Código de títulos: 301256 abreviatura de títulos: Huarong chemical Anúncio Nº: 2022006
Huarong Chemical Co., Ltd.
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa, completa e livre de falsidade
Registos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 1º de abril de 2022, a 12ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 da Huarong Chemical Co., Ltd., e decidiu convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na segunda-feira, 18 de abril de 2022.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão: a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
(II) convocador da reunião: o conselho de administração.
(III) legalidade e conformidade da reunião: o procedimento de convocação da reunião está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
(IV) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. 1. Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer preenchendo a procuração.
2. Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa realizarão votação on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
3. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
V) Hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: 14:30, 18 de abril de 2022.
2. Tempo de votação em linha:
(1) O tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é:
9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 18 de abril de 2022;
(2) O tempo para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 18 de abril de 2022.
(VI) data de registro patrimonial: quarta-feira, 13 de abril de 2022.
(VII) Participantes
1. No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Um advogado empregado pela empresa.
(VIII) local da reunião no local: sala de conferências no 18º andar, edifício 2, New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Zhongding internacional, No. 316, Jinshi Road, Jinjiang District, Chengdu.
2,Questões consideradas na reunião
1. Proposta de alteração dos estatutos da Huarong Chemical Co., Ltd
2. Proposta relativa à utilização de fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro
3. Proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos e fundos angariados (incluindo fundos angariados em excesso) para gestão de caixa
4. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas da Huarong Chemical Co., Ltd
5. Proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração da Huarong Chemical Co., Ltd
6. Proposta de alteração do regulamento interno do conselho de supervisores da Huarong Chemical Co., Ltd
7. Proposta de alteração do sistema de trabalho dos diretores independentes da Huarong Chemical Co., Ltd
8. Proposta de alteração das regras detalhadas para a implementação do sistema de votação cumulativa da Huarong Chemical Co., Ltd
9. Proposta sobre Revisão do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da Huarong Chemical Co., Ltd
10. Proposta de alteração do sistema de gestão de relações com investidores da Huarong Chemical Co., Ltd
11. Proposta de alteração do sistema de gestão de informações privilegiadas da Huarong Chemical Co., Ltd
12. Proposta de alteração do sistema de gestão das ações da empresa detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores da Huarong Chemical Co., Ltd. e suas alterações
13. Proposta de alteração do sistema de gestão de fundos levantados da Huarong Chemical Co., Ltd
14. Proposta de alteração do sistema de gestão de garantia externa da Huarong Chemical Co., Ltd
14. Proposta de alteração do sistema de gestão de transações de partes relacionadas da Huarong Chemical Co., Ltd
3,Código da proposta
Código da proposta Observações do nome da proposta
Diz-se que as colunas verificadas nesta coluna podem votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre a revisão do selo da Huarong Chemical Co., Ltd
Proposta de "processo" √
2.00 sobre a utilização de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro √
A moção da Kim.
3.00 sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos e fundos levantados √
Proposta relativa à gestão de numerário (incluindo sobre os fundos angariados)
4.00 sobre Revisão do acordo de acionistas da Huarong Chemical Co., Ltd. √
Proposta relativa ao regulamento interno da assembleia geral
5.00 sobre Revisão do acordo de diretores da Huarong Chemical Co., Ltd. √
Proposta relativa ao regulamento interno da conferência
6.00 sobre a revisão do supervisor √ de Huarong Chemical Co., Ltd
Proposta relativa ao regulamento interno da conferência
7.00 sobre a revisão do independente Huarong Chemical Co., Ltd. √
Proposta relativa ao sistema de trabalho dos administradores
8.00 sobre a revisão do cumulativo √ de Huarong Chemical Co., Ltd
Proposta relativa às regras de execução do sistema de votação
9.00 sobre a revisão das informações de Huarong Chemical Co., Ltd. √
Proposta relativa ao sistema de gestão da divulgação
10.00 sobre a revisão do investimento da Huarong Chemical Co., Ltd. √
Proposta sobre o sistema de gestão das relações humanas
11.00 sobre a revisão das informações internas de Huarong Chemical Co., Ltd. √
Proposta relativa ao sistema de gestão de informação privilegiada
Sobre a alteração do conselho de administração da Huarong Chemical Co., Ltd
12,00 ações da empresa detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores √
E o seu sistema de gestão de mudanças
13.00 sobre a revisão da captação de fundos pela Huarong Chemical Co., Ltd. √
Proposta relativa ao sistema de gestão dos fundos
14.00 em Revisão do √ externo de Huarong Chemical Co., Ltd
Proposta relativa ao sistema de gestão das garantias
15.00 sobre a revisão da parte relacionada da Huarong Chemical Co., Ltd. √
Proposta relativa ao sistema de gestão de operações
A proposta 1.00 será aprovada por deliberação especial e será aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
4,Elementos de registo das reuniões
(I) horário de inscrição: 14 de abril de 2022, das 8h30 às 23h00 e das 14h30 às 17h00.
(II) Local de registo: Gabinete do Conselho de Administração (endereço: No. 166, Linyang Road, Jiuchi Town, Pengzhou, Chengdu, Sichuan)
III) Método de registo
1. Os acionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista ou certificado de participação; Se for confiada a um agente, este deve cumprir as formalidades de registo no momento de registo determinado no aviso com o cartão de identificação do agente, procuração (ver anexo II para mais informações), cartão de conta de accionista do principal ou cartão de identificação. O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se for confiada a um agente, este passará pelos procedimentos de registro no momento de registro determinado no aviso com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (ver Anexo II para detalhes) e o cartão de conta de acionista do cliente.
2. Os acionistas não locais podem se inscrever por e-mail ou fax. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registro da participação dos acionistas (ver Anexo III para detalhes) para confirmação do registro. O e-mail ou fax devem ser enviados ou enviados por fax para a sede do conselho de administração da empresa antes das 17:00 horas do dia 14 de abril de 2022.
3. A reunião deverá durar meio dia e todas as despesas dos acionistas participantes da reunião serão suportadas por eles mesmos. Contacto de encontro: Zhang Wei; Tel.: 02886238215; Fax: 02886238215; E-mail: hrhg [email protected]. 。
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação, consulte o Anexo I para o conteúdo e formato das operações específicas envolvidas na votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 12ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa. 2. Resolução da sétima reunião do primeiro conselho de fiscalização da empresa. É por este meio anunciado.
Anexo I do conselho de administração da Huarong Chemical Co., Ltd. em 1º de abril de 2022: processo operacional específico de participação na votação on-line
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 351256; Voting abbreviation: "Huarong voting".
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 am, 21:30-23:30 PM e 13:00-15:00 pm em 18 de abril de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar das 9:15 às 15:00 em 18 de abril de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o "certificado digital da bolsa" ou "senha do serviço do investidor da bolsa". O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido
http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação na Internet da troca dentro do tempo especificado. Anexo II:
Procuração
Confio-me (minha unidade) a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da Huarong Chemical Co., Ltd. em 2022, exercer o direito de voto sobre todas as propostas consideradas na reunião em meu nome (minha unidade) de acordo com as instruções desta procuração e assinar os documentos relevantes envolvidos na reunião em meu nome. As minhas (minhas) opiniões de voto sobre várias propostas são as seguintes:
Código da proposta Observações do nome da proposta
Diz-se que as colunas verificadas nesta coluna podem votar
100 propostas totais: todas as propostas, excepto as propostas de votação cumulativa
Proposta de votação não cumulativa
1.00 alterações aos estatutos da Huarong Chemical Co., Ltd
conta
2.00 sobre a utilização de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro
