Código dos títulos: Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) abreviatura dos títulos: Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Aviso n.o: 2022014 obrigações convertíveis Código: 127032 obrigações convertíveis abreviatura: Suhang obrigações convertíveis
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O banco e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) (doravante denominado “banco”) a Assembleia Geral Anual de 2021 está agendada para a tarde do dia 22 de abril de 2022, sendo comunicados os assuntos relevantes da assembleia:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: Assembleia geral anual de 2021.
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração do banco. A 19ª reunião do 4º Conselho de Administração do Banco deliberau e adotou a proposta sobre assuntos relacionados com a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021.
(III) legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas obedece às leis e regulamentos relevantes e aos estatutos do banco.
IV) Hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: 14:30 da sexta-feira, 22 de abril de 2022.
2. tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 22 de abril de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 22 de abril de 2022 a 15:00 p.m. em 22 de abril de 2022.
V) Método de convocação da reunião:
A assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. O banco usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer plataforma de votação on-line para os acionistas do banco, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os acionistas do banco só podem escolher uma das votações no local, votação no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votação no sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação válido prevalecerá.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: quinta-feira, 14 de abril de 2022
(VII) Participantes:
1. Todos os acionistas ou seus agentes detentores de ações do banco na data de registro de capital próprio:
A partir do fechamento da tarde de 14 de abril de 2022 (quinta-feira), foi registrado na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Todos os acionistas ordinários do banco registrados em Shenzhen Branch da empresa têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem votar por escrito
Um procurador é confiado para participar da reunião e votar pessoalmente, e o procurador do acionista não precisa ser um acionista do banco (procurador autorizado)
(consulte o anexo para obter a procuração).
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores do banco.
3. Advogados empregados pelo banco.
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) Local: No. 728, estrada de Zhongyuan, parque industrial de Suzhou ( Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) edifício)
2,Questões de reunião
I) Questões a considerar
Quadro I Código de proposta desta assembleia de accionistas
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de administração √
2.00 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores √
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Demonstração Financeira 2021 e Demonstração Financeira 2022 √
3.00 Plano orçamental financeiro
4.00 proposta de plano de distribuição de lucros de Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021 √
5.00 proposta de alteração Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) estatutos √
6.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia de accionistas √
7.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
8.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
9.00 proposta relativa à revisão do sistema de trabalho dos directores independentes √
10.00 Proposta de alteração das medidas de gestão de Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) capital √
11.00 Proposta de alteração das medidas para a administração de Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) transacções ligadas √
12.00 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Relatório anual de avaliação dos acionistas principais 2021 √
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) retorno acionista nos próximos três anos (20222024)
13.00 planeamento √
14.00 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Relatório especial 2021 sobre transações conectadas √
Sobre Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2022 transações diárias de partes relacionadas de algumas partes relacionadas √
15.00 proposta de fácil previsão do montante
16.00 Proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria externa √
17.00 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Relatório anual 2021 e resumo √
Sobre a eleição do Quarto Conselho de Administração
18.00 proposta de diretores √
II) rubricas do relatório
19. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021 Relatório anual de avaliação do desempenho do conselho de administração e de administração
20. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Relatório anual de avaliação de desempenho 2021 do conselho de supervisores e supervisores
21. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Relatório anual de avaliação de desempenho 2021 da gerência sênior e da gerência sênior
22. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Relatório anual de trabalho 2021 dos diretores independentes
As propostas 4, 5, 6, 7 e 8 acima referidas são propostas de resolução especiais, outras propostas de resolução ordinárias e os pontos 19, 20, 21 e 22 não precisam de ser deliberados e aprovados.
As propostas 3, 4, 5, 11, 14, 15, 16 e 18 acima referidas são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, e o banco contará e divulgará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente. Os pequenos e médios investidores referem-se aos accionistas que não sejam administradores, supervisores, gestores superiores de sociedades cotadas e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções deste banco.
A proposta 15 acima mencionada envolve transações de partes relacionadas, e os acionistas relacionados devem evitar votar a proposta 15 de acordo com a lei. Apenas um diretor é eleito nesta assembleia de acionistas, e o sistema de votação cumulativa não é aplicável.
Para o conteúdo específico das propostas acima, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Materiais divulgados da Assembleia Geral Anual de Acionistas Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021.
3,Registro de reuniões no local e outros assuntos
I) Procedimentos de registo:
1. Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva comparecer à reunião, ele deverá possuir cópia da licença comercial, o certificado do representante legal, o cartão de identificação e o cartão de conta de estoque; Se um agente for confiado para participar da reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com uma cópia da licença comercial, a procuração escrita do representante legal, seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de estoque. 2. Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com seus cartões de identificação e cartões de conta de ações; O agente encarregado passará pelas formalidades de registo com a procuração escrita, o seu bilhete de identidade e o cartão de conta de stock do responsável principal.
3. Os acionistas ou seus agentes encarregados podem se registrar por carta, fax ou entrega pessoal, e o banco não aceita registro telefônico.
(II) horário de inscrição: 15 de abril e 18 de abril de 2022 (9:00-11:30 a.m. e 13:30-17:00 p.m.)
(III) Local de registo: Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Gabinete da Direcção
IV) Informações de contacto:
Endereço: Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) edifício, No. 728, estrada de Zhongyuan, parque industrial de Suzhou (código postal: 215028)
Contato: Sr. Bao, Sr. Li
Tel.: 051269868401051269868509
Fax: 051265135118
(V) outros assuntos: para registro no local ou participação no local na reunião, por favor, coopere estritamente com a implementação de medidas de gestão, tais como detecção de ácido nucleico, monitoramento de saúde e observação médica isolada de acordo com os requisitos da Circular nº 62 de prevenção e controle epidêmico de Suzhou e Circular nº 64 de 2022 (consulte o site do governo popular municipal de Suzhou e a conta pública wechat emitida por Suzhou para detalhes). As despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos, e a reunião terá duração de meio dia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. Para votar nesta assembleia geral de acionistas, o processo operacional específico é o seguinte:
(I) procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362966”; A votação é referida como “votação do Banco do Sudão”.
2. Tempo de votação: tempo de negociação em 22 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30
13:00-15:00, os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da empresa de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3. Preencher os pareceres de votação
Todas as propostas desta assembleia são propostas de voto não cumulativo, devendo as opiniões de voto ser preenchidas: concordo, discordo e abster-se. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
(2) Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet tem início às 9h15 de 22 de abril de 2022 e termina às 15h de 22 de abril de 2022 (dia em que termina a assembleia geral local).
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
5,Documentos para referência futura
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) a resolução da 15ª reunião do 4º Conselho de Administração
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) a resolução da 19ª reunião do 4º Conselho de Administração
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) a resolução da 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
É por este meio anunciado.
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Conselho de Administração 1 de abril de 2002 Anexo 1:
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em nome da sociedade / mim. O administrador tem o direito de votar sobre os assuntos considerados na Assembleia Geral de Acionistas de acordo com as instruções desta procuração e assinar os documentos relevantes a serem assinados na Assembleia Geral de Acionistas em meu nome.
O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final da assembleia geral de acionistas.
Votar opiniões da empresa / eu sobre várias propostas da assembleia geral de acionistas:
