Hanwang Technology Co.Ltd(002362)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Hong Mei)
Caros accionistas e representantes dos accionistas
Olá a todos!
Como um diretor independente de Hanwang Technology Co.Ltd(002362) (doravante referido como “a empresa”), em estrita conformidade com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e regras detalhadas para o trabalho de diretores independentes da empresa, e com base nos princípios de objetividade, imparcialidade e independência, Ser diligente e consciencioso, desempenhar ativamente o papel de diretores independentes e salvaguardar os interesses gerais da empresa e os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O meu desempenho como diretor independente em 2021 resume-se da seguinte forma:
1,Participação em reuniões em 2021
Participei ativamente da reunião do conselho realizada pela empresa, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, participei ativamente da discussão de várias propostas e apresentei sugestões razoáveis. Em 2021, a convocação do conselho de administração da empresa cumpriu procedimentos legais, sendo que as principais decisões empresariais e demais assuntos importantes foram objeto de procedimentos de aprovação relevantes. Minha presença na reunião é a seguinte:
Neste ano, a empresa realizou 14 reuniões de conselho e duas reuniões gerais de acionistas. Entre elas, seis reuniões do conselho de administração foram presenciais, além de reuniões de comunicação e oito reuniões de comunicação. Como diretor independente do 5º e 6º conselho de administração da empresa, participei pessoalmente da reunião quatro vezes e participei da votação por meio de comunicação dez vezes. Eles votaram a favor de todas as propostas consideradas na reunião do conselho. Participou de duas reuniões de acionistas no local este ano. Não houve autorização para confiar outros diretores independentes para assistir à reunião ou votar neste ano.
2,Pareceres independentes
Em 2021, como diretor independente do 5º e 6º conselho de administração da empresa, expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa da seguinte forma:
(I) em 4 de fevereiro de 2021, expressar pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 29ª (Interina) reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa:
1. Pareceres independentes sobre o aumento do tema de implementação e localização dos projetos de investimento levantados;
2. Pareceres independentes sobre a utilização dos fundos angariados para aumentar o capital ou conceder empréstimos ao objeto de execução do projeto de investimento angariado para executar o projeto de investimento angariado;
3. Pareceres independentes sobre a utilização dos fundos angariados para substituir antecipadamente os fundos angariados e as despesas de emissão pagas dos projetos de investimento investidos com os fundos angariados;
4. Pareceres independentes sobre o uso de fundos próprios para gestão de caixa.
(II) em 26 de março de 2021, a empresa emitiu instruções especiais e pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 31ª reunião do Quinto Conselho de Administração:
1. Instruções especiais e pareceres independentes sobre as garantias externas acumuladas e atuais da empresa e a ocupação de fundos por partes relacionadas;
2. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2020;
3. Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020;
4. Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2020; 5. Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade;
6. Pareceres independentes sobre a remuneração (subsídio) dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2020;
7. Pareceres independentes sobre o cancelamento de algumas opções de ações do plano de incentivo de opções de ações de 2018; 8. Pareceres independentes sobre as condições de exercício no terceiro período de exercício do plano de incentivo às opções de ações da empresa 2018.
(III) em 6 de abril de 2021, expressar pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 32ª reunião (Interina) do Quinto Conselho de Administração da empresa:
1. Pareceres independentes sobre a assistência financeira prestada pelas filiais holding às sociedades anónimas;
2. Pareceres independentes sobre o aumento do tema de implementação e localização dos projetos de investimento levantados;
3. Pareceres independentes sobre a utilização dos fundos angariados para a concessão de empréstimos ao objeto de execução do projeto de investimento angariado para a execução do projeto de investimento angariado e transações com partes relacionadas;
4. Pareceres independentes sobre a eleição geral do conselho de administração da sociedade;
5. Pareceres independentes sobre a remuneração (ou subsídio) dos diretores do sexto conselho de administração da sociedade.
(IV) em 26 de abril de 2021, pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 33ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa:
1. Pareceres independentes sobre mudanças nas políticas contábeis.
(V) em 29 de abril de 2021, pareceres independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião (Provisória) do sexto conselho de administração da empresa:
1. Questões relacionadas com a nomeação de gerentes seniores da empresa.
(VI) em 14 de julho de 2021, pareceres independentes sobre assuntos relevantes da quarta reunião (Provisória) do sexto conselho de administração da empresa:
1. Pareceres independentes sobre investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas da Hanwang Youji, uma subsidiária holding.
(VII) em 27 de agosto de 2021, pareceres independentes sobre assuntos relevantes da quinta reunião do sexto conselho de administração da empresa:
1. Instruções especiais e pareceres independentes sobre as garantias externas acumuladas e atuais da empresa e a ocupação de fundos por partes relacionadas;
2. Pareceres independentes sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021.
(VIII) em 17 de dezembro de 2021, pareceres independentes sobre assuntos relevantes da oitava (Interina) reunião do sexto conselho de administração da empresa:
1. Pareceres independentes sobre a transferência de capital próprio minoritário e transacções com partes relacionadas de filiais holding; 2. Pareceres independentes sobre o plano acionário da empresa em 2022;
3. Pareceres independentes sobre o uso de fundos ociosos para gestão de caixa.
3,Desempenho dos comités especiais
Sou presidente do comitê de auditoria e membro do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa. Durante o período de relato, presidiu a reunião do comitê de auditoria, analisou os relatórios periódicos da empresa, arrecadou recursos e outros assuntos relacionados, e apresentou orientações e sugestões sobre auditoria interna da empresa; Presto muita atenção à situação financeira da empresa, analiso cuidadosamente os relatórios financeiros fornecidos pela empresa, comunico oportunamente com o conselho de administração ou o departamento de auditoria interna sobre os problemas encontrados em combinação com meu próprio conhecimento profissional, prometo os riscos financeiros enfrentados pela empresa e apresento sugestões para que a empresa melhore seu nível de gestão financeira; Preste atenção ao uso de fundos levantados e à gestão de fundos levantados ociosos durante o período de relato. Participar da reunião do comitê de nomeação e considerar assuntos relacionados à eleição geral de diretores e gerentes seniores da empresa. 4,Compreensão no local e inspeção da empresa
Desempenhei ativamente minhas funções, aproveitei o tempo de participar das reuniões do conselho de administração e comitês especiais, fiz muitas visitas no local à empresa, mantive contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e diretores financeiros da empresa por telefone, escutei os relatórios de pessoal relevante em detalhes, dominei o status operacional da empresa a tempo e apresentei orientações sobre o trabalho de gestão financeira da empresa; Ele expressou opiniões profissionais na tomada de decisões do conselho de administração por muitas vezes.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Supervisão da divulgação de informações da empresa
Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e exortar a empresa a implementar estritamente as disposições relevantes de divulgação de informações de acordo com as Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange e outras leis e regulamentos e as medidas de gerenciamento de divulgação de informações da empresa, de modo a garantir a autenticidade, precisão, pontualidade e integridade da divulgação de informações da empresa.
2. Formação e aprendizagem
Para melhor desempenhar as minhas funções e desempenhar plenamente o papel de administradores independentes, estudo cuidadosamente as leis, regulamentos e regras relevantes, reforço constantemente a minha compreensão e compreensão da estrutura de governança corporativa e da proteção dos direitos e interesses legítimos dos investidores públicos, e melhoro a minha capacidade de salvaguardar os interesses da empresa e os direitos e interesses legítimos dos accionistas.
6,Outros assuntos
1. Não há proposta de realização de reunião do conselho de administração.
2. Não há proposta de contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
3. Não existem instituições de auditoria externas e instituições de consultoria.
Como diretor independente, no processo de desempenho de minhas funções em 2021, executo com seriedade, diligência e fidelidade as funções de diretor independente em estrita conformidade com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre diretores independentes de empresas cotadas. No futuro, fortalecerei ainda mais a comunicação e cooperação com o conselho de administração, conselho de supervisores e administração da empresa, de modo a garantir o funcionamento padronizado do conselho de administração da empresa, fazer sugestões e sugestões para melhorar o nível de gestão e desempenho operacional da empresa e esforçar-me-ei para que a operação e gestão da empresa se desenvolvam melhor, de modo a reembolsar a maioria dos investidores.
Director independente:
Hong Mei
31 de Março de 2022
Hanwang Technology Co.Ltd(002362)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Yang Jinguan)
Caros accionistas e representantes dos accionistas
Olá a todos!
Como um diretor independente de Hanwang Technology Co.Ltd(002362) (doravante referido como “a empresa”), em estrita conformidade com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e regras detalhadas para o trabalho de diretores independentes da empresa, e com base nos princípios de objetividade, imparcialidade e independência, Ser diligente e consciencioso, desempenhar ativamente o papel de diretores independentes e salvaguardar os interesses gerais da empresa e os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O meu desempenho como diretor independente em 2021 resume-se da seguinte forma:
1,Participação em reuniões em 2021
Participei ativamente da reunião do conselho realizada pela empresa, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, participei ativamente da discussão de várias propostas e apresentei sugestões razoáveis. Em 2021, a convocação do conselho de administração da empresa cumpriu procedimentos legais, sendo que as principais decisões empresariais e demais assuntos importantes foram objeto de procedimentos de aprovação relevantes. Minha presença na reunião é a seguinte:
Neste ano, a empresa realizou 14 reuniões de conselho e duas reuniões gerais de acionistas. Entre elas, seis reuniões do conselho de administração foram presenciais, além de reuniões de comunicação e oito reuniões de comunicação. Como diretor independente do 5º e 6º conselho de administração da empresa, participei pessoalmente da reunião quatro vezes e participei da votação por meio de comunicação dez vezes. Eles votaram a favor de todas as propostas consideradas na reunião do conselho. Participou de duas reuniões de acionistas no local este ano. Não houve autorização para confiar outros diretores independentes para assistir à reunião ou votar neste ano.
2,Pareceres independentes
Em 2021, como diretor independente do 5º e 6º conselho de administração da empresa, expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa da seguinte forma:
(I) em 4 de fevereiro de 2021, expressar pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 29ª (Interina) reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa:
5. Pareceres independentes sobre o aumento do tema de implementação e localização dos projetos de investimento levantados;
6. Pareceres independentes sobre a utilização dos fundos angariados para aumentar o capital ou conceder empréstimos ao objeto de execução do projeto de investimento angariado para executar o projeto de investimento angariado;
7. Pareceres independentes sobre a utilização dos fundos angariados para substituir antecipadamente os fundos angariados e as despesas de emissão pagas dos projetos de investimento investidos com os fundos angariados;
8. Pareceres independentes sobre o uso de fundos próprios para gestão de caixa.
(II) em 26 de março de 2021, a empresa emitiu instruções especiais e pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 31ª reunião do Quinto Conselho de Administração:
1. Instruções especiais e pareceres independentes sobre as garantias externas acumuladas e atuais da empresa e a ocupação de fundos por partes relacionadas;
2. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2020;
3. Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020;
4. Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2020; 5. Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade;
6. Pareceres independentes sobre a remuneração (subsídio) dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2020;
7. Pareceres independentes sobre o cancelamento de algumas opções de ações do plano de incentivo de opções de ações de 2018; 8. Pareceres independentes sobre as condições de exercício no terceiro período de exercício do plano de incentivo às opções de ações da empresa 2018.
(III) em 6 de abril de 2021, expressar pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 32ª reunião (Interina) do Quinto Conselho de Administração da empresa:
6. Pareceres independentes sobre a assistência financeira prestada pelas filiais holding às sociedades anónimas;
7. Pareceres independentes sobre o aumento do tema de implementação e localização dos projetos de investimento levantados;
8. Pareceres independentes sobre a utilização dos fundos angariados para conceder empréstimos ao objeto de execução do projeto de investimento angariado para executar o projeto de investimento angariado e transações com partes relacionadas;
9. Pareceres independentes sobre a eleição geral do conselho de administração da sociedade;
10. Pareceres independentes sobre a remuneração (ou subsídio) dos diretores do sexto conselho de administração da sociedade. (IV) em 26 de abril de 2021, pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 33ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa:
2. Pareceres independentes sobre mudanças nas políticas contábeis.
(V) em 29 de abril de 2021, pareceres independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião (Provisória) do sexto conselho de administração da empresa:
2. Questões relacionadas com a nomeação de gerentes seniores da empresa.
(VI) em 14 de julho de 2021, pareceres independentes sobre assuntos relevantes da quarta reunião (Provisória) do sexto conselho de administração da empresa:
2. Pareceres independentes sobre investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas da Hanwang Youji, uma subsidiária holding.
(VII) em 27 de agosto de 2021, pareceres independentes sobre assuntos relevantes da quinta reunião do sexto conselho de administração da empresa:
1. Instruções especiais e pareceres independentes sobre as garantias externas acumuladas e atuais da empresa e a ocupação de fundos por partes relacionadas;
2. Pareceres independentes sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021.
(VIII) em 17 de dezembro de 2021, pareceres independentes sobre assuntos relevantes da oitava (Interina) reunião do sexto conselho de administração da empresa:
1. Pareceres independentes sobre a transferência de capital próprio minoritário e transacções com partes relacionadas de filiais holding; 2. Pareceres independentes sobre o plano acionário da empresa em 2022;
3. Pareceres independentes sobre o uso de fundos ociosos para gestão de caixa.
3,Desempenho dos comités especiais
apresentação
