Código dos títulos: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) abreviatura dos títulos: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) Anúncio n.o: 2022020 Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) (doravante denominada “a empresa”) a 14ª reunião do 5º conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 1º de abril de 2022, sob a forma de comunicação in loco. 9 diretores devem participar da reunião e 9 realmente compareceram à reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Bin, presidente do conselho de administração, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação da reunião foi entregue a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por telefone e e-mail em 25 de março de 2022. A reunião do conselho de administração foi realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos, e a reunião foi legal e eficaz. Após deliberação e votação dos diretores presentes, foram adotadas as seguintes propostas na reunião:
1. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do capital social da empresa
Em 6 de dezembro de 2021, a companhia realizou a 11ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta sobre o cumprimento das condições de atribuição do primeiro período de aquisição de alguns objetos de incentivo de primeira classe concedidos pela primeira vez pelo Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020, e a proposta sobre a Abolição de Algumas Ações Restritas de segunda classe concedidas mas ainda não investidas, Em 2020, o plano de incentivo de ações restritas foi concedido pela primeira vez a alguns objetos de incentivo de primeira classe, e as condições de aquisição no primeiro período de aquisição foram cumpridas. Em 17 de dezembro de 2022, a empresa concluiu a aquisição de um total de 1122272 ações. Após a conclusão do registro de ações atribuíveis neste período, o capital social total da empresa aumentou de 26486304000 ações para 26598531200 ações, e o capital social da empresa aumentou em conformidade.
O aumento do capital social da empresa é o seguinte:
Capital registado antes e depois do aumento
26486304000 yuan 26598531200 yuan
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. ) Estatuto emitido.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3) A proposta relativa à concessão de garantia às filiais detidas a 100% para requererem prorrogação do crédito ao Citibank foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o anúncio publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio Anúncio sobre a concessão de garantia de crédito bancário a filiais detidas integralmente.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram seu consentimento explícito para o assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio publicado em cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia que este anúncio. Anúncios relevantes ligados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à concessão de garantia à filial detida a 100% para solicitar uma prorrogação do crédito ao DBS Bank.
Para mais detalhes, consulte o anúncio publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio Anúncio sobre a concessão de garantia de crédito bancário a filiais detidas integralmente.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram seu consentimento explícito para o assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio publicado em cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia que este anúncio. Anúncios relevantes ligados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. A proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco foi deliberada e adotada
A fim de atender às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa em 2022, propõe-se aplicar a Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Beijing yong’anli sub sucursal para uma linha de crédito abrangente de não mais de RMB 60 milhões por um período de um ano; Propõe-se aplicar a China Merchants Bank Co.Ltd(600036) sucursal de Pequim para uma linha de crédito abrangente de não mais de RMB 50 milhões com um prazo de um ano; Propõe-se aplicar ao Citibank (China) Co., Ltd. sucursal de Pequim para uma linha de crédito abrangente de não mais de RMB 45 milhões (principalmente para apoiar o desenvolvimento do negócio internacional Shenzhen Leineng); Propõe-se aplicar à sub-sucursal Beijing Shangdi do Guangdong Development Bank Co., Ltd. para uma linha de crédito abrangente de não mais de RMB 50 milhões por um período de um ano; Propõe-se aplicar à sucursal de Macau do Banco de Desenvolvimento de Guangdong para uma linha de crédito global de no máximo 50 milhões de RMB por um período de um ano.
A linha de crédito bancário abrangente aplicada pela empresa em 2022 estará sujeita à aprovação do banco e a linha de financiamento final será determinada de acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa.
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
6. Foi deliberada e adotada a proposta de convocar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022. O Conselho de Administração propôs convocar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, às 15:00 horas de segunda-feira, 18 de abril de 2022, no nº 139, Shuangying Middle Road, Parque Científico e Tecnológico, Changping District, Pequim. Esta Assembleia Geral de Acionistas foi realizada por meio da combinação de assembleia in loco e votação on-line.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado emitido.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) conselho de administração 1 de abril de 2022
