Código dos títulos: Hanwang Technology Co.Ltd(002362) abreviatura dos títulos: Hanwang Technology Co.Ltd(002362) Anúncio n.o: 2022019
Hanwang Technology Co.Ltd(002362)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio. 1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: esta Assembleia Geral de Acionistas é a Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da reunião: o conselho de administração da empresa; Esta reunião foi proposta pela 10ª reunião do 6º Conselho de Administração da Hanwang Technology Co.Ltd(002362) (doravante designada “a empresa”).
3. A convocação da assembleia geral está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras do conselho de administração e as leis e regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4. Tempo de reunião
Hora da reunião no local: 14:30 PM, 22 de abril de 2022
Tempo de votação online:
1) O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é o horário de negociação em 22 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
2) O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 22 de abril de 2022. 5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
6. Data de registro de capital próprio: 15 de abril de 2022
7. Participantes
1) Até o final da negociação na tarde de 15 de abril de 2022, os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa (ver Anexo 2 para o modelo de procuração).
2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
3) Advogados empregados pela empresa;
4) Outras pessoas que devem comparecer à assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local de encontro: sala de conferências no quarto andar da empresa (edifício de Hanwang, edifício 5, No. 8, estrada ocidental de Dongbeiwang, distrito de Haidian, Pequim) II. assuntos a serem considerados na reunião
1. Questões em análise
Quadro 1 exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de revisão do relatório anual de 2021 e resumo da empresa √
2.00 proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre deliberação do relatório final das contas financeiras 2021 √
4.00 proposta sobre deliberação do relatório do orçamento financeiro 2022 √
Revisar a distribuição de lucros e reserva de capital convertida em capital social em 2021
5.00 √
Movimento da moção
Proposta de renovação da sociedade de contabilidade 6.00 √
7.00 deliberação sobre a proposta de remuneração (ou subsídio) dos administradores em 2021 √
8.00 proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
9.00 deliberação sobre a proposta de remuneração (ou subsídio) dos supervisores da empresa em 2021 √
Revisar a aplicação da empresa para o crédito global do grupo de instituições financeiras e
10.00 √
Proposta de garantia a algumas filiais holding
Deliberação sobre a implementação de novas filiais não detidas a 100% como projetos de investimento mobilizados
11.00 assunto de construção e local de implementação adicional, e usar os fundos levantados para adicionar √
Proposta de que a entidade construtora conceda empréstimos para implementar o projeto de investimento levantado
2. Conteúdos específicos das questões em análise
Para detalhes da proposta, consulte os tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados pela empresa em 2 de abril de 2022 Relatório anual de 2021 e outros anúncios relevantes.
Todas as propostas acima são deliberações ordinárias, que serão adotadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (ou agentes dos acionistas) presentes na assembleia. Para o mesmo direito de voto, apenas um dos métodos de votação no local, em rede ou outros pode ser selecionado. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
Para as propostas acima 5-7 e 9-11, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente. Os pequenos e médios investidores referem-se a outros accionistas que não sejam os seguintes accionistas: (1) administradores, supervisores e gestores superiores de sociedades cotadas; (2) Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
Dicas especiais:
1) Os diretores independentes atuantes na empresa em 2021 farão um relatório anual sobre o seu trabalho na assembleia geral de acionistas; 3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 18 de abril de 2022, 9:00-11:00 a.m., 13:30-16:30 p.m. Local de inscrição: piso 3, edifício de Hanwang, edifício 5, No. 8, Dongbeiwang West Road, Haidian District, Beijing
3. Método de registo:
1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista, certificado de participação, etc; 2) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial (com selo oficial), cartão de conta do acionista, certificado de participação acionária, procuração da pessoa coletiva e cartão de identificação do agente;
3) O agente encarregado passará pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração, cartão de identificação do responsável principal, cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e certificado de participação;
4) Os acionistas não locais podem se registrar por e-mail, carta ou fax com os certificados relevantes acima (devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 16h30 de 18 de abril de 2022, e a carta estará sujeita ao carimbo postal). Os acionistas inscritos por fax devem trazer o original dos materiais acima mencionados e enviá-los à empresa quando comparecerem à reunião no local.
4. Contato da reunião: Zhou yingyu
Tel.: 01082786816
Fax: 01082786786
Caixa de correio: [email protected].
Endereço: floor 3, building 5, No. 8, Dongbeiwang West Road, Haidian District, Pequim
Código Postal: 100193
As despesas de alojamento e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A empresa adotará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet. (ver anexo 1 para informações pormenorizadas sobre o conteúdo e formatos relacionados com operações específicas aquando da participação na votação em linha) v. documentos para referência futura
1. Resoluções da 10ª reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resolução da 6ª reunião do 6º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Hanwang Technology Co.Ltd(002362) conselho de administração 2 de abril de 2022
Anexo 1
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Programa de votação em linha
1. Código de votação: 362362
Voting abbreviation: Hanwang 2
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativa, preencha os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se;
Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 22 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação na Internet começa às 9:15 de 22 de abril de 2022 e termina às 15:00 de 22 de abril de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital da Bolsa de Valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2: procuração
Procuração
Autorizo o Sr. (MS) (doravante denominado “administrador”) a participar da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021. O administrador tem o direito de votar sobre todas as propostas consideradas na Assembleia Geral de Acionistas de acordo com as instruções desta procuração e assinar os documentos relevantes a serem assinados na Assembleia Geral de Acionistas em meu nome.
A validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até ao final da assembleia.
As opiniões de voto da sociedade (eu) sobre as várias propostas consideradas na assembleia geral de acionistas são as seguintes: notas especiais: para as instruções do administrador ao administrador, marque “√” nas caixas de “concordar”, “opor-se” e “abster-se”, e não haverá duas ou mais instruções sobre o mesmo assunto em consideração. Se o administrador não der instruções específicas sobre os pareceres de votação de determinado assunto deliberativo ou tiver duas ou mais instruções sobre o mesmo assunto deliberativo, será tratado como abstenção.
Observações: concordo em abster-me desta coluna
Código da proposta e nome da proposta
Objectivo can
votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de revisão do relatório anual de 2021 e resumo da empresa √
2.00 revisão do plano de trabalho do conselho de administração em 2021
