Código dos títulos: Hanwang Technology Co.Ltd(002362) abreviatura dos títulos: Hanwang Technology Co.Ltd(002362) Anúncio n.o: 2022012 Hanwang Technology Co.Ltd(002362)
Anúncio das deliberações da sexta reunião do sexto conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Hanwang Technology Co.Ltd(002362) (doravante denominada “a empresa”) a sexta reunião do sexto conselho de supervisores foi realizada às 11h00 do dia 31 de março de 2022 por meio de comunicação no local. A convocação desta reunião foi notificada a todos os supervisores por e-mail em 20 de março de 2022. Três supervisores devem participar na reunião do conselho de supervisores e três efetivamente presentes. A reunião foi presidida pela Sra. Wang Chaoying, presidente do conselho de supervisores da empresa, e o secretário do conselho de administração da empresa participou da reunião como delegados sem voto. A convocação, a convocação e o número de supervisores que participam na reunião estão em conformidade com as leis, regulamentos, regras e disposições relevantes dos estatutos. A reunião aprovou votação no local e votação aberta para formar as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre o relatório anual de 2021 e resumo da empresa foi deliberada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos
A opinião de revisão do conselho de supervisores sobre o relatório anual de 2021 da empresa é: o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual de 2021 e resumo da empresa pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi considerada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos
Para o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, ver http://www.cn.info.com.cn “Trabalho do Conselho de Supervisores” na Seção IV “Governança Corporativa” do Relatório Anual 2021 da empresa.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,Com 3 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, a proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores concordou com o relatório de demonstração financeira anual da empresa de 2021.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4,A proposta de relatório sobre o orçamento financeiro para 2022 foi deliberada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 abstenção e 0 voto negativo
De acordo com a lei das sociedades e os estatutos, a empresa elaborou o relatório do orçamento financeiro para 2022. A empresa espera uma receita operacional de 1,85 bilhão de yuans e um lucro líquido atribuível à empresa-mãe de 59,5 milhões de yuans em 2022. Espera-se que o negócio de terminais inteligentes e o negócio de big data em 2022 aumente em relação ao de 2021. O crescimento da receita e do lucro bruto requer um aumento do investimento em pessoal e mercado. Ao mesmo tempo, fazer um bom trabalho na gestão orçamentária e controlar o nível de crescimento das despesas. Após revisão, o conselho de supervisores concordou com o relatório do orçamento financeiro de 2022 da empresa.
Nota especial: este orçamento é o índice interno de gestão e controle do plano de negócios da empresa para 2022 e não representa a previsão de lucro da empresa. A possibilidade de realizá-lo depende de muitos fatores, como mudanças nas condições do mercado e dos esforços da equipe de gestão. Há grande incerteza. Investidores e pessoas relevantes devem manter suficiente consciência de risco, entender as diferenças entre planos, previsões e compromissos e prestar atenção aos riscos de investimento.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5,Com 3 votos favoráveis, 0 abstenções e 0 votos negativos, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 foi considerada e adotada
Auditada por contadores públicos certificados ShineWing (parceria geral especial), a empresa realizou um lucro líquido de 10651644168 yuan em 2021, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 5409493749 yuan. Como o lucro acumulado não distribuído da empresa é negativo, de acordo com as disposições dos estatutos, com base no capital social total da empresa em 31 de dezembro de 2021, dividendos em dinheiro de 0 yuan (incluindo impostos) e ações bônus de 0 ações (incluindo impostos) serão distribuídos a todos os acionistas para cada 10 ações, e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social.
O conselho de supervisores concordou com o plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital proposto pelo conselho de administração para 2021.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
6,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos na abstenção e 0 votos contra
Após revisão, o conselho de supervisores concordou com o relatório especial sobre o depósito e uso dos recursos levantados em 2021 elaborado pelo conselho de administração.
7,Com 3 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021 foi considerada e adotada
O parecer de auditoria do conselho de supervisores sobre o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 elaborado pelo conselho de administração é que a empresa estabeleceu e melhorou um sistema de controle interno relativamente completo e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. A autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 é verdadeira e objetiva. O conselho de supervisores não tem objeção ao relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
8,A proposta de remuneração (ou subsídio) dos supervisores da empresa em 2021 foi deliberada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 abstenção e 0 oposição
Em 2021, de acordo com a escala da empresa, o nível salarial da indústria e a situação real da empresa, a empresa pagou o salário (ou subsídio) de 2021 a um total de 3 supervisores servindo na empresa durante o período de relatório, com um montante total de 723200 yuan. A norma de pagamento será implementada de acordo com a norma salarial (ou subsídio) dos supervisores do sexto conselho de supervisores deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020, realizada em 29 de abril de 2021. A remuneração dos dois supervisores que exercem simultaneamente os lugares da empresa é determinada de acordo com o padrão de remuneração atual da empresa, o padrão pós-salarial dos seus lugares e o método de avaliação do desempenho.
Para detalhes sobre a remuneração (ou subsídios) dos supervisores da empresa em 2021, consulte “3. Remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores” em “v. diretores, supervisores e gerentes seniores” de “governança corporativa” na Seção IV do texto integral do relatório anual da empresa 2021.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
9,Com 3 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, foi deliberada e adotada a proposta de cancelamento das opções de ações vencidas e não executadas no terceiro período de exercício de 2018
Após verificação, o Conselho de Supervisores considera que o cancelamento do terceiro período de exercício do Plano de Incentivo às Opções de Ações de 2018 expirou e que o não exercício das Opções de Ações está em conformidade com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Opções de Ações de 2018 da empresa, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas, e não terá impacto adverso significativo no estado financeiro e nos resultados operacionais da empresa, Também não afetará a diligência da equipe de gestão da empresa.
Portanto, concordamos em cancelar as opções de ações pendentes que expiraram no terceiro período de exercício do plano de incentivo de opções de ações de 2018.
10,Com 3 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, a proposta de adicionar uma subsidiária integral como objeto de implementação do projeto de investimento levantado e aumentar a localização de execução, e usar os fundos levantados para fornecer empréstimos para a nova implementação sujeita a implementação do projeto de investimento levantado foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que:
A decisão da empresa de aumentar o assunto e o local de implementação do projeto de investimento levantado desta vez é tomada de acordo com a situação real do projeto. Não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, o que não terá um impacto adverso sobre o funcionamento e o status financeiro da empresa. Os temas de implementação dos novos projetos de investimento levantados são todos subsidiárias integrais da empresa. Não há nenhum novo risco ou incerteza para a empresa, o que é propício para que a empresa dê pleno jogo aos benefícios dos fundos levantados a tempo e maximize os interesses da empresa e da maioria dos investidores. O conselho de supervisores concordou em aumentar o assunto de implementação e local do projeto de investimento levantado.
A utilização dos fundos angariados para a concessão de empréstimos ao tema da implementação do novo projeto de investimento angariado para a implementação do projeto de investimento angariado baseia-se nas necessidades específicas da implementação do plano de utilização de fundos angariados da empresa, que é útil para promover a construção e desenvolvimento do projeto angariado. Não altera a direção do investimento e o conteúdo de construção do projeto angariado, e não terá um impacto substancial na implementação do projeto de investimento angariado, satisfaz as necessidades comerciais da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas. O conselho de supervisores concordou em utilizar os fundos angariados para conceder empréstimos ao objeto de execução do projeto de investimento angariado para implementar o projeto de investimento angariado. 11,Com 3 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, a proposta de adicionar uma subsidiária não detida integralmente como objeto de execução do projeto de investimento levantado e aumentar a localização de execução, e usar os fundos levantados para fornecer empréstimos para a nova implementação sujeita à execução do projeto de investimento levantado foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que:
A decisão da empresa de aumentar o assunto e o local de implementação do projeto de investimento levantado desta vez é tomada de acordo com a situação real do projeto. Não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, o que não terá um impacto adverso sobre o funcionamento e o status financeiro da empresa. O tema de implementação do novo projeto de investimento levantado é a subsidiária holding da empresa, que pode garantir o controle efetivo do projeto de investimento com fundos levantados, este novo projeto é propício para que a empresa dê pleno jogo aos benefícios dos fundos levantados no tempo e maximize os interesses da empresa e da maioria dos investidores. O conselho de supervisores concordou em aumentar o assunto de implementação e local do projeto de investimento levantado.
A utilização dos fundos angariados para a concessão de empréstimos ao tema da implementação do novo projeto de investimento angariado para a implementação do projeto de investimento angariado baseia-se nas necessidades específicas da implementação do plano de utilização de fundos angariados da empresa, que é útil para promover a construção e desenvolvimento do projeto angariado. Não altera a direção do investimento e o conteúdo de construção do projeto angariado, e não terá um impacto substancial na implementação do projeto de investimento angariado, satisfaz as necessidades comerciais da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas. O conselho de supervisores concordou em utilizar os fundos angariados para conceder empréstimos ao objeto de execução do projeto de investimento angariado para implementar o projeto de investimento angariado. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Hanwang Technology Co.Ltd(002362) Conselho de Supervisores 2 de Abril de 2022
