Hanwang Technology Co.Ltd(002362) Director independente
Notas especiais e pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a 10ª reunião do 6º Conselho de Administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outros regulamentos relevantes, bem como os requisitos dos sistemas relevantes de Hanwang Technology Co.Ltd(002362) (doravante referida como a “empresa”), como diretor independente da empresa, dou explicações especiais e pareceres independentes sobre os assuntos relevantes da 10ª reunião do sexto conselho de administração da empresa da seguinte forma: I Instruções especiais e pareceres independentes sobre as garantias externas acumuladas e atuais da empresa e a ocupação de fundos por partes relacionadas
Como diretor independente da empresa, em conformidade com as disposições relevantes da comunicação sobre a regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e das garantias externas das sociedades cotadas (anúncio CSRC [2017] n.º 16), da comunicação sobre a regulação das garantias externas das sociedades cotadas (Zheng Jian Fa [2005] n.º 120) e dos estatutos da empresa, e com uma atitude realista, Verificar cuidadosamente a ocupação dos fundos e garantias externas da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2021, e emitir instruções especiais e pareceres independentes da seguinte forma:
1. Ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa
Durante o período de referência, as transacções de capital entre a empresa e as partes coligadas constituíam transacções normais de capital de exploração, não existindo qualquer situação em que os accionistas controladores e outras partes coligadas ocupassem ou ocupassem os fundos da empresa de forma dissimulada.
2. Garantias externas cumulativas e correntes
(1) Durante o período de relato, a empresa não forneceu garantias a outras entidades que não sejam filiais holding.
(2) Até o final do período de relato, o saldo de garantia da empresa para suas subsidiárias holding era de 0, representando 0% do patrimônio próprio do proprietário auditado atribuível aos acionistas da sociedade cotada em 2021.
(3) Durante o período de relatório, Hong Kong Hanwang Youji Technology Co., Ltd., a subsidiária de holding de quarto nível da empresa, forneceu garantias para Shenzhen Hanwang Youji Technology Co., Ltd., a subsidiária de holding de terceiro nível, como segue:
O cumprimento do período de garantia está relacionado com a data de divulgação do nome, data de nascimento, tipo de montante e garantia conjunta.
2021 conjunto e vários
April 23 96.48 responsabilidade 2021 / 4 / 232021 / 10 / 23 Sim Não
Garantia diária
2021 conjunto e vários
April 281135 responsabilidade 2021 / 4 / 282021 / 10 / 28 Sim Não
Garantia diária
2021 conjunto e vários
April 29 201.12 responsabilidade 2021 / 4 / 292021 / 10 / 29 Sim Não
Abril 406469, 2021 garantia
2 de Fevereiro de 2021
May 14 667.5 responsabilidade 2021 / 5 / 142021 / 11 / 14 Sim Não
Garantia diária
2021 conjunto e vários
May 20 617.99 responsabilidade 2021 / 5 / 202021 / 11 / 20 Sim Não
Garantia diária
2021 conjunto e vários
May 21 462.76 responsabilidade 2021 / 5 / 212021 / 11 / 21 Sim Não
Garantia Shenzhen Hanri
Wang Youji, 2021
Ciência e tecnologia tem a responsabilidade de 497.96 em Outubro 29, 2021 / 10 / 292022 / 4 / 29 No
Garantia diária da sociedade limitada
2021 conjunto e vários
Novembro 02 422.57 responsabilidade 2021 / 11 / 2-2022 / 5 / 2 no
Garantia diária
2021 conjunto e vários
Novembro 03 116.81 responsabilidade 2021 / 11 / 3-2022 / 5 / 3 no
Garantia diária
Dezembro de 2021
Junho 17320324 Novembro 04 36.07 responsabilidade 2021 / 11 / 4-2022 / 5 / 4 No
Garantia diária
2021 conjunto e vários
Novembro 2021-Dezembro 20299 / não
Garantia diária
2021 conjunto e vários
Novembro 17 674.21 responsabilidade 2021 / 11 / 172022 / 5 / 17 No
Garantia diária
2021 conjunto e vários
Novembro 24 421.63 responsabilidade 2021 / 11 / 242022 / 5 / 24 No
Garantia diária
(4) A empresa e as suas filiais não dispõem de outras garantias externas, de garantias vencidas, nem de garantias externas que envolvam litígios e prejuízos decorrentes da decisão de perda da garantia.
(5) A garantia externa da empresa realizou os procedimentos de revisão necessários em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais.
A empresa realizou o conselho de administração e reunião de acionistas em 26 de março de 2020 e 3 de junho de 2020, e concordou em solicitar uma cota de RMB 200 milhões de bancos comerciais e outras instituições financeiras. A cota é composta pela empresa e suas subsidiárias Beijing Hanwang Zhiyuan Technology Co., Ltd., Beijing Hanwang Pengtai Technology Co., Ltd., Beijing Hanwang Digital Technology Co., Ltd., Beijing Yingyan Innovation Technology Development Co., Ltd., Beijing Hanwang saipu Technology Co., Ltd. Beijing Hanwang rongbi Technology Co., Ltd., Fangyi (Beijing) Technology Co., Ltd. e Fangyi (Shenzhen) Technology Co., Ltd. são usados conjuntamente por 8 subsidiárias holding. Quando as 8 filiais holding acima mencionadas utilizarem a linha de crédito abrangente, a empresa irá fornecer-lhes uma garantia de responsabilidade conjunta; O período de crédito global do grupo não pode exceder dois anos e o período de garantia não deve exceder o período de crédito global do grupo. O montante total da garantia prestada pela sociedade às suas filiais holding em qualquer momento não deve exceder 200 milhões de RMB e o montante específico da garantia está sujeito ao montante real.
A empresa ocupou o conselho de administração em 31 de março de 2022 e solicitou ao banco uma cota de RMB 200 milhões. A cota é composta pela empresa e suas subsidiárias Beijing Hanwang Zhiyuan Technology Co., Ltd., Beijing Hanwang Pengtai Technology Co., Ltd., Beijing Hanwang Digital Technology Co., Ltd., Pequim tecnologia de inovação de pesquisa sombra Development Co., Ltd., Beijing Hanwang saipu Technology Co., Ltd., Beijing Hanwang rongbi Technology Co., Ltd. Ala de imitação (Beijing) Technology Co., Ltd. e ala de imitação (Shenzhen) Technology Co., Ltd. são usados conjuntamente por 8 subsidiárias holding. Quando as 8 filiais holding acima mencionadas utilizarem a linha de crédito abrangente, a empresa irá fornecer-lhes uma garantia de responsabilidade conjunta; O período de crédito global do grupo não pode exceder dois anos e o período de garantia não deve exceder o período de crédito global do grupo. O montante total da garantia prestada pela sociedade às suas filiais holding em qualquer momento não deve exceder 200 milhões de RMB e o montante específico da garantia está sujeito ao montante real. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(6) A empresa estabeleceu medidas perfeitas para a administração de garantia externa, que podem cumprir rigorosamente o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, o aviso sobre a regulamentação do comportamento de garantia externa das empresas cotadas (Zheng Jian Fa [2005] No 120), o aviso sobre a regulamentação das trocas de capitais entre empresas cotadas e partes relacionadas e a garantia externa das empresas cotadas (Zheng Jian Hui anúncio [2017] No. 16) e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos, Implementar rigorosamente os procedimentos de aprovação, controlar eficazmente o risco de garantia externa, evitar a garantia ilegal e garantir a segurança dos ativos da empresa.
(7) Não existe qualquer indicação óbvia de que a empresa possa suportar a responsabilidade pela garantia devido ao incumprimento da dívida da parte garantida. 2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021
O plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 proposto pelo conselho de administração é: Com base no capital social total da empresa em 31 de dezembro de 2021, dividendos em dinheiro de 0 yuan (incluindo impostos) e ações bônus de 0 ações (incluindo impostos) serão distribuídos a todos os acionistas para cada 10 ações, e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social. Após a verificação, acreditamos que o lucro líquido da empresa em 2021 é 10618159908 yuan, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada é 5394205080 yuan. Como os lucros acumulados não distribuídos da empresa são negativos, o conselho de administração da empresa decidiu não distribuir lucros desta vez, o que está de acordo com as disposições relevantes dos estatutos sociais e não prejudica os interesses dos investidores. Concordamos com o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital de 2021 proposto pelo conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter o plano à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 3,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após a verificação, o uso dos fundos levantados da empresa em 2021 está em conformidade com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o armazenamento e uso de fundos levantados de empresas cotadas, as disposições relevantes das medidas da empresa para a gestão de fundos levantados, e não há violação do armazenamento e uso de fundos levantados. O relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 elaborado pela empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação real do depósito e utilização dos fundos angariados durante o período de relato. 4,Pareceres independentes sobre relatório de autoavaliação sobre controlo interno da empresa em 2021
Após a verificação, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito,
