Código dos títulos: Chinalin Securities Co.Ltd(002945) abreviatura dos títulos: Chinalin Securities Co.Ltd(002945) Anúncio n.o: 2022015 Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração da empresa garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominada “a assembleia”) de acordo com a autorização da 33ª reunião do segundo Conselho de Administração. As questões pertinentes da assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador: o conselho de administração da empresa
(III) legalidade e conformidade da reunião: a reunião foi autorizada pela 33ª reunião do segundo conselho de administração da empresa. A convocação e convocação da reunião cumprir as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião
1. Hora da reunião no local: 14:30, 22 de abril de 2022 (sexta-feira)
2. Tempo de votação online: 22 de abril de 2022
O sistema de votação on-line inclui o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ）。 Dos quais:
O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 22 de abril de 2022;
O tempo para votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 22 de abril de 2022.
(V) Modo de reunião: a reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade escolherão uma das votações in loco e online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
(VI) data de registro patrimonial: quarta-feira, 13 de abril de 2022
(VII) Participantes:
1. Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento das 15:00 horas da data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não precisa ser acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogado testemunha empregado pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local da reunião no local: sala de conferências, 31º andar, bloco C, China Resources Land building, No. 9668, Shennan Avenue, Nanshan District, Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
I) Questões de votação
observações
Nome da proposta
Código com assinalar (√) nesta coluna
As colunas podem votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
4.00 Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
5,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
7.00 proposta de recondução da empresa de contabilidade em 2022 √
8.00 proposta de determinação do montante do investimento autónomo da empresa √
Avaliação de desempenho e gestão salarial de diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
9.00 √
sistema
Nota especial:
1. De acordo com os requisitos das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as propostas acima 5, 6, 7 e 9 são questões importantes que afetam os interesses de pequenos e médios investidores. É necessário contar os votos de pequenos e médios investidores, ou seja, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa, e divulgá-los em tempo hábil;
2. A proposta acima mencionada 6 envolve transações de partes relacionadas. Ao votar na assembleia geral de acionistas, o acionista relacionado Shenzhen Liye Group Co., Ltd. deve evitar votar sobre a proposta, e não pode aceitar a atribuição de outros acionistas para votar;
A proposta acima foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 26 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados em.
II) Questões ouvidas na reunião (questões sem votação)
1. Instruções especiais sobre remuneração e avaliação dos Diretores em 2021;
2. Instruções especiais sobre a remuneração e avaliação dos supervisores em 2021;
3. Instruções especiais sobre a remuneração e avaliação dos gestores superiores em 2021;
4. Relatório de desempenho dos diretores independentes da empresa em 2021 (Qi Dahong, MI Xuming).
A descrição especial acima e o relatório de desempenho foram publicados em cninfo.com em 26 de março de 2022
（ http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) método de registro: registro no local ou registro de carta (incluindo e-mail e entrega expressa). A empresa não aceita registro por telefone. No caso de registro por carta, o tempo de inscrição estará sujeito ao momento de recebimento da carta.
(II) hora de inscrição: 9:00-17:00, 18 de abril de 2022 (segunda-feira)
(III) local de registro: 33 / F, bloco C, construção de terras de recursos de China, nº 9668, avenida de Shennan, distrito de Nanshan, Shenzhen
(IV) Procedimentos de registro: os acionistas de pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de conta de ações e documentos de identidade; Se um accionista singular confiar um agente, este também deve passar pelas formalidades de registo com a certidão de identidade e procuração do agente (ver anexo 2 para mais informações).
O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial e o certificado de identidade do representante legal; Se o representante legal confiar um agente, ele também deve passar pelas formalidades de registo com base no certificado de identidade e procuração do agente (ver anexo 2 para mais informações).
Se os materiais de registro apresentados pelos acionistas estrangeiros estiverem em línguas estrangeiras, a tradução chinesa será fornecida ao mesmo tempo. V) Informações de contacto da reunião:
Contacto de encontro: Wanli Wang Ning
Tel.: 075582707766
Caixa de correio: [email protected].
Endereço: 33 / F, bloco C, China Resources Land building, No. 9668, Shennan Avenue, Nanshan District, Shenzhen (VI). Os acionistas ou agentes dos acionistas que participam da reunião no local devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta reunião, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. Vote. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura 1. Resoluções da 33ª reunião do segundo conselho de administração da empresa; 2. Resolução da 13ª reunião do segundo conselho de fiscalização da empresa. Anexo: 1. Processo operacional específico de participação na votação online; 2. Chinalin Securities Co.Ltd(002945) procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021. É por este meio anunciado.
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) Conselho de Administração 2 de Abril de 2002
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362945
2. Voting abbreviation: Hualin voting
3. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e sub-proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 22 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 22 de abril de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 22 de abril de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Coluna “Orientação das regras” para referência.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação na Internet dentro do tempo especificado. Anexo 2:
Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
As a shareholder of Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (Stock Code: Chinalin Securities Co.Ltd(002945) ; stock abbreviation: Chinalin Securities Co.Ltd(002945) ), I (the unit) hereby entrust Mr. / Ms. (ID card No.:) to attend the 2021 annual general meeting of shareholders held by Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (hereinafter referred to as “the company”) on behalf of me (the unit).
A autoridade delegada deve assistir à reunião, exercer o direito de voto sobre as propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções a seguir, e assinar os documentos legais relacionados à reunião. Se eu (a unidade) não der instruções específicas sobre os assuntos a considerar, o agente tem o direito de votar de acordo com as suas próprias opiniões.
As minhas (minhas) instruções de votação são as seguintes:
As observações são as mesmas da proposta anti-rejeição e o nome da proposta é verificado
A coluna de código pode
votação
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 empresa 2021
