Código dos títulos: Sailun Group Co.Ltd(601058) abreviatura dos títulos: Sailun Group Co.Ltd(601058) Anúncio n.o.: pro 2022025 Sailun Group Co.Ltd(601058)
Anúncio das deliberações da 23ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos.
Sailun Group Co.Ltd(601058) (doravante referida como “a empresa”) a 23ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores foi realizada na manhã de 31 de março de 2022 na sala de conferências da empresa por meio de comunicação no local. A convocação da reunião será entregue a todos os supervisores por telefone, e-mail, etc., com 10 dias de antecedência. A reunião será presidida pelo Sr. Li Hao, presidente do conselho de supervisores. A convocação e convocação da reunião devem obedecer às disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação e votação pelos supervisores presentes, foram adotadas as seguintes propostas:
1. Revisou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
2. Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
3. O plano anual de distribuição de lucros para 2021 foi revisto e aprovado
Os supervisores presentes na reunião expressaram as seguintes opiniões: após revisão, acreditamos que o plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 leva plenamente em conta as necessidades atuais de desenvolvimento de negócios da empresa e necessidades de capital e outros fatores, leva em conta o desenvolvimento futuro da empresa e os interesses de longo prazo dos acionistas, está em conformidade com as necessidades estratégicas de desenvolvimento da empresa e a atual situação atual da empresa, e não prejudica os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Concordar com o plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
4. O relatório anual e o resumo para 2021 foram considerados e adotados
Os supervisores presentes na reunião expressaram as seguintes opiniões: após revisão, acreditamos que os procedimentos para a preparação e deliberação do relatório anual e resumo da empresa 2021 pelo conselho de administração cumprem os requisitos das leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
5. A proposta de transações conectadas diárias estimadas em 2022 foi considerada e aprovada
Os supervisores presentes na reunião expressaram as seguintes opiniões: entendemos que as transações entre a empresa e suas subsidiárias holding e partes relacionadas são negócios diários normais, e os preços das transações com partes relacionadas são preços justos de acordo com o preço de mercado, não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, o que está em consonância com os interesses unânimes da sociedade cotada e de todos os acionistas, justos e razoáveis, e não constitua impacto na independência da empresa. O procedimento de revisão está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Concordar com esta transação de partes relacionadas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
6. A proposta relativa à provisão para imparidade dos ativos foi revista e aprovada
Os supervisores participantes expressaram as seguintes opiniões: acreditamos que a provisão da empresa para imparidade de ativos de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis da empresa está em linha com a situação real da empresa, e a provisão para imparidade de ativos pode refletir de forma mais justa os ativos e o status financeiro da empresa. O procedimento de tomada de decisão do conselho de administração da empresa para a apreciação da proposta está em conformidade com as disposições legais e regulamentares pertinentes, e concorda que a empresa deverá retirar a provisão para imparidade patrimonial em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
7. O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa foi revisto e adoptado. As opiniões dos supervisores presentes na reunião são as seguintes: acreditamos que o depósito e a utilização dos fundos angariados pela empresa passaram pelos procedimentos de aprovação necessários, Cumprir com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e o Sailun Group Co.Ltd(601058) sistema de gestão de fundos levantados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
8. A proposta de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 foi revisada e aprovada
Os supervisores presentes na reunião expressaram as seguintes opiniões: acreditamos que as normas de remuneração e subsídio dos diretores, supervisores e executivos seniores da empresa levam plenamente em conta o funcionamento da empresa, ajudam a estimular o entusiasmo dos diretores, supervisores e gerentes seniores, impulsionam o crescimento estável dos negócios da empresa, cumprem as disposições relevantes do Estatuto Social e não prejudicam os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Todos os supervisores da sociedade abstiveram-se de votar esta proposta devido à relação de interesse entre os assuntos em análise e os supervisores da sociedade, a proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade para deliberação.
9. A proposta de aquisição de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores foi revisada e adotada. Os pareceres dos supervisores participantes são os seguintes: acreditamos que a compra de seguro de responsabilidade civil para a empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores é propícia para melhorar o sistema de governança corporativa, reduzir riscos operacionais, proteger os legítimos direitos e interesses da empresa e de seus diretores, supervisores e gerentes seniores, e promover o pessoal responsável no desempenho de suas funções, Garantir o desenvolvimento saudável da empresa. O processo decisório desta matéria é legal e complacente, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Todos os supervisores da sociedade abstiveram-se de votar esta proposta devido à relação de interesse entre os assuntos em análise e os supervisores da sociedade, a proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade para deliberação.
10. Revisou e adotou o relatório de avaliação do controle interno de 2021
Os supervisores presentes na reunião expressaram as seguintes opiniões: acreditamos que a empresa manteve um controle interno efetivo sobre os relatórios financeiros em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes. Durante o período de relato, o controle interno da empresa sobre relatórios financeiros e relatórios não financeiros estava livre de defeitos importantes e defeitos importantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
11. O relatório ambiental, social e de governança corporativa (ESG) para 2021 foi revisado e adotado
Os supervisores presentes na reunião expressaram as seguintes opiniões: acreditamos que os conteúdos relevantes do relatório de governança ambiental, social e corporativa (ESG) 2021 da empresa cumprem os requisitos relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e refletem de forma abrangente, verdadeira e objetiva o trabalho da empresa em governança ambiental, social e corporativa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
12. A proposta de utilização de fundos próprios para investimentos e gestão financeira foi revista e aprovada
Os supervisores acreditam que se o saldo de investimento dos próprios produtos financeiros da empresa exceder RMB 1,5 bilhão antes da reunião, não é propício para melhorar a segurança dos próprios produtos financeiros da empresa, ou o uso de seus próprios fundos excede RMB 1,5 bilhão. A empresa está aprovada para usar seus próprios fundos para investimentos e gestão financeira.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
13. A proposta de desenvolvimento de negócios de cobertura cambial foi revista e adotada
Os supervisores presentes na reunião expressaram as seguintes opiniões: acreditamos que a realização de negócios de hedge cambial da empresa com a premissa de garantir a produção e operação normais é propícia para evitar e prevenir o impacto adverso das flutuações cambiais sobre o funcionamento da empresa, controlar o risco cambial, em consonância com a situação real da empresa, procedimentos de tomada de decisão relevantes estão em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Aprovar a empresa para realizar negócios de cobertura cambial.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
14. A proposta de alteração do regulamento interno do conselho de supervisores foi analisada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
Ver o regulamento interno do Conselho de Supervisores Sailun Group Co.Ltd(601058) no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN).
As propostas mencionadas nos itens 1 a 5, 7 a 9 e 14 acima devem ser submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Sailun Group Co.Ltd(601058) Conselho de Supervisores 2 de Abril de 2022
