Código dos títulos: Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) abreviatura dos títulos: Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) Anúncio n.o: 2022026 Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617)
Anúncio sobre a revisão do plano de oferta não pública de ações em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 8ª reunião do 5º Conselho de Administração em 23 de novembro de 2021, deliberando e adotando a proposta sobre o plano de desenvolvimento e emissão de ações não públicas da companhia e outras propostas, e realizou a 4ª Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2021 em 9 de dezembro de 2021, deliberando e adotando as propostas relativas à oferta não pública de ações, E autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados com esta oferta não pública. A companhia realizou a 13ª reunião do 5º Conselho de Administração no dia 1º de abril de 2022, na qual deliberaram e aprovaram a proposta do plano de oferta não pública da companhia 2021 (Revised Draft) e outras propostas. A companhia anunciou o plano de oferta não pública Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 2021 (Revised Draft).
A revisão deste plano é descrita da seguinte forma:
Revisão das secções do plano
Dicas especiais dicas especiais para atualizar a deliberação desta oferta não pública de ações
Dicas especiais dicas especiais para revisar o montante total de fundos arrecadados desta vez
Revisar a primeira seção de “projetos de capital de giro suplementar”, o esboço do plano de oferta não pública IV, o montante de investimento dos fundos angariados no projeto e o montante exigido dos fundos angariados, e revisar o montante total dos fundos angariados em conformidade
Seção I visão geral do plano de oferta não pública VII. Os lucros acumulados não distribuídos antes da oferta atualizam a revisão e o arranjo da oferta não pública de ações
Seção I visão geral do plano de oferta não pública VIII. A aprovação da oferta é atualizada. A revisão da oferta não pública e os procedimentos de aprovação a serem realizados são discutidos.
Revisar a seção II do “projeto de capital de giro suplementar”, o conselho de administração sobre os fundos levantados I. O plano de uso dos fundos levantados, o valor do investimento do projeto e o valor da análise de viabilidade dos fundos levantados, e revisar o montante total dos fundos levantados em conformidade
Seção II Progresso do conselho de administração no arquivamento e aprovação de AIA do “projeto de análise de viabilidade e centro de desenvolvimento de pesquisa de substrato de carboneto de silício de grande porte” para atualização dos projetos de investimento dos fundos levantados
Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a revisão do “projeto de capital de giro suplementar” com base nos projetos de investimento dos fundos angariados II. O montante dos fundos angariados utilizados
Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta emissão sobre a situação financeira da empresa após essa emissão e o impacto da atualização dessa emissão sobre a situação financeira da empresa, o impacto das mudanças na rentabilidade e fluxo de caixa, o impacto na rentabilidade da empresa e o impacto no fluxo de caixa da empresa
Seção III impacto do conselho de administração na discussão e análise do impacto desta emissão na v. impacto dessa emissão na atualização da estrutura de dívida da empresa e o impacto dessa emissão na situação financeira da empresa
Seção IV Riscos relevantes desta oferta I. Riscos de revisão e aprovação atualizam a revisão desta oferta não pública de ações
Seção V a política de distribuição de lucros e plano de implementação da empresa, os regulamentos de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos e a revisão e implementação desta oferta não pública de ações
Seção VI Retorno imediato diluído desta emissão Seção VI Retorno imediato diluído desta emissão atualiza as medidas de revisão e preenchimento e discussão das medidas de preenchimento desta oferta não pública de ações
Seção VI diluído retorno imediato desta oferta I. diluição e revisão do montante total de recursos captados e relevantes e medidas de preenchimento desta oferta não pública oferecendo retorno imediato sobre os principais indicadores financeiros da empresa
Influência de
Seção VI diluído retorno imediato desta oferta IV. investimento dos fundos levantados na empresa
E preencha o relacionamento comercial existente, e em termos de pessoal, revise o montante total de fundos levantados desta vez
Reservas técnicas e de mercado
VIII. Consideração das medidas de preenchimento e compromissos do relatório de medidas de revisão e preenchimento do retorno imediato diluído desta oferta para atualizar a oferta não pública de ações
Processo deliberativo
Exceto para os ajustes acima, não há alteração em outros assuntos do plano de oferta não pública. Para mais detalhes, consulte Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 2021 plano de ações do banco de desenvolvimento não público (Versão Revisada) divulgado pela empresa em cninfo.com. A oferta não pública de ações só pode ser implementada após aprovação pelo CSRC. Preste atenção aos riscos de investimento.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
1 de Abril de 2002
