Código de títulos: 301256 abreviatura de títulos: Huarong chemical Anúncio Nº: 2022004
Huarong Chemical Co., Ltd.
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do primeiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A convocação da 12ª reunião do primeiro conselho de administração da Huarong Chemical Co., Ltd. (doravante referida como "a empresa") foi notificada a todos os diretores da empresa por e-mail em 29 de março de 2022. A reunião foi realizada às 9:00 do dia 1 de abril de 2022 na sala de conferências no 18º andar de New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Zhongding internacional pelo local combinado com votação de comunicação. Há 6 diretores que devem participar da reunião e 6 diretores que realmente participam da reunião (incluindo Shao Jun, Li Jianxiong, Zhang Minggui, Yao Ning e bu Xinping). A reunião foi presidida pelo Sr. Shao Jun, presidente do conselho de administração, e os supervisores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades, nos estatutos sociais e nas leis e regulamentos relevantes, sendo o método de votação da assembleia o voto aberto.
1,Após deliberação cuidadosa dos directores presentes na reunião, foram adoptadas as seguintes propostas:
(I) a proposta relativa à alteração dos estatutos da Huarong Chemical Co., Ltd. foi deliberada e adoptada
Após deliberação, todos os diretores concordaram unanimemente em alterar o capital social da empresa, tipo de sociedade, alterar algum conteúdo dos estatutos sociais e submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para lidar com as mudanças industriais e comerciais após a alteração dos estatutos, de acordo com a emissão e listagem de ações, as diretrizes para os estatutos das sociedades listadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre mudança de capital social da empresa, tipo de registro da empresa, alteração dos estatutos sociais e tratamento do registro de mudança industrial e comercial (Anúncio nº: 2022001) divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia
Os estatutos revistos estão detalhados no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Os estatutos da Huarong Chemical Co., Ltd.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) foi deliberada e adoptada a proposta relativa à utilização de alguns fundos sobre-angariados para complementar permanentemente o capital de giro.
Combinado com sua operação real, a empresa planeja usar no máximo 120 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro, representando 29,53% do total sobre o capital levantado. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes com consentimento explícito, e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação sem objeção.
Consulte o site da empresa no mesmo dia para obter detalhes ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncio sobre reabastecimento permanente de capital de giro com parte de fundos sobre-captados (Anúncio n.º 2022002).
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) a proposta relativa à utilização de alguns fundos próprios ociosos e angariados (incluindo fundos sobre angariados) para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
De acordo com a chegada real dos fundos angariados, sob a condição de garantir que o desenvolvimento dos projetos de investimento da empresa com fundos angariados e a produção e operação normais da empresa não serão afetados, e em combinação com a operação da empresa em 2022, a empresa planeja usar alguns fundos próprios ociosos e angariados (incluindo fundos sobre angariados) com um montante total não superior a RMB 120 milhões para gestão de caixa, Os fundos levantados temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa não devem exceder 780 milhões de yuans. Ao mesmo tempo, o gerente geral da empresa está autorizado a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite e assinar documentos legais relevantes (incluindo, mas não limitado a: selecionar emissores qualificados de produtos financeiros, esclarecer o valor financeiro, selecionar variedades de produtos financeiros, assinar contratos, etc.), e o departamento financeiro da empresa implementa assuntos relevantes. O prazo de investimento é válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Durante o período de validade acima mencionado, o limite de gestão de caixa pode ser utilizado de forma contínua. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes com consentimento explícito e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação sem objeção.
Consulte o site da empresa no mesmo dia para obter detalhes ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncio sobre a gestão de caixa utilizando alguns fundos próprios ociosos e fundos angariados (incluindo fundos angariados acima) (Anúncio nº: 2022003).
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) foi considerada e adotada a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas da Huarong Chemical Co., Ltd., cujos resultados foram: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) foi deliberada e adotada a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração da Huarong Chemical Co., Ltd., com resultados de votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) foi considerada e adotada a proposta de alteração do sistema de trabalho dos diretores independentes da Huarong Chemical Co., Ltd., cujos resultados foram 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) a proposta de alteração do sistema de trabalho do secretário do conselho de administração da Huarong Chemical Co., Ltd. foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) A proposta relativa à alteração das regras de execução do sistema de votação cumulativa da Huarong Chemical Co., Ltd. foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) a proposta de revisão do sistema de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração da Huarong Chemical Co., Ltd. foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) a proposta de alteração do sistema de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração da Huarong Chemical Co., Ltd. foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) A proposta de revisão do sistema de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da Huarong Chemical Co., Ltd. foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(12) A proposta de revisão do sistema de trabalho do Comitê de Estratégia e Desenvolvimento do Conselho de Administração da Huarong Chemical Co., Ltd. foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(13) Foi deliberada e adotada a proposta de alteração das regras de trabalho do gerente geral da Huarong Chemical Co., Ltd., cujos resultados foram: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(14) A proposta de revisão do sistema de gestão da divulgação de informações da Huarong Chemical Co., Ltd. foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(15) A proposta relativa à alteração do sistema de gestão das relações com investidores da Huarong Chemical Co., Ltd. foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(16) A proposta relativa à alteração do sistema de gestão de informação privilegiada da Huarong Chemical Co., Ltd. foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(17) A proposta de alteração das ações da empresa detidas pelos diretores, supervisores e gerentes seniores da Huarong Chemical Co., Ltd. e seu sistema de gestão de mudanças foi revista e adotada
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(18) A proposta relativa à alteração do sistema de gestão de fundos angariados da Huarong Chemical Co., Ltd. foi revista e adoptada
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(19) A proposta relativa à revisão do sistema de gestão externa da garantia da Huarong Chemical Co., Ltd. foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(20) A proposta relativa à revisão do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas da Huarong Chemical Co., Ltd. foi revista e aprovada
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(21) Foi considerada e adotada a proposta de alteração do sistema de auditoria interna da Huarong Chemical Co., Ltd., cujos resultados foram 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os sistemas envolvidos na quarta a vigésima primeira moções mencionadas acima são detalhados em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Texto integral de vários sistemas divulgado.
(22) A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da Huarong Chemical Co., Ltd. em 2022 foi revisada e adotada
Após deliberação, todos os diretores concordaram unanimemente que a empresa realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14h30 do dia 18 de abril de 2022.
Veja detalhes sobre o mesmo dia no cninfo( http://www.cn.info.com.cn./ Divulgada a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Documentos para referência futura
1. Resolução da 12ª reunião do primeiro conselho de administração da Huarong Chemical Co., Ltd.
2. Pareceres independentes de diretores independentes da Huarong Chemical Co., Ltd. sobre assuntos relacionados à 12ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa.
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Huarong Chemical Co., Ltd.
Conselho de Administração 1 de abril de 2022
