Código dos títulos: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) abreviatura dos títulos: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Anúncio n.o: 2022029 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Anúncio da deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
1. Não há propostas novas, alteradas ou rejeitadas nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: a partir das 14h30 de sexta-feira, 1º de abril de 2022, a reunião terá duração de meio dia. (2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 1 de abril de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 1 de abril de 2022.
2. local de encontro: sala de conferências no quarto andar, edifício 4, zona C, base cultural e criativa de Yiyuan, distrito de Haidian, Pequim
3. Método de retenção: combinação de votação no local e votação on-line
4. Convener: o terceiro conselho de administração da empresa
5. Moderador: Sr. Dai Yue, presidente
6. A convocação e convocação desta assembleia obedecem às disposições da lei das sociedades, às regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e demais leis, regulamentos, normas departamentais, documentos normativos, estatutos sociais e regulamentos internos da assembleia geral de acionistas relevantes.
II) Participação na reunião
1. Presença geral dos acionistas
Participaram da assembleia geral 17 acionistas e seus representantes (doravante denominados “acionistas”), representando 58742079 ações, representando 518328% do total de ações com direito a voto da companhia.
Entre eles, 9 acionistas votaram no local, representando 45691285 ações, representando 403170% do total de ações votantes da empresa; Oito acionistas votaram online, representando 13050794 ações, representando 115158% do total de ações votantes da empresa.
2. Participação global dos accionistas minoritários
São 7 acionistas minoritários votando no local e online, com 1122342 ações representativas, representando 0,9903% do total de ações votantes da empresa.
São 3 acionistas minoritários que passaram na votação in loco, representando 525346 ações, representando 0,4636% do total de ações com direito a voto da empresa; Há 4 acionistas minoritários votando online, representando 596996 ações, representando 0,5268% do total de ações votantes da empresa.
3. Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião de acionistas. 2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia de acionistas votou a proposta combinando votação in loco e votação on-line, e os resultados das votações são os seguintes:
(I) deliberaram e adoptaram a proposta relativa à eleição geral dos administradores não independentes do Quarto Conselho de Administração
A proposta adopta um sistema de votação cumulativo. As condições específicas de votação são as seguintes:
1. Eleita o Sr. Li Weifeng como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração
Votação total:
Número de acções acordadas: 58739681
Voto total dos accionistas minoritários:
Número de acções acordadas: 1119944
Li Weifeng foi eleito como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração.
2. A Sra. Hao Mengqiao foi eleita como a quarta diretora independente do conselho de administração
Votação total:
Número de acções acordadas: 58739681
Voto total dos accionistas minoritários:
Número de acções acordadas: 1119944
A Sra. Hao Mengqiao foi eleita como diretora não independente do Quarto Conselho de Administração.
3. O Sr. Xiang Ziqi foi eleito como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração
Votação total:
Número de acções acordadas: 58739690
Voto total dos acionistas minoritários: número de ações acordado: 1119953. O Sr. Xiang Ziqi foi eleito como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração. 4. Votação geral de eleger o Sr. Lang Anzhong como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração: número de ações acordadas: 58739690 ações voto total de acionistas minoritários: número de ações acordadas: 1119953 ações O Sr. Lang Anzhong foi eleito como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração. 5. Votação geral de eleger o Sr. Wang Yimin como um diretor não independente do Quarto Conselho de Administração: número de ações acordadas: 58739690 ações voto total de acionistas minoritários: número de ações acordadas: 1119953 ações O Sr. Wang Yimin foi eleito como um diretor não independente do Quarto Conselho de Administração. 6. Votação geral de eleger Ge Peng como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração: número de ações acordadas: 58739690 ações voto total de acionistas minoritários: número de ações acordadas: 1119953 ações O Sr. Ge Peng foi eleito como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração. (II) a proposta sobre a eleição geral de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração foi deliberada e adotada. A proposta adota o sistema de votação cumulativa. As condições específicas de votação são as seguintes: 1. Eleição do Sr. Ding Li como diretor independente do Quarto Conselho de Administração. Condições de votação: número de ações acordadas: 58739681 ações. Condições totais de voto dos pequenos e médios acionistas: número de ações acordadas: 1119944 ações. O Sr. Ding Li foi eleito como diretor independente do Quarto Conselho de Administração. 2. Eleita Gao Zhiyong como diretor independente do Quarto Conselho de Administração
Votação total:
Número de acções acordadas: 58739681
Voto total dos accionistas minoritários:
Número de acções acordadas: 1119944
O Sr. Gao Zhiyong foi eleito como diretor independente do Quarto Conselho de Administração.
3. Eleição do Sr. Liu Hongchuan como diretor independente do Quarto Conselho de Administração
Votação total:
Número de acções acordadas: 58739730
Voto total dos accionistas minoritários:
Número de acções acordadas: 1119993
O Sr. Liu Hongchuan foi eleito como diretor independente do Quarto Conselho de Administração.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição geral de supervisores representativos não empregados do Quarto Conselho de Supervisores. 1. Eleição do Sr. Hu Zijian como o supervisor representativo não empregado do Quarto Conselho de Supervisores.
Votação total:
Número de acções acordadas: 58739681
Voto total dos accionistas minoritários:
Número de acções acordadas: 1119944
O Sr. Hu Zijian foi eleito como supervisor representativo não empregado do Quarto Conselho de Supervisores.
2. Eleita o Sr. Li Hailong como o supervisor representativo não empregado do Quarto Conselho de Supervisores
Votação total:
Número de acções acordadas: 58452779 acções
Voto total dos accionistas minoritários:
Número de acções acordadas: 833042
O Sr. Li Hailong foi eleito como um supervisor representativo não empregado do Quarto Conselho de Supervisores.
Em 31 de março de 2022, a empresa realizou o segundo congresso de funcionários em 2022. O Sr. Chen Yu foi eleito como supervisor representativo de funcionários do Quarto Conselho de Supervisores. Juntamente com os dois supervisores representativos não empregados eleitos pela assembleia geral de acionistas, o Quarto Conselho de Supervisores da empresa foi formado.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
(I) nome do escritório de advocacia: Beijing Kangda escritório de advocacia
(II) nome do advogado: advogado Xu Guotao, advogado Zhang
(III) Observações finais: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações dos convocadores e participantes, os procedimentos de votação e os resultados de votação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 cumprem as disposições do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, e são legais e efetivos.
4,Documentos para referência futura
1. Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) resolução da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022; 2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Kangda sobre a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
É por este meio anunciado.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Conselho de Administração
2 de Abril de 2022
