Código dos títulos: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) abreviatura dos títulos: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) Anúncio n.o: 2022025 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da 13ª reunião do 4º conselho de administração foi enviada a todos os diretores por correio e outros meios de comunicação em 21 de março de 2022. A reunião foi realizada na sexta-feira, 1 de abril de 2022 na sala de conferências no 18º andar, bloco a, edifício 10, Shenzhen Bay ciência e tecnologia parque ecológico, nº 10, Gaoxin South nonth Road, Nanshan District, Shenzhen. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 diretores realmente participaram da reunião, incluindo diretores Li Taiquan, Zhang Jingshi, Zhu yepeng, diretores independentes Zhou e Jiang Yanbo.
A reunião foi presidida pelo presidente Cheng Zongyu, e supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia obedecem às disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do presidente em 2021
Os diretores presentes na reunião revisaram cuidadosamente o relatório de trabalho do presidente de 2021 e ouviram o desenvolvimento real das atividades de produção e operação da empresa, o plano de negócios futuro da empresa e as perspectivas de metas em 2021 relatadas pelos representantes da administração da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Para detalhes do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, consulte a publicação da empresa no cninfo.com.cn no mesmo dia “Secção III Discussão e análise da gestão” do texto integral do relatório anual 2021.
Os diretores independentes da empresa, Zhou Zhou, Zhang Bo, Jiang Yanbo e Duanmu Zirong e Ren Jie, os antigos diretores independentes, relataram suas funções aos diretores respectivamente.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
No final de 2021, os ativos totais da empresa eram 22633775 milhões de yuans, abaixo de 30561732 milhões de yuans no ano anterior
25.94%，； As responsabilidades totais da empresa foram 1210752 milhões de yuans, um aumento de 159606% em relação ao ano anterior 100000 yuan, queda de 24,14%; O valor total do patrimônio líquido foi de 1052625500 yuan, uma queda de 27,91% em relação a 1460112200 yuan no ano anterior.
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 554353700 yuan, um aumento de 8,09% em relação ao ano anterior; O lucro total foi -516883700 yuan, uma diminuição de 34,07% em relação ao ano anterior; O lucro líquido foi de -530906000 yuan, uma diminuição de 57,50% em relação ao ano anterior.
Em 2021, o aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa da empresa foi de -13842600 yuan, um aumento de 159615800 yuan ou 53,56% sobre o mesmo período do ano anterior.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório financeiro final de 2021.
As demonstrações financeiras de 2021 da empresa foram auditadas por Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021
O Conselho de Administração acredita que os procedimentos de elaboração do texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos e disposições relevantes da CSRC, o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa o funcionamento da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O texto integral e resumo do relatório anual de 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Tendo em vista as perdas da empresa em 2021, de acordo com o plano estratégico de desenvolvimento da empresa e considerando de forma abrangente o atual ambiente macroeconômico, o status operacional da empresa, o status de capital e outros fatores, a fim de garantir o funcionamento contínuo e estável da produção e operação da empresa e o desenvolvimento de seus principais negócios, a empresa planeja alocar lucros em 2021 da seguinte forma: sem dividendos em caixa, sem ações bônus e sem conversão de fundo providente em capital social.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio de explicação especial sobre nenhuma distribuição de lucros em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O Conselho de Administração acredita que o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 reflete verdadeiramente, objetiva e com precisão a situação real do depósito e utilização dos fundos angariados em 2021. O depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas e as disposições do sistema de gestão de fundos levantados da empresa, e não há depósito ilegal e uso de fundos levantados.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes da empresa expressaram os seus pareceres independentes sobre o assunto, e a instituição de recomendação e a instituição de auditoria emitiram pareceres de verificação e pareceres de garantia, respectivamente.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
O conselho de administração acredita que a empresa manteve um controle interno efetivo sobre os relatórios financeiros em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes da empresa expressaram os seus pareceres independentes sobre o assunto, e a instituição de recomendação e a instituição de auditoria emitiram pareceres de verificação e pareceres de garantia, respectivamente. (VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a realização de compromissos de desempenho da Zhejiang Yongqi Lighting Engineering Co., Ltd. em 2021
O lucro líquido auditado da iluminação Yongqi em 2021 foi de 5,7701 milhões de yuans, e o lucro líquido após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 4,8832 milhões de yuans, respectivamente. No final de 2021, a proporção de contas a receber na receita principal do período atual foi de 109,31%, o que não atendeu às condições de liberação do depósito de jogo de desempenho do primeiro período.
Combinado com a situação atual da indústria e a previsão da lucratividade sustentável da iluminação Yongqi com base em dados históricos, a empresa espera razoavelmente que a iluminação Yongqi não será capaz de alcançar o desempenho prometido pela empresa durante o futuro período de jogo. A empresa acredita que todos os fundos remanescentes de transferência de capital a receber serão irrecuperáveis, de modo que eles serão incluídos no lucro e perda atuais como perdas durante o período de relatório, afetando o lucro e perda atuais da empresa -1365999 milhões de yuans.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o cumprimento dos compromissos de desempenho da Zhejiang Yongqi Lighting Engineering Co., Ltd. em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) a proposta sobre as perdas não cobertas da empresa atingindo um terço do total pago em capital social foi deliberada e aprovada. De acordo com o relatório de auditoria nº. [2022] [518z0089] emitido pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, as demonstrações financeiras consolidadas auditadas da empresa tinham lucros não distribuídos de -44018370164 yuan e perdas não cobertas da empresa de 44018370164 yuan, O capital social pago da empresa é 695596569 yuan, e o montante das perdas pendentes excede um terço do total pago em capital social.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio das perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total pago em capital social.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao aumento do âmbito das actividades e à alteração dos estatutos
Com base na demanda do mercado e nas necessidades de negócios da empresa, a fim de implementar a estratégia de desenvolvimento da empresa, desenvolver novos negócios e cultivar novos pontos de crescimento do lucro, a empresa planeja desenvolver negócios de geração de energia fotovoltaica, de modo que o escopo de negócios da empresa é aumentado e os estatutos são alterados.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o aumento do escopo de negócios e alteração dos estatutos.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação por mais de dois terços das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
(11) Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a gestão de assuntos relacionados com microfinanças.
O Conselho de Administração da Companhia solicita à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a decidir sobre a emissão de ações com um montante total de financiamento não superior a 300 milhões de RMB e não superior a 20% do ativo líquido no final do último ano. O prazo de autorização é compreendido entre a data de adoção da Assembleia Geral Anual de Acionistas em 2021 e a data de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas em 2022.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados com microfinanças.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação por mais de dois terços das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
(12) Deliberou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Como algumas das propostas do conselho de administração ainda precisam ser deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas da empresa, o conselho de administração planeja realizar a assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021 às 15:00 da segunda-feira, 25 de abril de 2022.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração; 2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
2 de Abril de 2022
