Código de títulos: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) abreviatura de títulos: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) Anúncio n.o: 2022060
Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
Comunicado sobre a resolução da 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) (doravante denominada “a empresa”) a 17ª reunião do 4º conselho de administração foi realizada por meio de comunicação em 1º de abril de 2022. Em 29 de março de 2022, a empresa enviou o aviso de reunião a todos os diretores da empresa por entrega pessoal e e-mail. São 9 diretores da empresa, e 9 diretores participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente, Sra. Lu Xiaohong. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de administração e de outras leis, regulamentos administrativos e regulamentos departamentais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Os diretores presentes na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes resoluções por voto aberto:
1,Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à concessão de garantia às filiais
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Para mais detalhes sobre o anúncio de garantia para subsidiárias, consulte os meios de divulgação de informações designados em 2 de abril de 2022: securities times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN).
Esta proposta precisa ser deliberada e aprovada na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2,Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à participação de filiais que prestam garantias às suas filiais
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Para obter detalhes sobre o anúncio de subsidiárias holding que fornecem garantias para suas subsidiárias, consulte os meios de divulgação de informações designados em 2 de abril de 2022, tais como horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN).
Esta proposta precisa ser deliberada e aprovada na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3,A proposta relativa à alteração do âmbito de actividade da empresa e à alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Para mais detalhes sobre o anúncio sobre a alteração do escopo de negócios da empresa e alteração dos estatutos, consulte os meios de divulgação de informações designados em 2 de abril de 2022: securities times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN).
Esta proposta precisa ser deliberada e aprovada na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
4,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Para mais detalhes sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, consulte os meios de divulgação de informações designados em 2 de abril de 2022: horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN). 3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 17ª reunião do 4º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) conselho de administração 2 de abril de 2022
