Código de títulos: Elion Clean Energy Company Limited(600277) abreviatura de títulos: Elion Clean Energy Company Limited(600277) Anúncio n.o: 2022017 obrigações Código: 163399 abreviatura de obrigações: 2 mil milhões lucro 01
Código da Obrigação: 163692 abreviatura da Obrigação: 2 biliões profit 02
Elion Clean Energy Company Limited(600277)
Comunicado sobre as resoluções da 26ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Elion Clean Energy Company Limited(600277) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 26ª reunião do 8º conselho de administração da empresa em 1º de abril de 2022 na sala de conferências do Edifício 1, Yili ecológico Plaza, No. 15 Guanghua Road, Chaoyang District, Pequim. Nove diretores estavam previstos para participar da reunião, nove diretores realmente participaram da reunião, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Wenbiao, presidente do conselho. A convocação da reunião é legal e eficaz de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
A reunião analisou e aprovou, levantando as mãos, as seguintes propostas:
1,A proposta sobre o investimento estrangeiro na Mongólia Interior Três Gargantas elion nova energia Co., Ltd. foi deliberada e aprovada. Foi acordado que a empresa e Três Gargantas Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) Energia Co., Ltd. investiram conjuntamente para estabelecer a Mongólia Interior Três Gargantas elion nova energia Co., Ltd. com um capital social de 140 milhões de yuans e uma contribuição de capital de 70 milhões de yuans (pagos em parcelas), representando 50% de seu capital social. Autorizar o conselho de administração ou administração da empresa a assinar o acordo relativo a este investimento estrangeiro e lidar com assuntos específicos, incluindo, mas não limitado a registro industrial e comercial, apropriação de investimentos e assim por diante.
Este assunto constitui uma transação conectada, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e os acionistas conectados precisam evitar votar. O Sr. Xu Hui, diretor, retirou-se da votação. Resultado da votação: 1 voto; 8 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
2,Deliberado e aprovado a proposta sobre o investimento estrangeiro em Wuwei nova Tengger Ecological Energy Technology Co., Ltd
É acordado que a empresa e as Três Gargantas Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) City Energy Co., Ltd. investem conjuntamente no estabelecimento da Wuwei nova Tengger Ecological Energy Technology Co., Ltd. o capital social da joint venture é de 140 milhões de yuans, e a empresa contribui com 70 milhões de yuans (pagos em parcelas), representando 50% de seu capital social. Autorizar o conselho de administração ou administração da empresa a assinar o acordo relativo a este investimento estrangeiro e lidar com assuntos específicos, incluindo, mas não limitado a registro industrial e comercial, apropriação de investimentos e assim por diante.
Este assunto constitui uma transação conectada, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e os acionistas conectados precisam evitar votar.
O Sr. Xu Hui, diretor, retirou-se da votação. Resultado da votação: 1 voto; 8 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
3,A proposta de propor convocar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada, e a empresa foi proposta para convocar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 18 de abril de 2022 para revisar a primeira e segunda propostas consideradas e adotadas na reunião do conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
É anunciado
Elion Clean Energy Company Limited(600277) conselho de administração 2 de abril de 2022
