
1. Exemplo de tabela de código de proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre o plano de incentivo à opção de ações da empresa em 2022 (Draft) √
E o seu abstrato
2.00 avaliação sobre a implementação do plano de incentivo à opção de ações da empresa em 2022 √
Proposta relativa a medidas de gestão
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com 2022 ações √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivo às opções de acções
4.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
5.00 proposta de plano de empréstimo 2022 e autorização de empréstimo √
2. As propostas acima mencionadas foram deliberadas e aprovadas na 32ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, e as propostas 1.00, 2.00 e 4.00 foram deliberadas e aprovadas na 30ª reunião do segundo conselho de fiscalização da empresa. Consulte os detalhes publicados em cninfo.com em 2 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado sobre a resolução da 32ª reunião do segundo conselho de administração (Comunicado n.º 2022027), anúncio sobre a resolução da 30ª reunião do segundo conselho de supervisão (Comunicado n.º 2022028) e outros anúncios relevantes.
3. Dentre as propostas acima, as propostas 1.00, 2.00 e 3.00 são propostas especiais de resolução, que só serão válidas após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; As propostas 4.00 e 5.00 são questões de voto de deliberações ordinárias, que só serão válidas após aprovação por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral.
As propostas 1.00-2.00 e 4.00-5.00 são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
4. Todas as propostas acima mencionadas contarão os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgarão ao público em tempo hábil (os pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas; acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações de empresas cotadas).
5. De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, quando uma sociedade cotada realizar uma assembleia geral de acionistas para revisão do plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes devem solicitar direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial. O Sr. Wang Liguo, diretor independente da empresa, como advogado, solicitou direitos de voto de todos os acionistas da empresa para a proposta deliberada entre as 1.00 e as 3.00 deliberada na assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncio de diretores independentes sobre solicitação pública de direitos de voto confiados para incentivo patrimonial.
A pessoa solicitada ou seu agente podem votar separadamente sobre a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2022 e a proposta de plano de empréstimo e autorização de empréstimo em 2022 que não forem solicitados.
6. Os acionistas que fazem parte da lista de objetos de incentivo do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 e estão associados a objetos de incentivo precisam evitar votar sobre as propostas 1.00, 2.00 e 3.00, e não podem aceitar a atribuição de voto de outros acionistas. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no cninfo.com de 2 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. O Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) e seu resumo, as medidas administrativas para a implementação e avaliação do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022, a lista de objetos de incentivo do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 e outros anúncios relevantes.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial e o certificado de identidade do representante legal; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o certificado de identidade do agente, o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (Anexo II) e o certificado de identidade do representante legal;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com certificado de identidade próprio e cartão de conta de accionista; Se um accionista singular confiar um agente, este passará pelas formalidades de registo com a certidão de identidade do agente, procuração (Anexo II), cartão de conta de accionista do responsável principal e certificado de identidade do responsável principal;
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por correio ou carta, devendo preencher cuidadosamente o formulário de registro de participação acionista (Anexo III) e entregá-lo à sociedade juntamente com os documentos acima para confirmação de registro. A fim de assegurar a ordem da assembleia geral de acionistas e demais direitos dos acionistas, a sociedade solicita que a carta dos acionistas singulares que pretendam comparecer à assembleia geral de acionistas seja entregue à sede do conselho de administração da sociedade antes das 16:00 horas de segunda-feira, 11 de abril de 2022, ficando o registro das cartas escritas sujeito à data do carimbo postal local, não sendo aceito o registro telefônico. Endereço postal: o escritório do conselho de administração no terceiro andar do edifício g, Guanghao Industrial Park, Queshan Road, comunidade Gaofeng, rua Dalang, distrito de Longhua, Shenzhen (por favor, indique as palavras “a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022” na carta).
Tel.: 07552811119998110
Código Postal: 518109
2. Tempo de inscrição:
10:00-12:00 e 14:30-17:00 na segunda-feira, 11 de abril de 2022.
3. Local de registo:
O escritório do conselho de administração no terceiro andar do edifício g, Guanghao Industrial Park, Queshan Road, comunidade Gaofeng, rua Dalang, distrito de Longhua, Shenzhen.
4. Nota: o original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados no momento da inscrição, no entanto, ao assinar na reunião, o cartão de identificação e procuração dos participantes devem apresentar o original, e chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião para passar pelos procedimentos de participação.
5. Informações de contato desta assembleia de acionistas:
Nome do contato permanente para assuntos da conferência: Miss Li
Tel.: 07552811119998110
Fax: 0755298111999
Caixa de correio: [email protected].
6. A assembleia de acionistas tem a duração de meio dia, sendo que os gastos de transporte, acomodação e outras despesas dos participantes serão suportados por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 32ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Resoluções da 30ª reunião do segundo conselho de supervisores;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
invólucro
1. Procedimentos operacionais específicos para participação na votação online;
2. Procuração;
3. Formulário de registo de accionistas.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
1 de Abril de 2022
Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “350752”, e a abreviatura de votação é “Longli voting”.
2. Preencher os pareceres de voto: para as propostas da assembleia geral de acionistas (todas as propostas de voto não cumulativo), preencher os pareceres de voto: concordar, discordar e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 18 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Interconectado através da Bolsa de Valores de Shenzhen
