Código dos títulos: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) abreviatura dos títulos: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Anúncio n.o: 2022030 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) (doravante referida como “a empresa”) a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada em 1º de abril de 2022 sob a forma de comunicação combinada no local. De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos e com o consentimento unânime de todos os diretores, o prazo de aviso prévio está isento para esta reunião do conselho. A convocação desta reunião foi enviada oralmente e por telefone em 1º de abril de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 efetivamente participaram da reunião. Entre eles, Hao Mengqiao e Ge Peng participaram da reunião por meio de votação de comunicação. Todos os diretores elegeram conjuntamente o Sr. Li Weifeng para presidir a reunião. Os gerentes seniores e alguns supervisores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à eleição do presidente do Quarto Conselho de Administração
De acordo com as disposições da lei das sociedades, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de administração, é acordado eleger o Sr. Li Weifeng como presidente do quarto conselho de administração da empresa por um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do quarto conselho de administração.
De acordo com os estatutos, o presidente é o representante legal da empresa, de modo que o representante legal da empresa é alterado para o Sr. Li Weifeng. A empresa completará os procedimentos de registro de mudanças industriais e comerciais do representante legal o mais rapidamente possível, de acordo com os regulamentos relevantes.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a eleição do presidente do conselho de administração, dos membros das comissões especiais e a nomeação dos quadros superiores, do director de contas e do representante dos assuntos de valores mobiliários.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do presidente honorário da empresa para a vida
Nomeado pelo novo presidente Sr. Li Weifeng, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Dai Yue como o presidente honorário da empresa para toda a vida.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a nomeação do presidente honorário vitalício da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e adoptaram a proposta relativa à eleição dos membros das comissões especiais do Quarto Conselho de Administração
De acordo com os estatutos e o regulamento interno de cada comissão especial, acorda-se que o Quarto Conselho de Administração da sociedade crie um comité de estratégia, um comité de auditoria, um comité de nomeação e um comité de remuneração e avaliação, cuja composição específica é a seguinte:
1. Comitê de Estratégia: Li Weifeng (presidente e convocador), Hao Mengqiao, Xiang Ziqi, Lang Anzhong, Ding Li
2. Comitê de Auditoria: Gao Zhiyong (presidente e convocador), Liu Hongchuan, Hao Mengqiao
3. Comitê de Nomeação: Ding Li (presidente e convocador), Liu Hongchuan, Li Weifeng
4. Comitê de Remuneração e Avaliação: os membros dos comitês especiais de Liu Hongchuan (Presidente e Convocador), Gao Zhiyong e Li Weifeng têm um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do Quarto Conselho de Administração.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a eleição do presidente do conselho de administração, dos membros das comissões especiais e a nomeação dos quadros superiores, do director de contas e do representante dos assuntos de valores mobiliários.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à nomeação do gerente geral
De acordo com a lei da empresa e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, o comitê de nomeação do Quarto Conselho de Administração realizou exame de qualificação e concordou em nomear o Sr. Xiang Ziqi como gerente geral da empresa por um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do atual Conselho de Administração até a data de expiração do Quarto Conselho de Administração.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a eleição do presidente do conselho de administração, dos membros das comissões especiais e a nomeação dos quadros superiores, do director de contas e do representante dos assuntos de valores mobiliários.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
V) Deliberação e aprovação da proposta relativa à nomeação dos quadros superiores
De acordo com a lei da empresa e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos, o gerente geral nomeou o Sr. Ziqi, e o comitê de nomeação do Quarto Conselho de Administração conduziu exame de qualificação, concordou em nomear o Sr. Lang Anzhong e o Sr. você como vice-gerente geral da empresa, e concordou em nomear o Sr. Xiang Ziqi como engenheiro-chefe da empresa, com um mandato de três anos, a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do Quarto Conselho de Administração.
Antes do conselho de administração da empresa nomear um novo diretor financeiro, está acordado que o Sr. Li Weifeng, presidente da empresa, atuará temporariamente como diretor financeiro da empresa. O conselho de administração da empresa nomeará um diretor financeiro adequado o mais rapidamente possível.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a eleição do presidente do conselho de administração, dos membros das comissões especiais e a nomeação dos quadros superiores, do director de contas e do representante dos assuntos de valores mobiliários.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração
De acordo com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, o comitê de nomeação do Quarto Conselho de Administração aprovou a nomeação do Sr. Li Weifeng como Secretário do Conselho de Administração por um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do Conselho de Administração até a data de expiração do Quarto Conselho de Administração.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a eleição do presidente do conselho de administração, dos membros das comissões especiais e a nomeação dos quadros superiores, do director de contas e do representante dos assuntos de valores mobiliários.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à nomeação do chefe de contas
Após a nomeação do comitê de auditoria do conselho de administração, a Sra. Qi Hong foi acordada em ser nomeada como diretora de auditoria da empresa por um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do Quarto Conselho de Administração.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a eleição do presidente do conselho de administração, dos membros das comissões especiais e a nomeação dos quadros superiores, do director de contas e do representante dos assuntos de valores mobiliários.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à nomeação de representantes dos assuntos de valores mobiliários
É acordado nomear a Sra. Ma Qin como representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa para assistir o Secretário do Conselho de Administração em seu trabalho. O mandato é de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do atual Conselho de Administração até a data de expiração do Quarto Conselho de Administração.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a eleição do presidente do conselho de administração, dos membros das comissões especiais e a nomeação dos quadros superiores, do director de contas e do representante dos assuntos de valores mobiliários.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da primeira reunião do Quarto Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Conselho de Administração
2 de Abril de 2022
