Código dos títulos: Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) abreviatura dos títulos: Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) Anúncio n.o: 2022024 Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação da reunião do conselho de administração
A 13ª reunião do 5º conselho de administração da Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) (doravante referida como “a empresa” ou ” Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) “) foi notificada por escrito a todos os diretores em 25 de março de 2022, e foi realizada no local às 10:30 da manhã em 1 de abril de 2022 na sala de conferências do prédio de escritórios da empresa, nº 38, Luxiao Road, Diankou Town, Zhuji City. 8 diretores devem participar da reunião e 8 diretores realmente participaram da reunião no local. A reunião foi presidida pelo Sr. Lu Yong, presidente do conselho. Supervisores e alguns gerentes seniores participaram na reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após debate aprofundado pelos diretores presentes, foram aprovadas as seguintes resoluções:
1. Deliberou e aprovou a proposta de adaptação do plano A-share dos bancos de desenvolvimento não públicos em 2021
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições dos documentos normativos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), e em combinação com a situação real da empresa, A empresa planeja ajustar o montante de recursos captados na oferta não pública de ações. Ajustar as partes relevantes do plano de ações A do Banco de Desenvolvimento não público 2021 da empresa da seguinte forma: antes do ajuste:
Aplicação de fundos angariados
Espera-se que o montante total de fundos levantados nesta oferta não seja superior a 2940 milhões de yuans, que serão usados para o investimento dos seguintes projetos após deduzir as despesas de emissão:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto montante de investimento angariado montante de utilização do fundo
121 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 40 000 projeto do semicondutor de potência de terceira geração (carboneto de silício) Parque Industrial
2 grande tamanho do carboneto de silício substrato R & D centro projeto 50000
3. Capital de giro suplementar: 50000
Total 31 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 4000
Nota: o montante de uso dos fundos levantados deduziu o montante de projetos de investimento levantados investidos antes da data de resolução do conselho de administração da oferta não pública de ações, bem como o investimento financeiro recém-investido e proposto para ser investido a partir de seis meses antes da data de resolução do conselho de administração para a emissão. O montante total do montante acima mencionado não excede 160 milhões de yuans.
Após os fundos angariados a partir desta oferta não pública, se o montante líquido efectivo dos fundos angariados não puder satisfazer as necessidades de capital dos projectos acima referidos, a parte insuficiente será resolvida pela empresa com fundos próprios ou fundos auto-angariados através de outros métodos de financiamento.
Antes que os fundos levantados desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa usará os fundos auto-levantados para investir nos projetos de investimento com fundos levantados de acordo com a situação real do progresso do projeto e substituirá os fundos investidos antecipadamente pelos fundos levantados depois que os fundos levantados estiverem em vigor.
Após ajuste:
Aplicação de fundos angariados
Espera-se que o montante total de fundos levantados nesta oferta não seja superior a 256745 milhões de yuans, que serão usados para o investimento dos seguintes projetos após deduzir as despesas de emissão:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto montante de investimento angariado montante de utilização do fundo
121 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 40 000 projeto do semicondutor de potência de terceira geração (carboneto de silício) Parque Industrial
2 grande tamanho do carboneto de silício substrato R & D centro projeto 50000
3 capital de giro suplementar 12745
Total 272745256745
Nota: o montante de uso dos fundos levantados deduziu o montante de projetos de investimento levantados investidos antes da data de resolução do conselho de administração da oferta não pública de ações, bem como o investimento financeiro recém-investido e proposto para ser investido a partir de seis meses antes da data de resolução do conselho de administração para a emissão. O montante total do montante acima mencionado não excede 160 milhões de yuans.
Após os fundos angariados a partir desta oferta não pública, se o montante líquido efectivo dos fundos angariados não puder satisfazer as necessidades de capital dos projectos acima referidos, a parte insuficiente será resolvida pela empresa com fundos próprios ou fundos auto-angariados através de outros métodos de financiamento.
Antes que os fundos levantados desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa usará os fundos auto-levantados para investir nos projetos de investimento com fundos levantados de acordo com a situação real do progresso do projeto e substituirá os fundos investidos antecipadamente pelos fundos levantados depois que os fundos levantados estiverem em vigor.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes relevantes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a revisão do plano de ações A de bancos de desenvolvimento não públicos em 2021 (Anúncio n.º 2022026).
De acordo com a proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize o conselho de administração da sociedade a tratar das questões específicas dessa oferta não pública de ações, deliberada e adotada na quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, essa proposta não precisa ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
2. Foi deliberada e adotada a proposta do plano Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 2021 de desenvolvimento não público de ações (Versão Revisada) para o desenvolvimento não público de ações.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de implementar a oferta não pública de ações, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os documentos normativos da CSRC, e em combinação com a situação real da empresa, Ajustar o plano da empresa para o desenvolvimento não público de ações em 2021. Para detalhes, a empresa publicou no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Documentos relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes relevantes sobre a proposta.
De acordo com a proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize o conselho de administração da sociedade a tratar das questões específicas dessa oferta não pública de ações, deliberada e adotada na quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, essa proposta não precisa ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
3. Foi deliberada e adotada a proposta de Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) do relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos em 2021 (Versão Revisada).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes dos documentos normativos da CSRC, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa revisou o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos arrecadados por oferta não pública de ações em 2021, Para mais detalhes, a empresa publicou no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatórios relevantes.
De acordo com a proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize o conselho de administração da sociedade a tratar das questões específicas dessa oferta não pública de ações, deliberada e adotada na quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, essa proposta não precisa ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
4. A proposta de diluição do retorno imediato, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes (Projeto Revisado) de bancos de desenvolvimento não públicos foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) De acordo com os requisitos de documentos relevantes, tais como vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.o 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação importante de ativos (Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China [2015] n.o 31), o montante total dos fundos angariados a partir desta oferta não pública foi ajustado em função da situação real da empresa, De acordo com o plano de oferta não pública ajustado, a empresa revisou o “retorno imediato diluído do Banco de Desenvolvimento não público, medidas de preenchimento e compromissos relevantes”.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes relevantes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio sobre o prompt de risco do retorno à vista diluído dos bancos de desenvolvimento não públicos e as medidas para preencher o retorno e os compromissos de assuntos relevantes (Revisado) (Anúncio nº: 2022027).
De acordo com a proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize o conselho de administração da sociedade a tratar das questões específicas dessa oferta não pública de ações, deliberada e adotada na quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, essa proposta não precisa ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
3,Documentos para referência futura
Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) a resolução da 13ª reunião do 5º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) Conselho de Administração 1 de Abril de 2002
