Código dos títulos: Hanwang Technology Co.Ltd(002362) abreviatura dos títulos: Hanwang Technology Co.Ltd(002362) Anúncio n.o: 2022011 Hanwang Technology Co.Ltd(002362)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
A 10ª reunião do 6º Conselho de Administração da Hanwang Technology Co.Ltd(002362) (doravante referida como ” Hanwang Technology Co.Ltd(002362) ” ou “a empresa”) foi realizada às 10h00 do dia 31 de março de 2022 sob a forma de comunicação no local. A convocação desta reunião foi notificada a todos os diretores, supervisores, gerentes seniores e outros funcionários relevantes por e-mail em 20 de março de 2022. A reunião do conselho contou com a participação de 11 diretores que deveriam ter participado e 11 diretores que realmente participaram. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Yingjian, presidente da empresa. A convocação, a convocação e o número de diretores presentes na reunião estão de acordo com as leis, regulamentos, regras e disposições relevantes dos estatutos. A reunião aprovou votação de comunicação no local e votação aberta para formar as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre o relatório anual de 2021 e resumo da empresa foi deliberada e adotada com 11 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos
Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes do relatório anual de 2021 da empresa, Para obter detalhes do resumo do relatório anual 2021 da empresa, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como horários de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.).
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2,A proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 foi considerada e adotada com 11 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos
Para mais detalhes do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, consulte http://www.cn.info.com.cn Secção III “Discussão e análise da gestão” do relatório anual 2021 da empresa.
A Sra. Hong Mei, o Sr. Yang Jinguan, o Sr. Li Jianwei e a Sra. Sudan, os diretores independentes do sexto conselho de administração da empresa em 2021, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Para o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021, consulte cninfo.com.cn, o meio de divulgação de informações designado da empresa.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,A proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 foi deliberada e adotada com 11 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos
Os diretores presentes na reunião acreditavam que o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 feito pelo Sr. Zhu Deyong, gerente geral, refletiu objetiva e verdadeiramente o trabalho e conquistas da empresa na implementação das resoluções do conselho de administração, gestão da produção e operação e implementação de vários sistemas da empresa em 2021.
Para mais detalhes sobre o relatório de trabalho do gerente geral de 2021, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado pela empresa.
4,Com 11 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, a proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 foi deliberada e adotada
Auditados pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), os principais indicadores financeiros da empresa em 2021 são os seguintes (dados das demonstrações consolidadas):
Os ativos totais da empresa foram 219252442237 yuan, um aumento de 4,49% em relação a 2020;
O patrimônio líquido do proprietário atribuível aos acionistas da empresa listada é 153337805766 yuan, que é relativamente alto
Aumento de 1,93% em 2020;
A receita operacional foi 161326119911 yuan, um aumento de 3,74% em relação a 2020;
O lucro operacional foi 11021671630 yuan, queda de 47,77% em relação a 2020;
O lucro total foi 11072995493 yuan, uma diminuição de 48,01% em comparação com 2020;
O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 5409493749 yuan, queda de 47,98% em relação a 2020.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5,Com 11 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, a proposta de relatório do orçamento financeiro de 2022 foi considerada e adotada
De acordo com a lei das sociedades e os estatutos, a empresa elaborou o relatório do orçamento financeiro para 2022. A empresa espera uma receita operacional de 1,85 bilhão de yuans e um lucro líquido atribuível à empresa-mãe de 59,5 milhões de yuans em 2022. Espera-se que o negócio de terminais inteligentes e o negócio de big data em 2022 aumente em relação ao de 2021. O crescimento da receita e do lucro bruto requer um aumento do investimento em pessoal e mercado. Ao mesmo tempo, fazer um bom trabalho na gestão orçamentária e controlar o nível de crescimento das despesas.
Nota especial: este orçamento é o índice interno de gestão e controle do plano de negócios da empresa para 2022 e não representa a previsão de lucro da empresa. A possibilidade de realizá-lo depende de muitos fatores, como mudanças nas condições do mercado e dos esforços da equipe de gestão. Há grande incerteza. Investidores e pessoas relevantes devem manter suficiente consciência de risco, entender as diferenças entre planos, previsões e compromissos e prestar atenção aos riscos de investimento.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
6,Com 11 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 foi considerada e adotada
Auditada por contadores públicos certificados ShineWing (parceria geral especial), a empresa realizou um lucro líquido de 10651644168 yuan em 2021, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 5409493749 yuan. Como o lucro acumulado não distribuído da empresa é negativo, de acordo com as disposições dos estatutos, com base no capital social total da empresa em 31 de dezembro de 2021, dividendos em dinheiro de 0 yuan (incluindo impostos) e ações bônus de 0 ações (incluindo impostos) serão distribuídos a todos os acionistas para cada 10 ações, e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros e reserva de capital convertido em capital social em 2021. Para mais detalhes, consulte os meios de informação designados pela empresa http://www.cn.info.com.cn Instruções especiais e pareceres independentes de diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados com a 10ª reunião do sexto conselho de administração emitidos pela empresa.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
7,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi deliberada e adotada por 11 votos a favor, 0 votos na abstenção e 0 votos contra
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021; O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria; A instituição de recomendação China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) emitiu pareceres de verificação; A instituição de auditoria ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia.
Para informações detalhadas, consulte os horários de títulos de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 e anúncios relevantes.
8,Com 11 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021 foi considerada e adotada
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021; O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria; A instituição de auditoria ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório de autoavaliação anual de controle interno 2021 da empresa e outros anúncios relevantes. 9,com 11 votos favoráveis, 0 abstenções e 0 votos negativos, a proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade foi deliberada e adoptada
A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é a instituição de auditoria da empresa em 2021, que pode ser séria e responsável, diligente e obediente em seu trabalho, auditar a situação financeira da empresa em estrita conformidade com as leis e regulamentos vigentes, estar familiarizado com os negócios da empresa e mostrar um alto nível profissional. Propõe-se renovar o emprego da empresa como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 por um ano. A comissão de auditoria para 2022 será submetida à assembleia geral de acionistas para autorizar a administração a negociar e determinar de acordo com sua carga horária anual.
Para a renovação da ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o comitê de auditoria do sexto conselho de administração da empresa cuidadosamente revisou e expressou opiniões sobre a independência, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores da empresa, e os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) O anúncio sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade, os pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes da empresa sobre a renovação da empresa de contabilidade e as instruções especiais e pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados com a 10ª reunião do sexto conselho de administração.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
10,A proposta relativa à remuneração (ou subsídio) dos administradores da empresa em 2021 foi deliberada e adotada com 11 votos favoráveis, 0 abstenção e 0 oposição
Em 2021, de acordo com a escala da empresa e o nível salarial da indústria, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa pagou o salário (ou subsídio) de 2021 a um total de 12 diretores (incluindo 11 diretores atuais e 1 diretor cessante na expiração do conselho de administração anterior), com um montante total de 3,6881 milhões de yuans. A norma de pagamento será implementada de acordo com a norma salarial (ou subsídio) dos diretores do sexto conselho de administração deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020, realizada em 29 de abril de 2021. O salário de dois diretores que exercerem simultaneamente o cargo da empresa será determinado de acordo com o padrão salarial vigente da empresa, o padrão pós-salarial de seu cargo e o método de avaliação de desempenho.
Para obter detalhes sobre a remuneração (ou subsídios) dos diretores da empresa em 2021, consulte “5. Remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores” em “5. Remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores” na Seção IV “Governança corporativa” do texto integral do relatório anual da empresa 2021.
Os directores independentes da empresa expressaram opiniões independentes. Para mais informações, consultar os meios de informação designados pela empresa http://www.cn.info.com.cn Notas especiais e pareceres independentes de diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados com a 10ª reunião do sexto conselho de administração
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. 11,0 Com 11 votos afirmativos, 0 abstenções e 0 votos negativos, foi deliberada e adotada a proposta de vencimento anual 2021 dos gestores superiores da empresa
Em 2021, de acordo com o padrão salarial atual, de acordo com o padrão pós-salário do cargo e em combinação com as disposições das medidas de avaliação de desempenho, a empresa pagou um total de 15 gerentes seniores em 2021 (incluindo os gerentes seniores cessantes e recém-nomeados no período de relatório, excluindo os gerentes seniores que ocuparam o cargo e simultaneamente serviram como diretores na empresa no período de relatório), com um montante total de 8,35 milhões de yuans. Para mais detalhes sobre a remuneração dos gerentes seniores em 2021, consulte “5. Remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores” e “3. Remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores” na Seção IV “Governança corporativa” do texto integral do relatório anual da empresa 2021.
12,Com 11 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, foi deliberada e adotada a proposta de cancelamento das opções de ações não executadas que expiraram no terceiro período de exercício do Plano de Incentivo às Opções de Ações de 2018, tendo expirado o terceiro período de exercício do Plano de Incentivo às Opções de Ações de 2018, de acordo com o disposto no Plano de Incentivo às Opções de Ações de 2018 (Projeto), A empresa planeja cancelar 78495 opções de ações vencidas de 116 objetos de incentivo. Após o cancelamento, o número de opções de ações pendentes concedidas no plano de incentivo de opções de ações 2018 da empresa é de 0. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto, o conselho de supervisores emitiu pareceres de verificação e advogados emitiram pareceres jurídicos.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio de cancelamento de opções de ações que tenham expirado, mas não tenham sido exercidas no terceiro período de exercício do plano de incentivo de opções de ações de 2018 e outros anúncios relevantes emitidos no. Com 11 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, foi deliberada e adoptada a proposta relativa à empresa que solicita o crédito global do grupo junto das instituições financeiras e a garantia a algumas filiais holding.
A fim de atender às necessidades de produção, operação e desenvolvimento futuro da empresa e de suas subsidiárias, a empresa planeja solicitar crédito abrangente do grupo de vários bancos comerciais e outras instituições financeiras, com uma linha de crédito de não mais de 200 milhões de yuans, incluindo empréstimos de capital de giro, contas de aceitação bancária, carta de garantia e outros negócios. As empresas de crédito disponíveis do grupo incluem a empresa e 8 subsidiárias holding de Beijing Hanwang Zhiyuan Technology Co., Ltd., Beijing Hanwang Pengtai Technology Co., Ltd., Beijing Hanwang Digital Technology Co., Ltd., Beijing Hanwang Yingyan Technology Co., Ltd., Beijing Hanwang saipu Technology Co., Ltd., Beijing Hanwang rongbi Technology Co., Ltd., Fangyi (Beijing) Technology Co., Ltd. e Fangyi (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
Dentro dos limites acima mencionados, quando as 8 subsidiárias holding acima utilizarem a linha de crédito abrangente, a empresa lhes fornecerá garantia de responsabilidade conjunta; O período de crédito global do grupo não pode exceder dois anos e o período de garantia não deve exceder o período de crédito global do grupo. O montante total da garantia prestada pela sociedade às suas filiais holding em qualquer momento não deve exceder 200 milhões de RMB e o montante específico da garantia está sujeito ao montante real. O conselho de administração da empresa autoriza a administração a selecionar uma instituição de crédito e assinar documentos contratuais relevantes e outros documentos legais dentro do limite acima e de acordo com a situação real da empresa e de suas subsidiárias, com prazo de autorização de dois anos.
A proposta foi aprovada por mais de dois terços dos diretores e mais de dois terços dos diretores independentes, e os diretores independentes da empresa emitiram instruções especiais e pareceres independentes sobre este assunto. De acordo com a profundidade
