Sailun Group Co.Ltd(601058) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 31ª reunião do 5º Conselho de Administração
De acordo com as regras aplicáveis aos administradores independentes de sociedades cotadas, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de relatórios anuais para diretores independentes da empresa e outras disposições relevantes, enquanto diretores independentes de Sailun Group Co.Ltd(601058) (doravante designados por “a empresa”), expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes da 31ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa:
1. Plano anual de distribuição de lucros para 2021
Acreditamos que a formulação do plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, tem plenamente em conta os resultados operacionais reais da empresa, situação de capital e necessidades futuras de desenvolvimento, está em conformidade com os interesses de todos os acionistas da empresa e não prejudica os direitos e interesses dos pequenos e médios acionistas. 2. Proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e pagamento de sua remuneração de auditoria em 2021
Acreditamos que os procedimentos de revisão e votação da contratação da empresa de instituições contábeis e de auditoria e instituições de auditoria de controle interno cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Dado que zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas cotadas, a fim de manter a continuidade e estabilidade do trabalho de auditoria da empresa em 2022, concordamos em nomear zhongxinghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria contábil da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022, e pagar sua remuneração de auditoria financeira de 1,45 milhão yuan em 2021, ao mesmo tempo, A remuneração pela auditoria de controle interno é de 500000 yuan.
3. Proposta sobre a garantia externa prevista para 2022
Acreditamos que a garantia externa da empresa em 2022 deve atender às necessidades de capital da empresa e de suas subsidiárias holding para operação diária e desenvolvimento de negócios. Os riscos contingentes da garantia não afetarão a capacidade de operação sustentável da empresa e prejudicarão os interesses da empresa e dos acionistas. Acordamos antecipadamente em submeter a proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação. Os diretores e a direção da empresa podem tratar prudentemente e controlar rigorosamente os riscos decorrentes de garantias externas, e os procedimentos de revisão estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes. Concordar com esta garantia externa.
4. Proposta sobre transações conectadas diárias estimadas em 2021
Acreditamos que as transações entre a empresa e suas subsidiárias holding e partes relacionadas são negócios normais diários, e os preços das transações com partes relacionadas são preços justos de acordo com o preço de mercado. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Está em consonância com os interesses unânimes da sociedade cotada e de todos os acionistas, justos e razoáveis, e não constitui impacto na independência da empresa. O procedimento de revisão está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Concordar com esta transação de partes relacionadas.
5. Proposta relativa à provisão para imparidade de activos
Acreditamos que a provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez é baseada no princípio da prudência, está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis da empresa, pode refletir de forma objetiva e justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais, ajuda a fornecer aos investidores informações contábeis mais autênticas, confiáveis e precisas, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas. O procedimento de decisão para a retirada da provisão para imparidade de ativos desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos. Fica acordado que a empresa deverá fazer provisão para imparidade de ativos em 2021.
6. Proposta sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021
Acreditamos que as normas de remuneração e subsídio para diretores, supervisores e executivos seniores da empresa levam plenamente em conta o funcionamento da empresa, ajudam a estimular o entusiasmo dos diretores, supervisores e gerentes seniores, dão impulso para o crescimento estável dos negócios da empresa, cumprem as disposições pertinentes dos estatutos sociais e não prejudicarão os interesses da empresa e acionistas minoritários. Concordamos com a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021.
7. Proposta de aquisição de seguros de responsabilidade civil para administradores, supervisores e gestores superiores
Acreditamos que os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa podem enfrentar riscos operacionais e de gestão e riscos legais decorrentes da tomada de decisões de negócios, divulgação de informações e outros motivos no processo de desempenho de suas funções. Os procedimentos de revisão relevantes são legais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários. Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8. Relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Acreditamos que a empresa manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os principais aspectos, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes. Durante o período de relato, o controle interno da empresa sobre relatórios financeiros e relatórios não financeiros estava livre de defeitos importantes e defeitos importantes.
9. Proposta relativa à utilização de fundos próprios para investimentos e gestão financeira
Acreditamos que o uso de seus próprios fundos pela empresa para investir em produtos financeiros ou títulos de renda fixa com alta segurança, boa liquidez e baixo risco dentro da faixa do saldo diário máximo de não mais de 1,5 bilhão de yuans pode efetivamente melhorar a eficiência do uso de fundos e buscar mais retornos de investimento para os acionistas da empresa, o que não terá um impacto adverso na produção e operação da empresa, e não prejudicará os interesses dos acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. A empresa está aprovada para usar seus próprios fundos para investimentos e gestão financeira.
10. Proposta relativa ao desenvolvimento de negócios de cobertura cambial
Acreditamos que os procedimentos de tomada de decisão relevantes para a empresa realizar negócios de hedge cambial desta vez estão em conformidade com as leis, regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais. Com base na produção e operação normais e contando com operações comerciais específicas, a empresa utiliza ferramentas de hedging cambial para reduzir riscos cambiais, reduzir perdas cambiais e controlar os riscos comerciais com a premissa de garantir produção e operação normais, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O negócio de cobertura cambial da empresa é viável e o risco pode ser controlado. Aprovar a empresa para realizar negócios de cobertura cambial.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes de Sailun Group Co.Ltd(601058) diretores independentes sobre assuntos relacionados à 31ª reunião do 5º conselho de administração) Xu Chunhua, Liu Shuguo e diretor Hua
Sailun Group Co.Ltd(601058) conselho de administração 31 de março de 2022
