Código dos títulos: Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) abreviatura dos títulos: Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) Anúncio n.o: 2022025 Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) (doravante referida como “a empresa”) publicou o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 em cninfo.com em 17 de março de 2022. A assembleia geral de acionistas é realizada mediante a combinação de votação on-line e on-line. De acordo com a regulamentação aplicável, o anúncio sugestivo sobre a assembleia geral de acionistas é emitido da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: Assembleia geral anual de 2021.
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) (doravante denominada “a sociedade”) o conselho de administração.
A 19ª reunião do 7º Conselho de Administração da empresa delibera e adota a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
III) Legalidade e conformidade da reunião
A convocação desta assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
IV) Data e hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: 14:30 PM, 7 de abril de 2022.
2. a data e hora da votação on-line é 7 de abril de 2022. a hora específica da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 7 de abril de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 7 de abril de 2022.
3. Data de registro de capital próprio: 30 de março de 2022.
(V) método de convocação da reunião: votação no local combinada com votação on-line.
VI) Participantes:
1. Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data de registro de capital próprio. No encerramento da tarde de 30 de março de 2021, na data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito, o agente acionista não precisa ser acionista da empresa;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
(VII) local de encontro: sala de conferências 324 da empresa, nº 99, estrada terceira de Xingyuan, zona a, parque industrial de Xinjin, província de Sichuan.
2,Questões consideradas na reunião
I) Nome e código da proposta revista na assembleia geral de acionistas
Nome da proposta de código a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Investimento não cumulativo
Proposta de votação
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo √
Sobre a empresa e suas subsidiárias para bancos comerciais relevantes e outras instituições financeiras em 2022
5.00 √
Proposta relativa ao pedido de linha de crédito global
6.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
Sr. Luo min, Sr. Jiang Tao e Sr. Luo Zhe, os diretores independentes da empresa, relataram à assembleia geral de acionistas. II) Divulgação das propostas
A proposta submetida à deliberação da assembleia de acionistas foi deliberada e adotada na 19ª reunião do 7º Conselho de Administração e na 8ª reunião do 7º Conselho de Supervisão (Anúncio nº: 2022016, 2022017). Para mais detalhes, consulte os anúncios da empresa em tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily e cninfo.com em 17 de março de 2022.
III) Instruções especiais
A proposta 4 é uma questão importante que afeta os interesses dos pequenos e médios investidores. De acordo com as diretrizes para a autodisciplina e supervisão das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e outras disposições relevantes, a empresa votará em pequenos e médios investidores separadamente, Os resultados da contagem separada de votos serão divulgados ao público em tempo hábil (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo da reunião
1. Método de registo: registo no local ou registo por fax;
2. Horário de inscrição: 8:30-17:30, 1º de abril de 2022;
3. lugar de registro: No. 99, estrada de Xingyuan 3rd, zona a, Parque Industrial de Xinjin, Sichuan, o escritório do conselho de administração da empresa.
4. Procedimentos de registo
(1) Registro de acionistas de pessoas coletivas: se o representante legal de acionistas de pessoas coletivas estiver presente, eles devem passar pelas formalidades de registro com cartão de conta de acionista, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial de acionistas de pessoas coletivas, certificado de representante legal e cartão de identificação; Se for confiada a presença de um agente, deve igualmente ser titular da procuração (Anexo II) e do cartão de identificação do agente assinado pessoalmente pelo representante legal;
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares: se comparecer, os accionistas de pessoas singulares deverão passar pelos procedimentos de registo com cartão de conta de accionista, certificado de accionista e bilhete de identidade próprio; Se for confiada a comparência a um procurador, deve também ser titular da procuração e do cartão de identificação do procurador assinado pessoalmente pelo acionista singular;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por fax. Preencha cuidadosamente o formulário de registo da participação dos accionistas (Anexo III) para confirmação do registo.
O fax deve ser enviado para o escritório do conselho de administração da empresa antes de 1º de abril de 2022. Não aceitam registo telefónico;
(4) Nota: os accionistas ou os agentes dos accionistas presentes na assembleia geral devem trazer à assembleia o original dos certificados pertinentes.
II) Informações de contacto da reunião
1. Contato: Jian Jie;
2) Tel. (fax): 02882550671;
3. Endereço: o escritório do conselho de administração da empresa, No. 99, Xingyuan 3rd road, zona a, Xinjin Industrial Park, Sichuan;
4. Email: [email protected]. ；
5. A reunião tem a duração de meio dia, cabendo aos acionistas ou agentes presentes arcar com suas próprias despesas de transporte, acomodação e outras.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo I para o processo operacional específico envolvido na votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
(I) resoluções da 19ª reunião do sétimo conselho de administração;
(II) resoluções da 8ª reunião do 7º Conselho de Supervisores.
Conselho de Administração
1 de Abril de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362480
2. Voting abbreviation: “Xinzhu voting”
3. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
4. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 7 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento durante as 9:15-15:00 de 7 de abril de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480)
Procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da Chengdu Xinzhu Road and Bridge Machinery Co., Ltd. em 7 de abril de 2022 em nome da minha unidade (eu). O administrador votará as seguintes propostas de acordo com as instruções a seguir e assinará os documentos relevantes a serem assinados nesta reunião. As opiniões de voto da unidade (eu) sobre as propostas consideradas nesta reunião são as seguintes:
Preparação da proposta Proposta Parecer de votação nominal
Código concorda contra a renúncia
100 proposta geral
1.00 relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 2.00 relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 3.00 relatório sobre as contas finais em 2021 4.00 relatório e resumo em 2021 5.00 relatório sobre as instituições financeiras da empresa e suas subsidiárias aos bancos comerciais relevantes em 2022
Proposta relativa ao pedido de linha de crédito global
6.00 Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Nota: 1. Para a proposta acima, as instruções do fiduciário ao fiduciário estarão sujeitas ao “√” nas colunas correspondentes de “concordar”, “opor-se” e “renunciar”, e não haverá duas ou mais instruções para a mesma deliberação. Se o administrador tiver o direito de votar em um ou mais assuntos específicos, ou se o administrador tiver o direito de votar em um ou mais assuntos específicos.
2. O prazo de validade da procuração é desde a data da assinatura da procuração até o final desta reunião. 3. Se o acionista da pessoa coletiva for representado na reunião por um agente confiado pelo representante legal, a procuração será assinada pelo representante legal e carimbada com o selo do acionista da pessoa coletiva.
Cliente/unidade (assinatura e selo):
Cartão de identificação n. / licença comercial n. do cliente:
Número da conta de estoque do cliente / unidade:
Número de ações detidas pelo cliente / unidade de participação:
Natureza das ações detidas pelo administrador / unidade de participação: administrador (assinatura): cartão de identificação do administrador: data de emissão:
Anexo III
Formulário de registo da participação dos accionistas
Nome (nome) endereço certificado válido e número Número de conta do acionista Quantidade de participação natureza telefone de contato e-mail data de preenchimento
