Código de títulos: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) abreviatura de títulos: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) Anúncio n.o: 2022064
Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos sociais e do regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade, Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu, na 17ª reunião do 4º Conselho de Administração, convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022, em 19 de abril de 2022. As questões pertinentes da assembleia são comunicadas da seguinte forma: I. Informações básicas da assembleia geral
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) (doravante denominada “a sociedade”) conselho de administração.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a companhia realizará a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 19 de abril de 2022, após deliberação e aprovação da 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. 4. Data e hora da reunião:
A reunião no local será realizada às 14h30 de terça-feira, 19 de abril de 2022.
Tempo de votação online: 19 de abril de 2022, incluindo:
(1) O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 19 de abril de 2022;
(2) O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 19 de abril de 2022.
5. Método de convocação da reunião:
A combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações no local e online, e não podem votar repetidamente. Em caso de votação repetida das mesmas ações com direito a voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: quarta-feira, 13 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento da tarde de quarta-feira, 13 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. E pode confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito, o agente do acionista não precisa ser acionista da empresa. Ver anexo 2 para a procuração. (2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências no terceiro andar, No. 3399, estrada de Chengyang, cidade de Weitang, distrito de Xiangcheng, Suzhou
2,Questões consideradas na reunião
Quadro 1: código de proposta desta assembleia de accionistas
observações
Título da proposta: assinalar esta coluna
A coluna de código pode
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de garantia para filiais √
2.00 Proposta relativa à participação de filiais que prestam garantias às suas filiais √
3.00 proposta de alteração do âmbito de negócio da empresa e alteração dos estatutos √
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, a proposta considerada nesta assembleia de acionistas realizará contagem de votos separada para os votos de pequenos e médios investidores, e os resultados separados da contagem de votos serão divulgados em tempo hábil. (Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.) A proposta 3 é uma resolução especial, que será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
As propostas 1-3 foram deliberadas e adotadas na 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia E documentos relevantes divulgados nos tempos de títulos, Securities Daily, China Securities News e Shanghai Securities News.
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição da reunião no local: 9:00-11:30 e 13:30-16:30 em 18 de abril de 2022. 2. Lugar de registro e local de entrega da procuração: sala de conferências no terceiro andar, No. 3399, estrada de Chengyang, cidade de Weitang, distrito de Xiangcheng, Suzhou
3. Método de registo
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista, certificado de participação, etc.; (2) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial (com selo oficial), cartão de conta do acionista, certificado de participação acionária, procuração da pessoa coletiva e cartão de identificação do participante;
(3) O agente encarregado passará pelas formalidades de registro com base em seu cartão de identificação, procuração, cartão de conta de valores mobiliários do principal e certificado de participação;
(4) Acionistas não locais podem enviar cartas (cópias dos certificados relevantes devem ser entregues e entregues antes das 15:30 horas de 18 de abril de 2022), e a empresa não aceita registro telefônico.
4. Nota: Os accionistas e os agentes dos accionistas que compareçam à assembleia devem trazer à assembleia o original das certidões pertinentes, não podendo comparecer aqueles que não marcarem a sua nomeação de acordo com o método de inscrição da assembleia.
5. Informações de contacto
Contacto de encontro: Jiang Caifang
Departamento de Contacto: Securities Affairs Departamento da empresa
Tel.: 089866802555
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: Edifício de Hainan Junda em Haikou Free Trade Zone, No. 168, Nanhai Avenue, Haikou City
Código Postal: 570216
6. A duração da assembleia geral é de meio dia, cabendo às pessoas que compareçam à assembleia geral arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) anúncio da resolução da 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração. recinto:
1. Procedimentos operacionais específicos para participar na votação em linha
2. Procuração
É notificada.
Conselho de Administração
2 de Abril de 2002
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimento de votação em linha 1 O código de votação é “362865”, e a votação é referida como “Junda voting”. 2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais. (1) A “proposta geral” é definida nesta assembleia geral, sendo que o código de proposta correspondente é 100; o código de proposta 1.00 representa a proposta 1; o código de proposta 2.00 representa a proposta 2, etc. (2) Todas as propostas desta assembleia geral são propostas de voto não cumulativo. Preencher as opiniões de voto, concordar, discordar e abster-se. (3) Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. II Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 19 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 19 de abril de 2022 e termina às 15h de 19 de abril de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra. 3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) ：
Eu (o cliente) agora detenho ações da Hainan Junda Auto Accessories Co., Ltd. (doravante referida como ” Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) “), representando% do total do capital social Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) . Autorizo o Sr. / Sra. a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) 2022, realizada em 19 de abril de 2022 em nome da sociedade, exercer o direito de voto da assembleia e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia geral de acionistas.
O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final da assembleia geral.
O administrador autoriza o administrador a votar nos seguintes assuntos:
observações
Concordar em discordar da abstenção nº e assinalar esta coluna para o conteúdo da proposta
As colunas podem ser
Por votação
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de garantia para filiais √
Discussão sobre filiais holding que fornecem garantias às suas filiais √
dois
Caso
√ sobre a alteração do escopo de negócios da empresa e alteração dos estatutos
três
Proposta
Notas especiais: para as instruções do administrador ao administrador, preencha o número de votos nas caixas abaixo “concordo”, “discordo” e “abster-se”, não devendo haver duas ou mais instruções para o mesmo assunto em consideração. Se o administrador não der instruções específicas sobre os pareceres de votação de determinado assunto deliberativo ou tiver duas ou mais instruções sobre o mesmo assunto deliberativo, o administrador tem o direito de decidir votar sobre o assunto de acordo com sua própria vontade.
Se o administrador não tiver uma opinião clara sobre os assuntos acima mencionados, especifique se o administrador votará de acordo com sua própria decisão:
Sim □ não □
Cliente (assinatura ou assinatura e selo do representante legal):
Cartão de conta de valores mobiliários do cliente n.o.:
Número de acções detidas pelo responsável principal:
Natureza accionista do administrador:
confiar
