Código dos títulos: Sailun Group Co.Ltd(601058) abreviatura dos títulos: Sailun Group Co.Ltd(601058) Anúncio n.o.: pro 2022036
Sailun Group Co.Ltd(601058)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 22 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora da reunião: 14:00 de 22 de abril de 2022
Local: sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação de borracha e plástico novos materiais de construção (V), No. 43, estrada de Zhengzhou, Qingdao.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 22 de abril de 2022
A 22 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Não envolvido.
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 relatório financeiro final de 2021 √
4 plano anual de distribuição de lucros para 2021 √
5 relatório anual e resumo para 2021 √
Sobre a renovação dos contadores públicos certificados zhongxinghua (geral especial)
6) ser a instituição de auditoria da sociedade parceira em 2022 e pagar sua √
Proposta relativa à remuneração da auditoria em 2021
7 proposta sobre garantia externa prevista para 2022 √
8 proposta sobre transações conectadas diárias estimadas em 2022 √
Depósito e utilização efectiva dos fundos angariados da empresa
9 √
Relatório especial
Sobre diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa 2021
10 √
Proposta relativa à remuneração anual
Sobre a responsabilidade dos diretores de compras, supervisores e gerentes seniores
11 √
Proposta relativa aos seguros
12 proposta relativa à alteração dos estatutos √
13 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
14 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
15 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho na assembleia geral de acionistas. 1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 31ª reunião do 5º conselho de administração e na 23ª reunião do 5º conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 2 de abril de 2022 E o anúncio sobre a resolução da 31ª reunião do Sailun Group Co.Ltd(601058) 5º conselho de administração (p.2022024) e o anúncio sobre a resolução da 23ª reunião do Sailun Group Co.Ltd(601058) 5º conselho de supervisores (p.2022025) divulgado pela China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e tempos de títulos. 2. Proposta de resolução especial: 7, 123. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 1-114. Proposta de prevenção de voto por acionistas coligados: 8, 10, 11
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: proposta 8: yuan Zhongxue e aqueles que agem em conjunto evitam votar; Proposta 10 e proposta 11: os acionistas e pessoas atuando em conjunto como diretores, supervisores e alta administração da empresa evitam votar. 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote.
Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Sailun Group Co.Ltd(601058) Sailun Group Co.Ltd(601058) 2022 / 4 / 15
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
1. Os acionistas individuais devem manter seu cartão de identificação pessoal e cartão de conta de ações da Bolsa de Valores de Xangai ao se registrar; Se um acionista individual confiar outros para participar da reunião, o administrador deve apresentar seu próprio cartão de identificação, uma cópia do cartão de identificação do principal, uma procuração e o cartão de conta de ações da Bolsa de Valores de Xangai.
2. O acionista da pessoa coletiva deverá possuir a cópia da licença comercial (com selo oficial), o cartão de identificação do representante legal e a cópia do cartão de conta de ações da Bolsa de Valores de Xangai (com selo oficial) no momento do registro; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deve mostrar seu cartão de identificação, uma cópia do cartão de identificação do representante legal (com selo oficial), uma procuração emitida pelo representante legal, uma cópia da licença comercial da unidade acionista legal (com selo oficial) e uma cópia do cartão de conta de estoque da Bolsa de Xangai da unidade acionista legal (com selo oficial).
3. Horário de inscrição: entregue ou enviado por fax à empresa antes das 15:30 de quarta-feira, 20 de abril de 2022. 4. Lembrete especial:
(1) Para a prevenção e controle de novas pneumonias infectadas pelo coronavírus, todos os acionistas e representantes dos acionistas são convidados a prestar atenção às políticas de prevenção e controle, recomendando que acionistas e representantes dos acionistas participem da assembleia geral por votação on-line.
(2) Se você realmente precisa participar da reunião no local, certifique-se de que sua temperatura está normal e não há sintomas como desconforto respiratório. Você deve usar máscaras e outros equipamentos de proteção no dia da reunião e fazer um bom trabalho de proteção pessoal; No dia da reunião, a empresa verificará o código sanitário, cartão de viagem e temperatura corporal dos participantes de acordo com os requisitos de prevenção e controle epidêmico. Se os resultados da inspeção não atenderem aos requisitos de prevenção e controle epidêmico, eles não deverão comparecer à reunião no local. 6,Outros assuntos
1. Os materiais de reunião são preparados no centro de operações da capital.
2. A reunião no local deve levar 2 horas, e as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
3. Contato da reunião: Li Jinli
Tel.: 0532 Uni-Trend Technology (China) Co.Ltd(688628) 51
Fax de contacto: 0532 Uni-Trend Technology (China) Co.Ltd(688628) 50
É por este meio anunciado.
Sailun Group Co.Ltd(601058) conselho de administração 2 de abril de 2022 apego: procuração arquivando documento 1, Sailun Group Co.Ltd(601058) resolução da 31ª reunião do 5º conselho de administração 2, Sailun Group Co.Ltd(601058) resolução da 23ª reunião do 5º conselho de supervisores
Anexo: procuração
Procuração
Sailun Group Co.Ltd(601058) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 22 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número da conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
4 plano anual de distribuição de lucros para 2021
5 Relatório Anual e Resumo de 2021
Sobre a renovação dos contadores públicos certificados zhongxinghua (geral especial)
6) instituição de auditoria da sociedade parceira em 2022 e seu pagamento
Proposta relativa à remuneração da auditoria em 2021
7 proposta sobre a garantia externa prevista para 2022
8 proposta sobre transações conectadas diárias estimadas em 2022
Depósito e utilização efectiva dos fundos angariados da empresa
nove
Relatório especial
Sobre diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa 2021
dez
Proposta relativa à remuneração anual
Sobre a responsabilidade dos diretores de compras, supervisores e gerentes seniores
onze
Proposta relativa aos seguros
12 proposta relativa à alteração dos estatutos
13 proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
14 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
15 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
