China Galaxy Securities Co.Ltd(601881)
Pareceres de verificação sobre Hanwang Technology Co.Ltd(002362) acrescentando uma subsidiária integral como objeto de execução do projeto de investimento levantado e aumentando a localização de execução, e usando os fundos levantados para conceder empréstimos à nova implementação sujeita à execução do projeto de investimento levantado
China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) (doravante referido como “patrocinador”) é o patrocinador de Hanwang Technology Co.Ltd(002362) (doravante referido como ” Hanwang Technology Co.Ltd(002362) ” e “a empresa”) para esta oferta não pública de ações, De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, As questões de Hanwang Technology Co.Ltd(002362) sobre a adição de uma subsidiária integral como objeto de execução do projeto de investimento levantado, o aumento da localização de execução e a utilização dos fundos levantados para conceder empréstimos à nova implementação sujeita à execução do projeto de investimento levantado foram cuidadosamente verificadas.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre a aprovação de Hanwang Technology Co.Ltd(002362) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2020] No. 1911) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa foi aprovada para emitir 27465354 A ações ordinárias do RMB ao preço de emissão de 20,73 yuan por ação, o montante total de fundos levantados foi 56935678842 yuan, após deduzir as despesas de emissão de 837933809 yuan (excluindo impostos), e o montante líquido de fundos levantados foi 56097745033 yuan. A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade dos fundos levantados acima e emitiu o relatório de verificação de capital (xyzh / 2020bjaa80056) em 28 de dezembro de 2020.
2,Utilização de fundos angariados
De acordo com as propostas relevantes deliberadas e adotadas na 19ª (Interina) Assembleia Geral do 5º Conselho de Administração realizada em 11 de maio de 2020, na Assembleia Geral Anual de 2019 realizada em 3 de junho de 2020 e na 27ª (Interina) Assembleia Geral do 5º Conselho de Administração realizada em 30 de dezembro de 2020, os recursos captados da empresa destinam-se a ser utilizados para os seguintes itens após dedução das despesas de emissão:
No. nome do projeto montante total do investimento do projeto proposto montante do investimento de fundos levantados (10000 yuan) (10000 yuan)
Tecnologia cognitiva de linguagem natural de nova geração e big data de texto
1 plataforma aberta e sistema de aplicação 41908372337406
2 nova geração de imagem de rede neural, vídeo e plataforma de análise de comportamento humano e projeto de aplicação empresarial 1505931794718
3 atualizar o chip principal da tecnologia de toque da caneta e da inteligência interativa da caneta 2 Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614) 1262199 solução digital do produto
4 capital de giro suplementar 13 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 215451
Total 92973825609775
3,Razões e detalhes do assunto de implementação e localização do novo projeto de investimento proposto
A empresa planeja adicionar Beijing Hanwang shadow Research Technology Co., Ltd. (a seguir designada “pesquisa sombra de Hanwang”) como objeto de implementação do projeto de captação de fundos de “tecnologia cognitiva de linguagem natural de nova geração e sistema de aplicação aberto de big data de texto e tecnologia cognitiva”, Propõe-se adicionar Shenzhen Hanwang Technology Co.Ltd(002362) Co., Ltd. (doravante referido como “Shenzhen Hanwang”) como o assunto de implementação do projeto de angariação de fundos de “nova geração de imagem de rede neural, vídeo e plataforma de análise de comportamento humano e projeto de aplicação empresarial”, e Shenzhen Hanwang Technology Co.Ltd(002362) Co., Ltd. Beijing Hanwang Guocui Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Hanwang Guocui”) é o tema da implementação do projeto de investimento levantado de “atualização do chip principal da tecnologia do toque da caneta e da solução de produto digital inteligente interativa da caneta”; E adicione o endereço registrado do assunto acima como o local de implementação específico do projeto de investimento levantado. Os temas de implementação dos projetos de investimento levantados propostos para serem adicionados pela empresa desta vez são todas subsidiárias de propriedade integral da empresa. De acordo com a situação real e planejamento de desenvolvimento, a empresa considera plenamente as necessidades reais da implementação dos projetos de investimento levantados da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, acelerar o progresso da implementação dos projetos de investimento levantados, e atender a situação real da empresa e as necessidades de implementação do projeto.
4,A utilização dos fundos angariados para conceder empréstimos à execução do novo projecto de investimento angariado para implementar o projecto de investimento angariado
A fim de atender à demanda do fundo para a implementação do projeto de investimento levantado e garantir a gestão padronizada e a utilização eficiente dos fundos levantados no processo de construção e implementação do projeto, a empresa planeja usar os fundos levantados para fornecer um empréstimo total de 130 milhões de yuans à pesquisa sombra de Hanwang, Shenzhen Hanwang e Hanwang Guocui, os novos temas de implementação do projeto de investimento levantado, que é especialmente usado para promover a construção e implementação do projeto de investimento levantado.Os detalhes dos empréstimos fornecidos são mostrados na tabela abaixo:
Nome do projeto proposto mutuário montante proposto do empréstimo (10000 yuan)
Nome do projeto proposto mutuário montante proposto do empréstimo (10000 yuan)
Nova geração de linguagem natural tecnologia cognitiva e texto Da Han Wang Yingyan 5000 plataforma aberta de dados e sistema de aplicação
Nova geração de imagem de rede neural, vídeo e linha humanóide Shenzhen Hanwang 1000 como plataforma de análise e projeto de aplicação empresarial
Atualize o chip principal da tecnologia de toque de caneta e entrega de caneta Shenzhen Hanwang 3000 solução de produto digital inteligente mútua Hanwang Guocui 4000
Total 13000
O prazo de empréstimo acima referido não deve exceder 5 anos a contar da data de emissão do empréstimo.
O capital do empréstimo pode ser emitido em parcelas de acordo com as necessidades do projeto e cada empréstimo é calculado separadamente de acordo com o prazo do empréstimo. A taxa de juro do empréstimo é determinada pela taxa de juro de cotação do mercado do empréstimo (LPR) para o mesmo período publicado pela central interbancária nacional de crédito no dia útil anterior à data do empréstimo (data de retirada) de cada empréstimo. De acordo com as necessidades reais da construção do projeto investidas pelos fundos levantados, ele pode ser renovado ou reembolsado antecipadamente.
I) Informação básica do mutuário
1) Beijing Hanwang Yingyan Technology Co., Ltd.
Nome: Beijing Hanwang Yingyan Technology Co., Ltd
Endereço registrado: 1032, primeiro andar, edifício 8, No. 1129, Huihe South Street, Banbidian village, Gaobeidian Township, Chaoyang District, Beijing
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada
Representante legal: Liu Yingjian
Data de estabelecimento: 15 de julho de 2005
Âmbito de actividade: promoção tecnológica; Desenvolvimento tecnológico; Serviços técnicos; Consulta técnica; Serviços de Big Data; Serviços públicos de software; Serviços de sistemas informáticos; Serviço de integração de sistemas de informação; Serviços de exploração e manutenção dos sistemas de informação; Tratamento de dados; Serviço de arquivamento; Vendas de computadores, software e equipamentos auxiliares, equipamentos mecânicos. (As entidades de mercado devem escolher de forma independente projetos empresariais e realizar atividades comerciais de acordo com a lei; projetos que devam ser aprovados de acordo com a lei devem realizar atividades comerciais de acordo com os conteúdos aprovados após aprovação pelos departamentos relevantes; não devem se envolver em atividades comerciais de projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais nacionais e municipais.)
A detecção e reconhecimento e outra pesquisa e desenvolvimento tecnológico relacionados ao reconhecimento de caracteres e serviços de licenciamento de tecnologia relacionados.
Capital social: 5 milhões de yuans
Acionistas: a empresa detém diretamente 100% do seu capital próprio.
Operação: a empresa tem controle sobre ela, com operação estável, condição financeira controlável e risco de desempenho controlável.
Hanwang Yingyan não pertence ao executor desonesto.
2. Shenzhen Hanwang Technology Co.Ltd(002362) Co., Ltd
Nome: Shenzhen Hanwang Technology Co.Ltd(002362) Co., Ltd. (doravante referido como “Shenzhen Hanwang”)
Endereço registrado: Sala 203, No. 32, Huimin 1st Road, comunidade Guihua, rua Guanlan, distrito de Longhua, Shenzhen
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada
Representante legal: Liu Yingjian
Data de estabelecimento: 24 de dezembro de 2021
Âmbito do negócio: os itens gerais do negócio são: serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção de tecnologia; Serviços de consultoria de informação (excluindo serviços licenciados de consultoria de informação); Desenvolvimento de software; Serviços de consultoria em tecnologias da informação; Vendas de produtos eletrónicos; Comércio a retalho de software informático, hardware e equipamento auxiliar; Vendas de equipamentos especiais para proteção ambiental; Vendas de equipamentos inteligentes de transmissão e distribuição e controle de energia; Vendas de dispositivos de sistema de controle automático industrial; Vendas de instrumentos; Vendas de veículos aéreos não tripulados inteligentes; Vendas de dispositivos médicos da classe I; Fabricação de software informático, hardware e equipamento periférico; Fabricação inteligente de veículos aéreos não tripulados; Fabricação de autopeças e acessórios; Concepção do circuito integrado; Agência comercial da China; Fabricação de equipamentos mecânicos e elétricos; Vendas pela Internet (exceto vendas de bens que exigem licença). (exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas independentemente de acordo com a lei com a licença comercial) Os itens comerciais licenciados são: a produção de dispositivos médicos classe I; Produção de dispositivos médicos de classe II; Produção de dispositivos médicos da classe III; Vendas de dispositivos médicos da classe II; Empresas de dispositivos médicos de classe III; Agência de importação e exportação; Plataforma Internet. (para projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas com a aprovação dos departamentos relevantes. Os projetos comerciais específicos devem estar sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes)
Capital social: 10 milhões de yuans
Acionistas: a empresa detém diretamente 100% do seu capital próprio.
Operação: a empresa tem controle sobre ela, com operação estável, condição financeira controlável e risco de desempenho controlável.
Shenzhen Hanwang não é uma pessoa desonesta.
3) Beijing Hanwang Guocui Technology Co., Ltd.
Nome: Beijing Hanwang essência nacional Technology Co., Ltd. (doravante referida como “essência nacional de Hanwang”)
Endereço registrado: Zona 3b, andar 3, edifício 5, No. 8, Dongbeiwang West Road, Haidian District, Beijing
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada
Representante legal: Liu Yingjian
Data de estabelecimento: 13 de dezembro de 2010
Âmbito de atuação: desenvolvimento tecnológico, promoção tecnológica, transferência de tecnologia, consultoria técnica e serviços técnicos; Vendas de equipamentos de comunicação, computadores, software e equipamentos auxiliares, produtos eletrônicos e produtos autodesenvolvidos; Desenvolvimento de software. (as empresas devem escolher de forma independente itens comerciais e realizar atividades comerciais de acordo com a lei; para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, devem realizar atividades comerciais de acordo com o conteúdo aprovado após aprovação por departamentos relevantes; não devem se envolver em atividades comerciais de projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais desta cidade.)
Capital social: 10 milhões de yuans
Acionistas: a empresa detém diretamente 100% do seu capital próprio.
Operação: a empresa tem controle sobre ela, com operação estável, condição financeira controlável e risco de desempenho controlável.
A quintessência do rei da Dinastia Han não pertence ao executor desonesto.
(II) o impacto e o risco de adicionar o objeto de execução e o local do projeto de investimento levantado, e de conceder empréstimos ao objeto de execução do projeto de investimento levantado para executar o projeto de investimento levantado
A decisão da empresa de aumentar o assunto e o local de implementação do projeto de investimento levantado desta vez é tomada de acordo com a situação real do projeto. Não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, o que não terá um impacto adverso sobre o funcionamento e o status financeiro da empresa. Os temas de implementação dos novos projetos de investimento levantados são todos subsidiárias integrais da empresa. Não há nenhum novo risco ou incerteza para a empresa, o que é propício para que a empresa dê pleno jogo aos benefícios dos fundos levantados a tempo e maximize os interesses da empresa e da maioria dos investidores.
A utilização dos fundos angariados para a concessão de empréstimos ao tema da implementação do novo projeto de investimento angariado para a implementação do projeto de investimento angariado baseia-se nas necessidades específicas da implementação do plano de utilização de fundos angariados da empresa, que é útil para promover a construção e desenvolvimento do projeto angariado. Não altera a direção do investimento e o conteúdo de construção do projeto angariado, e não terá um impacto substancial na implementação do projeto de investimento angariado, satisfaz as necessidades comerciais da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas.
5,Procedimentos de revisão e pareceres especiais
I) deliberações do Conselho de Administração
A empresa realizou a 10ª reunião do 6º Conselho de Administração em 31 de março de 2022, deliberando e aprovando a proposta de adicionar uma subsidiária integral como objeto de implementação do projeto de investimento levantado e aumentar a localização de implementação, e usar os fundos levantados para fornecer empréstimos para a nova implementação sujeita à implementação do projeto de investimento levantado, e concordou em adicionar uma subsidiária integral como objeto de implementação do projeto de investimento levantado Aumentar o local de implementação e utilizar os fundos angariados para conceder empréstimos à nova implementação sujeita à implementação do projeto de investimento angariado.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
A empresa realizou a sexta reunião do sexto conselho de supervisores em 31 de março de 2022, deliberando e aprovando a proposta de adicionar uma subsidiária integral como objeto de implementação do projeto de investimento levantado e aumentar a localização de implementação, e usar os recursos levantados para fornecer empréstimos para a nova implementação sujeita à implementação do projeto de investimento levantado, e concordou em adicionar uma subsidiária integral como objeto de implementação do projeto de investimento levantado Aumentar o local de implementação e utilizar os fundos angariados para conceder empréstimos à nova implementação sujeita à implementação do projeto de investimento angariado.
III) Pareceres de directores independentes
