Código dos títulos: Sailun Group Co.Ltd(601058) abreviatura dos títulos: Sailun Group Co.Ltd(601058) Anúncio n.o.: pro 2022024
Sailun Group Co.Ltd(601058)
Comunicado sobre deliberações da 31ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos.
Sailun Group Co.Ltd(601058) (doravante referida como “a empresa”) a 31ª reunião do 5º conselho de administração foi realizada na manhã de 31 de março de 2022 na sala de conferências da empresa por meio de comunicação no local. A convocação da reunião será entregue a todos os diretores por telefone, e-mail, etc., com 10 dias de antecedência. 9 diretores devem estar presentes na reunião e 9 diretores efetivamente presentes (incluindo 2 por meio de votação por comunicação). A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Yuan Zhongxue, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após deliberação e votação dos diretores presentes, foram aprovadas as seguintes resoluções:
1. Relatório de trabalho do presidente de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
2. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório anual 2021 de diretores independentes Sailun Group Co.Ltd(601058) ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
O relatório anual 2021 dos diretores independentes Sailun Group Co.Ltd(601058) é detalhado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN).
3. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
4. Plano anual de distribuição de lucros para 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
Para detalhes do anúncio do Sailun Group Co.Ltd(601058) 2021 plano anual de distribuição de lucros (pro 2022027), consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e horários de títulos (doravante referidos como “meios de divulgação de informações designados”).
5. Relatório anual e resumo de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
O relatório anual de Sailun Group Co.Ltd(601058) 2021 é detalhado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN); O resumo do relatório anual Sailun Group Co.Ltd(601058) 2021 é detalhado nos meios de divulgação de informações designados.
6. Proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e pagamento de sua remuneração de auditoria em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
O anúncio de Sailun Group Co.Ltd(601058) sobre a renovação da empresa de contabilidade (p.2022028) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados.
7. Proposta sobre a garantia externa prevista para 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
O anúncio de Sailun Group Co.Ltd(601058) sobre a garantia externa esperada em 2022 (p.2022029) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados.
8. Proposta sobre transações conectadas diárias estimadas em 2022
Não houve votos favoráveis e 7 abstenções.
Os diretores afiliados yuan Zhongxue e Yuan song evitaram votar nesta proposta.
Para mais detalhes sobre o anúncio de Sailun Group Co.Ltd(601058) 2022 transações diárias estimadas conectadas (pro 2022030), consulte os meios de divulgação de informações designados.
9. Proposta relativa à retirada da provisão para imparidade dos ativos
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
O anúncio de Sailun Group Co.Ltd(601058) sobre a provisão para imparidade de ativos (p.2022031) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados.
10. Relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados pela empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
O relatório especial de Sailun Group Co.Ltd(601058) sobre o depósito e o uso real dos fundos levantados (p.2022032) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados.
11. Proposta sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021
Em 2021, de acordo com a conclusão de vários trabalhos de diretores, supervisores e gerentes seniores, a empresa pagou um total de 8,3052 milhões de yuans (antes de impostos).
A proposta será submetida à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação devido à relação de interesse entre os diretores e a empresa.
A fim de melhorar ainda mais o sistema de gestão de riscos da empresa, reduzir o risco operacional da empresa, promover os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa a exercerem plenamente seus direitos e desempenharem suas funções dentro de seu escopo de responsabilidade, e salvaguardar os direitos e interesses da empresa e dos investidores, de acordo com as normas de governança das sociedades cotadas e outras disposições relevantes, a empresa planeja ser a empresa e todos os diretores da empresa. Os supervisores e os gestores superiores adquirem um seguro de responsabilidade civil (a seguir designado “seguro de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores”). Os pormenores são os seguintes:
(1) Requerente: Sailun Group Co.Ltd(601058)
(2) Segurado: a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores
(3) Limite de responsabilidade: não mais de RMB 100 milhões (sujeito ao contrato de seguro)
(4) Despesa Premium: não mais de 400000 yuan / ano (sujeito ao contrato de seguro)
(5) Período de seguro: 12 meses / período (pode ser renovado ou ressegurado todos os anos)
Melhorar a eficiência da tomada de decisões, O conselho de administração da empresa planeja solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração e concorde que o conselho de administração autoriza a administração da empresa a lidar com assuntos relacionados à compra de seguro de responsabilidade civil dentro da autoridade acima mencionada (incluindo, mas não limitado a, determinar outros responsáveis relevantes; determinar a companhia de seguros; determinar o valor do seguro, prêmio e outros termos de seguro; selecionar e nomear corretoras de seguros ou outros intermediários; assinar documentos legais relevantes e tratar de outros assuntos relacionados com seguros, etc.) E lidar com assuntos relacionados à renovação ou resseguro no ou antes do vencimento do contrato de seguro de responsabilidade civil dos diretores, supervisores e executivos seniores no futuro.
A proposta será submetida à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação devido à relação de interesse entre os diretores e a empresa.
13. Relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) para obter detalhes do relatório de avaliação de controle interno de Sailun Group Co.Ltd(601058) 2021 e o relatório de auditoria de Sailun Group Co.Ltd(601058) controle interno.
14. Relatório de governança ambiental, social e corporativa (ESG) 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
Para mais detalhes do relatório Sailun Group Co.Ltd(601058) 2021 de governança ambiental, social e corporativa (ESG), consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN).
15. Proposta sobre a utilização de fundos próprios para investimentos e gestão financeira
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
O anúncio de Sailun Group Co.Ltd(601058) sobre investimentos e gestão financeira com fundos próprios (p.2022033) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados.
16. Proposta relativa ao desenvolvimento de negócios de cobertura cambial
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
O anúncio de Sailun Group Co.Ltd(601058) sobre a realização de negócios de cobertura cambial (p.2022034) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados.
17. Proposta de alteração do sistema de gestão de produtos financeiros
A fim de regular o comportamento comercial dos produtos de investimento e gestão patrimonial da empresa, garantir a segurança dos fundos e propriedades da empresa, prevenir efetivamente riscos de investimento e salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos acionistas e da empresa, de acordo com as medidas para a administração da divulgação de informações das empresas listadas, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e os estatutos da empresa, Em combinação com a situação real da empresa, o sistema de gestão financeira de produtos Sailun Group Co.Ltd(601058) foi revisto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
18. Proposta de alteração dos estatutos
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
O anúncio de Sailun Group Co.Ltd(601058) sobre a alteração dos estatutos da Associação (p.2022035) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados.
19. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
O regulamento interno da assembleia de acionistas Sailun Group Co.Ltd(601058) está detalhado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN).
20. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
Ver o regulamento interno do Conselho de Administração Sailun Group Co.Ltd(601058) no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN).
21. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
O aviso de Sailun Group Co.Ltd(601058) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (p.2022036) está detalhado nos meios de divulgação de informações designados.
22. Relatório de desempenho de 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
Veja o relatório de desempenho de 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN).
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a quarta, sexta a nona, décima primeira a décima terceira, décima quinta e décima sexta propostas acima mencionadas.
As propostas acima dos itens 2 a 8, 10 a 12 e 18 a 20 devem ser submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Sailun Group Co.Ltd(601058) conselho de administração 2 de abril de 2022
