Código dos títulos: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) abreviatura dos títulos: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Anúncio n.o: 2022033 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Comunicado sobre a eleição do presidente do conselho de administração, dos membros dos comités especiais e a nomeação dos quadros superiores, do director de contas e do representante dos assuntos de valores mobiliários
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) (doravante denominada "a empresa") realizou a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração em 1º de abril de 2022, deliberando e adotando as propostas sobre a eleição do presidente, membros de comitês especiais e a nomeação de gerentes seniores, diretor de auditoria e representante de assuntos de valores mobiliários.
I) Eleição do presidente do Quarto Conselho de Administração
De acordo com as disposições da lei das sociedades, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de administração, o conselho de administração concordou em eleger o Sr. Li Weifeng como presidente do quarto conselho de administração da empresa por um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do quarto conselho de administração até a data de expiração do quarto conselho de administração.
De acordo com os estatutos, o presidente é o representante legal da empresa, de modo que o representante legal da empresa é alterado para o Sr. Li Weifeng. A empresa completará os procedimentos de registro de mudanças industriais e comerciais do representante legal o mais rapidamente possível, de acordo com os regulamentos relevantes.
(II) nomeação do presidente honorário vitalício da empresa
Nomeado pelo novo presidente Sr. Li Weifeng, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Dai Yue como o presidente honorário da empresa para toda a vida.
(III) eleição dos membros das comissões especiais do Quarto Conselho de Administração
De acordo com os estatutos e o regulamento interno de cada comissão especial, o Conselho de Administração decidiu que o Quarto Conselho de Administração da sociedade deveria criar um comitê de estratégia, um comitê de auditoria, um comitê de nomeação e um comitê de remuneração e avaliação, a composição específica de cada comitê é a seguinte:
1. Comitê de Estratégia: Li Weifeng (presidente e convocador), Hao Mengqiao, Xiang Ziqi, Lang Anzhong, Ding Li
2. Comitê de Auditoria: Gao Zhiyong (presidente e convocador), Liu Hongchuan, Hao Mengqiao
3. Comitê de Nomeação: Ding Li (presidente e convocador), Liu Hongchuan, Li Weifeng
4. comissão de remuneração e avaliação: Liu Hongchuan (presidente e convocador), Gao Zhiyong, Li Weifeng
O mandato dos membros de cada comitê especial é de três anos, a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do Quarto Conselho de Administração até a data de expiração do Quarto Conselho de Administração.
IV) Nomeação do gerente geral
O mandato do Sr. Li Weifeng será desde a data da nomeação do presidente do conselho de administração até a data da quarta sessão do conselho de administração e a aprovação das leis e regulamentos relevantes da quarta sessão da assembleia geral da empresa, de acordo com as disposições da lei sobre a nomeação do Sr. Li Weifeng e outros documentos relevantes do conselho de administração.
V) Nomeação de quadros superiores
De acordo com a lei da empresa e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos, o gerente geral nomeou o Sr. Ziqi, e o comitê de nomeação do Quarto Conselho de Administração realizou exame de qualificação. O conselho de administração concordou em nomear o Sr. Lang Anzhong e o Sr. você como vice-gerente geral da empresa e o Sr. Xiang Ziqi como engenheiro-chefe da empresa. Nomeado pelo presidente Sr. Li Weifeng, o comitê de nomeação do Quarto Conselho de Administração realizou exame de qualificação, e o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Li Weifeng como Secretário do Conselho de Administração da empresa. O mandato do pessoal acima mencionado é de três anos, a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do Quarto Conselho de Administração até a data de expiração do Quarto Conselho de Administração.
Antes do conselho de administração da empresa nomear um novo diretor financeiro, o conselho de administração concorda que o Sr. Li Weifeng, presidente da empresa, atuará temporariamente como diretor financeiro da empresa. O conselho de administração da empresa nomeará um diretor financeiro adequado o mais rapidamente possível.
VI) Nomeação do director de auditoria
Após a nomeação do comitê de auditoria do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear a Sra. Qi Hong como diretora de auditoria da empresa por um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do quarto conselho de administração até a data de expiração do quarto conselho de administração.
VII) Nomeação do representante dos assuntos de valores mobiliários
O Conselho de Administração concordou em nomear a Sra. Ma Qin como representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa para assistir o Secretário do Conselho de Administração em seu trabalho. O mandato é de três anos, a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do Quarto Conselho de Administração até a data de expiração do Quarto Conselho de Administração.
2,Outras instruções pertinentes
Os currículos dos membros do comitê especial do conselho de administração estão detalhados no site da empresa em 15 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio divulgado sobre a eleição geral do conselho de administração (Anúncio n.º 2022021), e os currículos de outros funcionários empregados estão detalhados no anexo.
No Quarto Conselho de Administração da empresa, o número total de diretores simultaneamente atuando como gerentes seniores da empresa e detido por representantes de funcionários não excede metade do número total de diretores da empresa, e a empresa não possui diretores representativos de funcionários.
O Sr. Li Weifeng e a Sra. Ma Qin obtiveram o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e suas qualificações estão em conformidade com a lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 - operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, documentos normativos, os estatutos e outras disposições relevantes. A qualificação do Sr. Li Weifeng como secretário do conselho de administração foi revisada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e não tem objeção.
As informações de contato do Secretário do Conselho de Administração e do representante dos assuntos de valores mobiliários são as seguintes:
Tel.: 01062804370
Fax: 01063861700
E- mail: [email protected].
Endereço postal: Edifício 4, Zona C, Yiyuan cultural e criativa base, Haidian District, Beijing
Código Postal: 100195
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da primeira reunião do Quarto Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Conselho de Administração
2 de Abril de 2022
recinto:
Li Weifeng, homem, nascido em junho de 1985, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, pós-graduação, MBA na Universidade de Tsinghua, contador público certificado chinês, contador sênior, passou no exame judicial nacional e obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. De julho de 2008 a fevereiro de 2015, atuou como assistente de auditoria, gerente de projeto e gerente de contadores públicos certificados Ruihua, gerente sênior do departamento de banco de investimento Southwest Securities Co.Ltd(600369) de fevereiro de 2015 a outubro de 2017, gerente geral adjunto do Departamento de Banca de Investimento de Changjiang Securities Company Limited(000783) subscrição e recomendação Co., Ltd. de outubro de 2017 a setembro de 2018, gerente geral adjunto da empresa de novembro de 2018 a abril de 2022, e diretor da Nanjing Xinghang Power Technology Co., Ltd. de janeiro de 2019 a agora, De abril de 2020 até agora, ele atuou como diretor da Tianjin Xinxing Oriental perto do espaço Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Co., Ltd., diretor financeiro da empresa de março de 2019 a abril de 2022, diretor da empresa de setembro de 2020 até agora e vice-presidente da empresa de novembro de 2021 a abril de 2022.
É secretário do conselho de administração da empresa desde novembro de 2018 e atualmente é presidente da empresa.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Li Weifeng não deteve diretamente ações da empresa, trabalhou no acionista controlador e controlador efetivo da empresa, e não tem relação com o acionista controlador, controlador efetivo, acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não existem circunstâncias publicamente reconhecidas pela bolsa como impróprias para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Não tenham sido punidos pela CSRC, pela bolsa de valores e demais departamentos relevantes, cumpram as disposições pertinentes dos estatutos sociais, da lei das sociedades e demais leis e regulamentos sobre o exercício da função de diretores, supervisores e gerentes seniores das sociedades listadas, e não existam circunstâncias especificadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina das sociedades listadas nº 1 - operação padronizada das sociedades listadas no conselho principal; De acordo com o inquérito da empresa no site do Supremo Tribunal Popular, não pertence ao "executor desonesto". Xiang Ziqi, homem, nascido em outubro de 1976, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com mestrado. Ele trabalhou em Zhengzhou VCOM Technology Co., Ltd. de agosto de 2000 a novembro de 2002, sucessivamente serviu como engenheiro, diretor do departamento de desenvolvimento de software e vice-engenheiro-chefe da Beijing Xinxing Oriental Automatic Control System Co., Ltd. de dezembro de 2002 a março de 2013, vice-engenheiro-chefe da empresa de março de 2013 a junho de 2019, presidente da Nanjing Xinghang Power Technology Co., Ltd. de janeiro de 2019 a agora, e diretor executivo da Nanjing Xinxing Oriental Aviation Equipment Co., Ltd. de setembro de 2019 a agora, É engenheiro-chefe da empresa desde junho de 2019, gerente geral da empresa desde outubro de 2021 e diretor da empresa desde abril de 2022.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Xiang Ziqi detém diretamente 383999 ações da empresa, representando 0,33% do capital social total da empresa, não trabalha no acionista controlador e controlador efetivo da empresa, e não tem relação com o acionista controlador, controlador efetivo, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não existem circunstâncias publicamente reconhecidas pela bolsa como impróprias para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Não tenham sido punidos pela CSRC, pela bolsa de valores e demais departamentos relevantes, cumpram as disposições pertinentes dos estatutos sociais, da lei das sociedades e demais leis e regulamentos sobre o exercício da função de diretores, supervisores e gerentes seniores das sociedades listadas, e não existam circunstâncias especificadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina das sociedades listadas nº 1 - operação padronizada das sociedades listadas no conselho principal; De acordo com o inquérito da empresa no site do Supremo Tribunal Popular, não pertence ao "executor desonesto".
Lang Anzhong, homem, nascido em agosto de 1976, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado. De setembro de 1999 a setembro de 2001, trabalhou na faculdade técnica e vocacional Tianjin Petroleum. De setembro de 2001 a março de 2013, serviu sucessivamente como técnico, diretor de projeto, diretor de departamento, engenheiro-chefe adjunto e engenheiro-chefe da Beijing Xinxing Oriental Automatic Control System Co., Ltd., engenheiro-chefe da empresa de março de 2013 a junho de 2019, gerente-geral adjunto da empresa de junho de 2019 a agora, e diretor da empresa de abril de 2022.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Lang Anzhong detém 396361 ações da empresa, representando 0,34% do capital social total da empresa, não atua no acionista controlador e controlador efetivo da empresa, e não tem relação com o acionista controlador, controlador efetivo, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não existem circunstâncias publicamente reconhecidas pela bolsa como impróprias para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Não tenham sido punidos pela CSRC, pela bolsa de valores e demais departamentos relevantes, cumpram as disposições pertinentes dos estatutos sociais, da lei das sociedades e demais leis e regulamentos sobre o exercício da função de diretores, supervisores e gerentes seniores das sociedades listadas, e não existam circunstâncias especificadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina das sociedades listadas nº 1 - operação padronizada das sociedades listadas no conselho principal; De acordo com o inquérito da empresa no site do Supremo Tribunal Popular, não pertence ao "executor desonesto".
Você, homem, nascido em fevereiro de 1987, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado em controle automático pela Universidade de Aeronáutica e Astronáutica de Pequim, e EMBA em gestão de aviação pela Universidade de Tsinghua. De julho de 2009 a junho de 2012, atuou sucessivamente como técnico e vice-diretor do Departamento de P & D da AVIC avionics Co., Ltd., sucessivamente ligado ao AVIC Automatic Control Institute, AVIC power on station e grande projeto Departamento da AVIC, e sucessivamente atuou como gerente de negócios e gerente de negócios competente da AVIC de julho de 2012 a dezembro de 2017; De janeiro de 2019 a novembro de 2021, atuou como assistente do gerente geral da empresa. De novembro de 2021 até agora, atuou como vice-gerente geral da empresa e agora é também diretor do departamento de gerenciamento de projetos.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. você não deteve diretamente ações da empresa, trabalhou no acionista controlador e controlador efetivo da empresa, e não tem relação com o acionista controlador, controlador efetivo, acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não existem circunstâncias publicamente reconhecidas pela bolsa como impróprias para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Não tenham sido punidos pela CSRC, pela bolsa de valores e demais departamentos relevantes, cumpram as disposições pertinentes dos estatutos sociais, da lei das sociedades e demais leis e regulamentos sobre o exercício da função de diretores, supervisores e gerentes seniores das sociedades listadas, e não existam circunstâncias especificadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina das sociedades listadas nº 1 - operação padronizada das sociedades listadas no conselho principal; De acordo com o inquérito da empresa no site do Supremo Tribunal Popular, não pertence ao "executor desonesto".
Qi Hong, mulher, nascida em maio de 1961, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado. De janeiro de 1982 a abril de 1992, foi sucessivamente chefe da unidade de negócios e diretor adjunto dos correios de Dongdan dos correios do distrito leste de Pequim. De maio de 1992 a abril de 1994, foi responsável pela gestão de arquivos no centro de intercâmbio de talentos da antiga Comissão Estadual de Ciência e Tecnologia (agora renomeada para Ministério da Ciência e Tecnologia). Em maio de 1994, atuou como contador na empresa de comércio econômico Beijing Wanle. De junho de 1997 a março de 2013, foi sucessivamente diretor e diretor financeiro do Departamento de Contabilidade e Finanças da Beijing Xinxing Oriental Automatic Control System Co., Ltd, De março de 2013 a março de 2019, atuou como diretor financeiro da empresa e diretor de auditoria da empresa desde março de 2019.
A partir da data de divulgação deste anúncio, a Sra. Qi Hong detém 115537 ações da empresa, representando 0,10% do capital social total da empresa. Ela não trabalha no acionista controlador e controlador real da empresa, e detém 5% da empresa com o acionista controlador, controlador real e controlador real da empresa.
