Código dos títulos: Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) abreviatura dos títulos: Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) Anúncio n.o: 2022027 Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752)
Anúncio das deliberações da 32ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da 32ª reunião do segundo conselho de administração foi entregue a todos os diretores por correio e telefone em 29 de março de 2022. A reunião foi realizada às 10:00 da manhã em 1 de abril de 2022 na sala de conferências do edifício g, Guanghao Industrial Park, Queshan Road, comunidade Gaofeng, rua Dalang, distrito de Longhua, Shenzhen por meio de votação no local e votação de comunicação. A reunião foi presidida pela presidente, Sra. LV Xiaoxia. O número de participantes na reunião foi de 7 e o número de participantes no local foi de 7; Supervisores e alguns executivos seniores participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, e as resoluções formadas na reunião são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião votou por voto aberto e analisou e adotou os seguintes assuntos:
Deliberaram e aprovaram a proposta do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) e seu Resumo
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo dos funcionários da empresa, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e os interesses pessoais da equipe principal, e fazer com que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, na premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, De acordo com o princípio da igualdade de renda e contribuição, a empresa formulou o plano de incentivo à opção de ações 2022 (Projeto) e seu resumo de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo de ações de empresas cotadas, as regras de listagem, o guia para supervisão auto-regulatória e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições dos Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) estatutos.
Li Yan e Zhuang Shiqiang, diretores da empresa, são os objetos de incentivo do plano de incentivo à opção de ações. Eles são os diretores afiliados da proposta. Eles evitaram votar ao deliberar sobre a proposta. Wu Xinyi, objeto de incentivo, é irmão do diretor Wu Xinli. Portanto, os diretores Wu Xinli e LV Xiaoxia evitaram votar sobre a proposta. É votada por três outros administradores não filiados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte cninfo.com para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Os detalhes desta moção são publicados em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Plano de incentivo à opção de ações 2022 (Draft) e outros anúncios relevantes.
Deliberou e aprovou a proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações da companhia em 2022
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa e a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos comerciais, as medidas para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações 2022 são formuladas de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo à participação acionária de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições dos Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) estatutos, e em combinação com a situação real da empresa.
Li Yan e Zhuang Shiqiang, diretores da empresa, são os objetos de incentivo do plano de incentivo à opção de ações. Eles são os diretores afiliados da proposta. Eles evitaram votar ao deliberar sobre a proposta. Wu Xinyi, objeto de incentivo, é irmão do diretor Wu Xinli. Portanto, os diretores Wu Xinli e LV Xiaoxia evitaram votar sobre a proposta. É votada por três outros administradores não filiados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte cninfo.com para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Os detalhes desta moção são publicados em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Medidas de gestão para avaliação da implementação do plano de incentivo à opção de ações em 2022.
3. Deliberou e aprovou a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo à opção de ações 2022
Para implementar o plano de incentivos, o conselho de administração da empresa planeja solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração sobre assuntos relacionados ao plano de incentivos, incluindo:
(1) Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade a autorização do conselho de administração para que seja responsável pelos seguintes assuntos para a execução específica do plano de incentivos:
① Autorizar o conselho de administração a confirmar as qualificações e condições dos objetos de incentivo para participar do plano de incentivo, determinar a lista de objetos de incentivo e sua quantidade de subvenção e determinar o preço de subvenção das opções de ações;
② Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo, conceder opções ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de opções;
① Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de exercício e as condições de exercício dos objetos de incentivo, e tratar de todas as questões de exercício para objetos de incentivo qualificados de acordo com o disposto no plano de incentivo;
① Autorizar o conselho de administração a ajustar o número e o preço de exercício das opções de ações de acordo com os princípios e métodos especificados no plano de incentivos quando a empresa tiver assuntos como a conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e assim por diante;
⑤ Autorizar o conselho de administração a decidir sobre a alteração e rescisão do plano de incentivo, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento da qualificação de exercício do objeto de incentivo, o cancelamento das ações do objeto de incentivo que não tenham sido exercidas, o tratamento das opções de ações do objeto de incentivo falecido que não tenham sido exercidas e a rescisão do plano de incentivo;
⑥ Autorizar o conselho de administração a gerir o plano de incentivos da empresa;
· Autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo relacionado ao plano de incentivo;
・Autorizar o conselho de administração a nomear instituições intermediárias como bancos receptores, contadores e advogados para a implementação do plano de incentivos;
⑨ Autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento ao plano de incentivos junto aos governos e instituições relevantes; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; E realizar todos os atos que considerem necessários, adequados ou adequados em conexão com o plano de incentivo;
⑩ Autorizar o conselho de administração a tratar dos assuntos necessários para a implementação do plano de incentivos, incluindo, mas não limitado a, alteração dos estatutos sociais, solicitação à sociedade de registro e liquidação para negócios relevantes de registro e liquidação, tratamento do registro de mudanças de capital social, etc. Exceto os direitos que devem ser exercidos pela assembleia geral de acionistas, conforme especificado nos documentos relevantes.
(2) O prazo de autorização da assembleia geral para o conselho de administração é consistente com a validade deste plano de incentivos.
(3) Solicita-se à assembleia geral que autorize o presidente da sociedade como pessoa autorizada do plano de incentivos a tratar dos assuntos relacionados com o plano de incentivos e assinar documentos legais pertinentes. As pessoas acima autorizadas têm o direito de tratar de assuntos relevantes durante a implementação do plano de incentivos em nome da sociedade, de acordo com o escopo de autorização determinado pela deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e pela autorização do conselho de administração.
Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, neste plano de incentivo à equidade ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Li Yan e Zhuang Shiqiang, diretores da empresa, são os objetos de incentivo do plano de incentivo à opção de ações. Eles são os diretores afiliados da proposta. Eles evitaram votar ao deliberar sobre a proposta. Wu Xinyi, objeto de incentivo, é irmão do diretor Wu Xinli. Portanto, os diretores Wu Xinli e LV Xiaoxia evitaram votar sobre a proposta. É votada por três outros administradores não filiados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
4. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
Após revisão, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano, e submeter a proposta à assembleia geral da empresa para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes aprovadas e concordaram antecipadamente sobre esta proposta, e o conselho de supervisores da empresa expressou suas opiniões acordadas. Consulte cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Os detalhes desta moção são publicados em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a reintegração das instituições de auditoria em 2022.
5. Deliberou e aprovou a proposta de plano de empréstimo 2022 e autorização de empréstimo
Para atender às necessidades de produção, operação e desenvolvimento da empresa e de suas subsidiárias (incluindo subsidiárias em todos os níveis incluídos no escopo das demonstrações consolidadas da empresa) em 2022, a empresa e suas subsidiárias (incluindo subsidiárias em todos os níveis incluídos no escopo das demonstrações consolidadas da empresa) solicitam ao banco uma linha de crédito abrangente de no máximo 2800 milhões de RMB. A linha de crédito acima está finalmente sujeita à linha de crédito efetivamente aprovada por cada banco, e o prazo de crédito é de um ano. No âmbito da linha de crédito acima mencionada, o conselho de administração autoriza o presidente da sociedade a assinar diversos documentos legais dentro da linha de crédito global acima mencionada, em nome da sociedade, todas as responsabilidades legais e econômicas daí decorrentes serão assumidas pela sociedade e suas subsidiárias e entrarão em vigor no prazo de um ano a contar da data de adoção pela assembleia geral de acionistas.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes aprovados e concordaram antecipadamente sobre esta proposta. http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Anúncio sobre plano de empréstimo e autorização de empréstimo em 2022.
6. Deliberou e aprovou a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa realizará a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14:30 horas do dia 18 de abril de 2022, na sala de conferências da empresa. Esta assembleia geral de acionistas será realizada por meio da combinação de reunião presencial e votação on-line.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes desta moção, a empresa postou no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgada a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 32ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a 32ª reunião do segundo conselho de administração;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 32ª reunião do segundo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
1 de Abril de 2022
