China Galaxy Securities Co.Ltd(601881)
Pareceres de verificação sobre Hanwang Technology Co.Ltd(002362) a inclusão de uma filial não detida a 100% como objeto de execução do projeto de investimento angariado e o aumento da localização de execução, e a utilização dos fundos angariados para conceder empréstimos à nova execução sujeita à execução do projeto de investimento angariado
China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) (doravante referido como “patrocinador”) é o patrocinador de Hanwang Technology Co.Ltd(002362) (doravante referido como ” Hanwang Technology Co.Ltd(002362) ” e “a empresa”) para esta oferta não pública de ações, De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, As questões de Hanwang Technology Co.Ltd(002362) sobre a adição de filiais não detidas a 100% como objeto de execução do projeto de investimento levantado, o aumento da localização de execução e a utilização dos fundos levantados para conceder empréstimos à nova implementação sujeita à execução do projeto de investimento levantado foram cuidadosamente verificadas.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre a aprovação de Hanwang Technology Co.Ltd(002362) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2020] No. 1911) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa foi aprovada para emitir 27465354 A ações ordinárias do RMB ao preço de emissão de 20,73 yuan por ação, o montante total de fundos levantados foi 56935678842 yuan, após deduzir as despesas de emissão de 837933809 yuan (excluindo impostos), e o montante líquido de fundos levantados foi 56097745033 yuan. A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade dos fundos levantados acima e emitiu o relatório de verificação de capital (xyzh / 2020bjaa80056) em 28 de dezembro de 2020.
2,Utilização de fundos angariados
De acordo com as propostas relevantes deliberadas e adotadas na 19ª (Interina) Assembleia Geral do 5º Conselho de Administração realizada em 11 de maio de 2020, na Assembleia Geral Anual de 2019 realizada em 3 de junho de 2020 e na 27ª (Interina) Assembleia Geral do 5º Conselho de Administração realizada em 30 de dezembro de 2020, os recursos captados da empresa destinam-se a ser utilizados para os seguintes itens após dedução das despesas de emissão:
No. nome do projeto montante total do investimento do projeto proposto montante do investimento de fundos levantados (10000 yuan) (10000 yuan)
Tecnologia cognitiva de linguagem natural de nova geração e big data de texto
1 plataforma aberta e sistema de aplicação 41908372337406
2 nova geração de imagem de rede neural, vídeo e plataforma de análise de comportamento humano e projeto de aplicação empresarial 1505931794718
3 atualizar o chip principal da tecnologia de toque da caneta e da inteligência interativa da caneta 2 Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614) 1262199 solução digital do produto
4 capital de giro suplementar 13 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 215451
Total 92973825609775
3,Razões e detalhes do assunto de implementação e localização do novo projeto de investimento proposto
A empresa planeja adicionar Shenzhen Hanwang Youji Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Hanwang Youji”) como o assunto de implementação do projeto de investimento levantado de “atualização do chip principal da tecnologia de toque de caneta e solução de produto digital inteligente interativo da caneta”, e aumentar seu endereço registrado como o local de implementação específico do projeto de investimento levantado.
Hanwang Youji, uma subsidiária holding da empresa, é a entidade de negócios das vendas e R & D de produtos de pintura digital dos produtos interativos inteligentes da empresa. Seus produtos de pintura digital baseados na tecnologia de toque eletromagnético passivo sem fio têm forte competitividade no mercado. Desta vez, é adicionado como o principal sistema para a implementação de projetos de investimento levantados. De acordo com a situação real e plano de desenvolvimento da empresa, e tendo plenamente em conta as necessidades reais da implementação de projetos de investimento levantados da empresa, é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos levantados e acelerar o progresso da implementação de projetos de investimento de fundos levantados. Ele atende à situação real da empresa e as necessidades de implementação do projeto, e a empresa pode garantir o controle efetivo de projetos de investimento de fundos levantados.
4,A utilização dos fundos angariados para conceder empréstimos à execução do novo projecto de investimento angariado para implementar o projecto de investimento angariado
A fim de atender à demanda do fundo para a implementação do projeto de investimento levantado e garantir a gestão padronizada e a utilização eficiente dos fundos levantados no processo de construção e implementação do projeto, a empresa planeja usar os fundos levantados para fornecer um empréstimo de 40 milhões de yuans para Hanwang Youji, o novo assunto de implementação do projeto de investimento levantado, que é especialmente usado para promover a construção e implementação do projeto de investimento levantado.Os detalhes do empréstimo são mostrados na tabela abaixo:
Nome do projeto proposto mutuário montante proposto do empréstimo (10000 yuan)
Atualize o chip principal da tecnologia de toque de caneta e solução de produto digital inteligente mútua Hanwang Youji 4000
Total 4000
O prazo de empréstimo acima referido não deve exceder 5 anos a contar da data de emissão do empréstimo. O capital do empréstimo pode ser emitido em parcelas de acordo com as necessidades do projeto e cada empréstimo é calculado separadamente de acordo com o prazo do empréstimo. A taxa de juro do empréstimo é determinada pela taxa de juro de cotação do mercado do empréstimo (LPR) para o mesmo período publicado pela central interbancária nacional de crédito no dia útil anterior à data do empréstimo (data de retirada) de cada empréstimo. De acordo com as necessidades reais da construção do projeto investidas pelos fundos levantados, ele pode ser renovado ou reembolsado antecipadamente.
I) Informação básica do mutuário
Nome: Shenzhen Hanwang Youji Technology Co., Ltd
Endereço registrado: Piso 2, andar 3, oeste e andar 4, Fulong Industrial Park, Huaxing Road, Langkou comunidade, Dalang rua, Longhua District, Shenzhen
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada
Representante legal: Zhang Xuejun
Data de estabelecimento: 6 de novembro de 2017
Âmbito de actividade: os elementos de actividade gerais são: I & D e vendas de produtos informáticos gráficos (excluindo Publicações); I & D e vendas de produtos digitais manuscritos no ensino básico (excluindo Publicações); Comércio da China; Importação e exportação de bens e tecnologia; Vendas de produtos eletrônicos, serviços de tecnologia da Internet, serviços de tecnologia da informação.
(exceto para os itens proibidos por leis e regulamentos administrativos; os itens restritos por leis e regulamentos administrativos só podem ser operados após a obtenção de uma licença).
Capital social: 212984 milhões de yuans
Acionistas: a empresa detém diretamente 51% do seu capital, e o Sr. Li Yuanzhi, o diretor da empresa, detém 49% do seu capital.
Operação: a empresa tem controle sobre ela, com operação estável, condição financeira controlável e risco de desempenho controlável.
Wang Youji da Dinastia Han não é uma pessoa sujeita a execução por violação de fé.
(II) o impacto e o risco de adicionar o objeto de execução e o local do projeto de investimento levantado, e de conceder empréstimos ao objeto de execução do projeto de investimento levantado para executar o projeto de investimento levantado
A decisão da empresa de aumentar o assunto e o local de implementação do projeto de investimento levantado desta vez é tomada de acordo com a situação real do projeto. Não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, o que não terá um impacto adverso sobre o funcionamento e o status financeiro da empresa. O tema de implementação do novo projeto de investimento levantado é a subsidiária holding da empresa, que pode garantir o controle efetivo do projeto de investimento com fundos levantados, este novo projeto é propício para que a empresa dê pleno jogo aos benefícios dos fundos levantados no tempo e maximize os interesses da empresa e da maioria dos investidores.
A utilização dos fundos angariados para a concessão de empréstimos ao tema da implementação do novo projeto de investimento angariado para a implementação do projeto de investimento angariado baseia-se nas necessidades específicas da implementação do plano de utilização de fundos angariados da empresa, que é útil para promover a construção e desenvolvimento do projeto angariado. Não altera a direção do investimento e o conteúdo de construção do projeto angariado, e não terá um impacto substancial na implementação do projeto de investimento angariado, satisfaz as necessidades comerciais da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas.
5,Procedimentos de revisão e pareceres especiais
I) deliberações do Conselho de Administração
A empresa realizou a 10ª reunião do 6º Conselho de Administração em 31 de março de 2022, deliberando e aprovando a proposta de adicionar subsidiárias não detidas integralmente como objeto de implementação de projetos de investimento levantados e aumentar a localização de implementação, e usar os recursos levantados para fornecer empréstimos para a nova implementação sujeita à implementação de projetos de investimento levantados, e concordou em adicionar subsidiárias não detidas integralmente como objeto de implementação de projetos de investimento levantados Aumentar o local de implementação e utilizar os fundos angariados para conceder empréstimos à nova implementação sujeita à implementação do projeto de investimento angariado.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
A empresa realizou a sexta reunião do sexto conselho de supervisores em 31 de março de 2022, deliberando e aprovando a proposta de adicionar subsidiárias não detidas integralmente como objeto de implementação de projetos de investimento levantados e aumentar a localização de implementação, e usar os recursos levantados para fornecer empréstimos para a nova implementação sujeita à implementação de projetos de investimento levantados, e concordou em adicionar subsidiárias não detidas integralmente como objeto de implementação de projetos de investimento levantados Aumentar o local de implementação e utilizar os fundos angariados para conceder empréstimos à nova implementação sujeita à implementação do projeto de investimento angariado.
III) Pareceres de directores independentes
O diretor independente da empresa acredita que “os procedimentos de deliberação e votação do assunto de implementação e local do projeto de investimento aumentado estão em conformidade com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal” Sob a condição de garantir a segurança dos fundos e não afetar os projetos de investimento levantados e o funcionamento normal, aumentar o assunto de implementação e localização dos projetos de investimento levantados é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e acelerar o progresso da implementação dos projetos de investimento levantados, o que está em consonância com a situação real da empresa e as necessidades de implementação do projeto. O assunto da implementação e o lugar do projeto de investimento aumentado aumentado não entram em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento de capital levantado, e não afetarão a construção do projeto de capital levantado e o uso do capital levantado.O assunto da implementação do novo projeto de investimento levantado, Shenzhen Hanwang Youji Technology Co., Ltd., é o assunto de negócios das vendas e R & D de produtos de pintura digital dos produtos interativos inteligentes da caneta da empresa, e é a subsidiária holding da empresa, A empresa pode garantir o controle efetivo dos projetos de investimento com recursos captados, o que não terá impacto adverso na produção e operação da empresa e de suas subsidiárias holding, o que está em consonância com os interesses da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente em aumentar a filial holding não integral como objeto de implementação e local do projeto de investimento levantado.
Este empréstimo baseia-se nas necessidades específicas da implementação do plano de uso dos fundos levantados, que é propício à empresa para promover o progresso da implementação dos projetos de investimento com os fundos levantados o mais rápido possível, não altera a direção do investimento e o conteúdo de construção do projeto dos fundos levantados, não terá um impacto substancial na implementação dos projetos de investimento com fundos levantados, e é propício para aumentar a rentabilidade da empresa e atender às necessidades de negócios, estratégia de desenvolvimento e planejamento a longo prazo da empresa. A concessão de empréstimos não terá um impacto negativo no funcionamento e na situação financeira da empresa, nem prejudicará os interesses da empresa e de todos os accionistas.
A utilização de fundos angariados para a concessão de empréstimos para a execução de novos projetos de investimento angariados para a implementação de projetos de investimento angariados realizou os procedimentos necessários e cumpriu as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente em usar os fundos levantados para fornecer empréstimos para o assunto de implementação do novo projeto de investimento levantado para implementar o projeto de investimento levantado. ” Por conseguinte, os directores independentes da empresa concordaram por unanimidade que a empresa aumentaria as suas filiais não detidas integralmente como objecto de execução do projecto de investimento angariado, aumentaria a localização de execução e utilizaria os fundos angariados para conceder empréstimos à nova implementação, sujeita à execução do projecto de investimento angariado.
6,Pareceres do promotor
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
1. Hanwang Technology Co.Ltd(002362) o aumento de filiais não detidas integralmente como objeto de execução de projetos de investimento levantados, o aumento de locais de execução e a utilização de fundos levantados para conceder empréstimos para a nova implementação sob reserva da execução de projetos de investimento levantados foram deliberados e aprovados na 10ª reunião do 6º Conselho de Administração e na 6ª reunião do 6º Conselho de Supervisão da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram consentimento explícito e cumpriram os procedimentos de aprovação necessários, De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais, subsidiárias holding não detidas integralmente são adicionadas como o assunto de implementação de projetos de investimento levantados Aumentar o local de implementação e utilizar os recursos angariados para conceder empréstimos à nova implementação sujeita à implementação do projeto de investimento angariado, que precisa ser deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa;
2. Desta vez, a empresa adicionou uma subsidiária holding não integral como objeto de implementação do projeto de investimento levantado, aumentou o local de implementação, e usou os fundos levantados para fornecer empréstimos para a nova implementação sujeita à implementação do projeto de investimento levantado, o que não envolve a mudança do conteúdo do investimento do projeto e escala de investimento, e não há mudança ou mudança dissimulada da direção de investimento dos fundos levantados, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Por conseguinte, o patrocinador concorda em aumentar as filiais não detidas a 100% da empresa como objeto de execução do projeto de investimento levantado, aumentar o local de execução e utilizar os fundos levantados para conceder empréstimos à nova implementação sujeita à execução do projeto de investimento levantado.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) pareceres de verificação sobre Hanwang Technology Co.Ltd(002362) adicionando uma subsidiária não detida a 100% como objeto de implementação do projeto de investimento angariado e aumentando a localização de execução, e usando os fundos angariados para conceder empréstimos à nova implementação sujeita à implementação do projeto de investimento angariado)
Representante do patrocinador:
Wang Fei
