Código dos títulos: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) abreviatura dos títulos: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) Anúncio n.o: 2022032 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) sobre
Convocação solicitando à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados com microfinanças
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 13ª reunião do 4º conselho de administração em 1º de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de submeter a assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados com microfinanças.
De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) (doravante denominadas “medidas para a administração do registro”), as regras para o exame e aprovação da emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange, as regras detalhadas para a implementação da emissão de valores mobiliários e negócios de subscrição de empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange, e o aviso sobre a aplicação de procedimentos sumários de refinanciamento às empresas listadas na gema, O Conselho de Administração da Companhia solicita à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a decidir sobre a emissão de ações com um montante total de financiamento não superior a 300 milhões de RMB e não superior a 20% do ativo líquido no final do último ano. O prazo de autorização é compreendido entre a data de adoção da Assembleia Geral Anual de Acionistas em 2021 e a data de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas em 2022. Esta autorização inclui os seguintes conteúdos:
1. Confirmar se a empresa preenche as condições para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários (a seguir denominados “microfinanças”)
Autorizar o conselho de administração a realizar auto-exame e demonstração sobre a situação real e assuntos relevantes da empresa de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de registro e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos sociais, e confirmar se a empresa cumpre as condições para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários.
2. Tipo, quantidade e valor nominal das ações emitidas
Emitir ações ordinárias RMB (ações A) listadas na China com um montante total de financiamento de não mais de 300 milhões de yuans e não mais de 20% dos ativos líquidos no final do último ano para objetos específicos, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação. O número de emissões será determinado dividindo o montante total dos recursos captados pelo preço de emissão, que não poderá exceder 30% do capital social total da sociedade antes da emissão. 3. Método de emissão, objeto de emissão e arranjo de colocação aos acionistas originais
A emissão de ações adota o método de emissão não pública a objetos específicos por meio de procedimentos simples, sendo os objetos de emissão pessoas coletivas, pessoas físicas ou outras organizações de investimento legal com no máximo 35 objetos específicos em consonância com as disposições das autoridades reguladoras. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão. Se uma empresa fiduciária é o objeto emissor, ela só pode assinar com seus próprios fundos. O objeto final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a cotação de subscrição e autorização da assembleia geral de acionistas. Todos os objetos desta emissão de ações são subscritos em dinheiro.
4. Método de fixação de preços ou faixa de preço
(1) O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (a fórmula de cálculo é: o preço médio das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços / a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços);
(2) As ações emitidas para objetos específicos não serão transferidas no prazo de 6 meses a contar da data de emissão. Se o objeto emissor se enquadrar nas circunstâncias especificadas no n.o 2 do artigo 57.o das medidas de administração do registro, as ações por ele subscritas não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data de conclusão da emissão. As ações obtidas pelo objeto emissor das ações emitidas pela sociedade cotada para objetos específicos e derivadas da distribuição de dividendos de ações pela sociedade cotada e da conversão de reserva de capital também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados.
Essa autorização do conselho de administração para emitir ações para objetos específicos não levará a mudanças no controle da empresa. 5. Objectivo dos fundos angariados
A finalidade dos fundos angariados por esta emissão de ações deve obedecer às seguintes disposições:
(1) Cumprir as políticas industriais nacionais e as leis e regulamentos administrativos relevantes sobre proteção ambiental e gestão do solo; (2) Os fundos angariados desta vez não serão utilizados para a detenção de investimentos financeiros, nem serão directa ou indirectamente investidos em sociedades cuja actividade principal seja a negociação de valores mobiliários;
(3) Após a execução do projecto de angariação de fundos, não irá acrescentar concorrência horizontal, obviamente transacções de partes relacionadas desleais com os accionistas controladores, controladores efectivos e outras empresas sob o seu controlo, nem afectar seriamente a independência da produção e do funcionamento da empresa.
6. Validade da resolução
O prazo de validade da resolução é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data da convocação da Assembleia Geral Anual de 2022.
7. Autorização do conselho de administração para tratar de assuntos específicos desta emissão
Autorizar o conselho de administração a cumprir esta proposta, o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do registro, as regras para o exame e aprovação da emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas na joia da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras detalhadas para a implementação da emissão de valores mobiliários e negócios de subscrição de empresas listadas na joia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes No âmbito dos documentos normativos e dos estatutos, tratar plenamente de todas as questões relacionadas com esta microfinança, incluindo, mas não limitado a:
(1) Tratar da declaração deste microfinanciamento, incluindo a elaboração, modificação, assinatura e comunicação de documentos de declaração relevantes e outros documentos legais;
(2) No âmbito permitido pelas leis, regulamentos, disposições pertinentes da CSRC e pelos estatutos sociais, formular, ajustar e implementar este pequeno sistema de financiamento rápido de acordo com as exigências do departamento competente e em combinação com a situação real da empresa, incluindo, mas não limitado a, determinar o montante dos fundos angariados, o preço de emissão, a quantidade de emissão, o objeto de emissão e todas as outras questões relacionadas com o pequeno sistema de financiamento rápido, Decidir sobre o calendário de emissão deste microfinanciamento;
(3) De acordo com os requisitos dos departamentos governamentais e agências reguladoras relevantes, preparar, modificar e apresentar o esquema de microfinanciamento e os materiais de candidatura para a emissão e listagem, passar por procedimentos relevantes, implementar a restrição de ações e outros procedimentos relacionados com a emissão e listagem, e tratar da divulgação de informações relacionadas com o Microfinanciamento de acordo com os requisitos regulamentares;
(4) Assinar, modificar, complementar, completar, submeter e executar todos os acordos, contratos e documentos relacionados a este microfinanciamento (incluindo, mas não limitado a, contratos de patrocínio e subscrição, contratos relacionados com fundos angariados, contratos de subscrição assinados com investidores, anúncios e outros documentos de divulgação);
(5) De acordo com as exigências das autoridades competentes relevantes e com a situação real do mercado de valores mobiliários, ajustar as disposições específicas dos projetos de investimento com recursos captados no âmbito das deliberações da assembleia geral de acionistas;
(6) Empregar instituições intermediárias, como patrocinadores (subscritores principais), e tratar de outras questões relacionadas com elas;
(7) Após a conclusão deste microfinanciamento, alterar as disposições correspondentes dos estatutos de acordo com os resultados deste microfinanciamento e tratar assuntos relevantes, como o registo de alterações industriais e comerciais, o registo e a guarda de novas acções junto da autoridade administrativa da Indústria e Comércio e outros departamentos relevantes;
(8) Nas circunstâncias em que as leis, regulamentos e autoridades reguladoras relevantes dispõem das disposições e requisitos mais recentes para o refinanciamento para preencher o retorno imediato, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras relevantes naquele momento, analisar, estudar e demonstrar o impacto deste microfinanciamento nos indicadores financeiros imediatos da empresa e no retorno imediato dos acionistas, formular e modificar medidas e políticas de preenchimento relevantes e tratar plenamente de outras questões relacionadas com eles;
(9) Em caso de força maior ou outras circunstâncias suficientes para dificultar a execução do microfinanciamento ou, embora possa ser implementado, trará consequências adversas para a empresa, ou as alterações da política de microfinanciamento, pode decidir adiar a implementação do regime de microfinanciamento a seu critério ou continuar a tratar a emissão de acordo com a nova política de microfinanciamento;
(10) Antes da emissão, se o capital social total da companhia mudar devido à distribuição de ações, conversão de capital social e outros motivos, o conselho de administração está autorizado a ajustar o limite máximo do valor de emissão em conformidade;
(11) Tratar de outras questões relacionadas com este microfinanciamento.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
2 de Abril de 2022
