Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
Regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de atender às necessidades de desenvolvimento estratégico de Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) (doravante referida como "a empresa"), aumentar a competitividade central da empresa, determinar o plano de desenvolvimento da empresa, melhorar os procedimentos de tomada de decisão de investimento, fortalecer a cientificidade da tomada de decisão, melhorar a eficiência e qualidade das principais decisões de investimento e melhorar a estrutura de governança corporativa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como "o direito das sociedades") Estas regras pormenorizadas são formuladas de acordo com as normas para a governação das sociedades cotadas, os estatutos Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) (doravante denominados "estatutos") e outras disposições relevantes.
Artigo 2º o conselho de administração da empresa estabelece um comitê estratégico, que é principalmente responsável por estudar e fazer sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento de longo prazo da empresa e grandes decisões de investimento.
Capítulo II Composição do pessoal
Artigo 3.o Os membros do comité de estratégia são compostos por três directores, incluindo pelo menos um director independente. Artigo 4º os membros do comitê de estratégia serão nomeados pelo presidente, mais de 1/2 diretores independentes ou mais de 1/3 de todos os diretores e eleitos pelo conselho de administração.
Artigo 5º, o comitê de estratégia terá um convocador, que será o presidente da sociedade.
Artigo 6º O mandato do comitê de estratégia é o mesmo que o do conselho de administração; quando o mandato expirar, os membros podem ser reeleitos. Se algum membro deixar de exercer o cargo de diretor da empresa durante o período, perderá automaticamente a qualificação de membro, e o comitê constituirá o número de membros de acordo com o disposto nos artigos 3 a 5 acima.
Artigo 7 o Departamento de Investimento em Valores Mobiliários da empresa é responsável pela ligação diária do trabalho e organização de reuniões do comitê de estratégia. Capítulo III Responsabilidades e autoridades
Artigo 8.o Principais responsabilidades e autoridades do comité de estratégia:
(I) estudar o planejamento estratégico de desenvolvimento de longo prazo da empresa e apresentar sugestões;
(II) estudar e apresentar sugestões sobre grandes esquemas de investimento e financiamento que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(III) estudar e apresentar sugestões sobre grandes operações de capital, projetos de gestão de ativos e projetos de desenvolvimento cooperativo que devem ser aprovados pelo conselho de administração conforme estipulado nos estatutos;
(IV) estudar e apresentar sugestões sobre outras questões importantes que afetam o desenvolvimento da empresa;
V) Verificar a aplicação das questões acima referidas;
(VI) outros assuntos autorizados pelo conselho de administração.
Artigo 9º o comitê de estratégia será responsável perante o conselho de administração, e a proposta do comitê será submetida ao conselho de administração para deliberação e decisão. Artigo 10.º, o comitê de estratégia tem o direito de exigir que todos os departamentos e empresas subordinadas da empresa prestem apoio suficiente ao trabalho do comitê de estratégia e forneçam ao comitê de estratégia as informações necessárias para o desempenho de suas funções. Todos os serviços e empresas subordinadas devem assistir activamente os trabalhos do comité de estratégia, as informações fornecidas ao comité de estratégia devem ser exactas, completas e suficientes e devem ser dadas respostas exaustivas às suas perguntas o mais rapidamente possível.
Capítulo IV Procedimentos de decisão
Artigo 11.º O Departamento de Investimento em Valores Mobiliários da sociedade será responsável pelos preparativos preliminares para a tomada de decisão do comitê de estratégia e fornecerá os materiais relevantes da sociedade:
(I) materiais relevantes do plano estratégico de desenvolvimento da empresa;
(II) a intenção da empresa de grandes investimentos e financiamento, operação de capital, projetos de gestão de ativos, relatório preliminar de viabilidade, informações básicas de parceiros e outros materiais.
Artigo 12.º, os departamentos funcionais relevantes da sociedade devem proceder a uma revisão preliminar, submetê-la à reunião do escritório do gerente geral para deliberação e aprovação e, em seguida, apresentar uma proposta formal ao comitê de estratégia. O comitê de estratégia realizará uma reunião de acordo com a proposta de discussão, submeterá os resultados da discussão ao conselho de administração e, ao mesmo tempo, informará a reunião da diretoria geral.
Capítulo V Regulamento interno
Artigo 13.o O comité de estratégia realizará uma reunião pelo menos uma vez por ano e notificará todos os membros três dias antes da reunião. A reunião será presidida pelo convocador. Se o convocador não puder comparecer, pode confiar outros membros para presidir à reunião.
Artigo 14.o A reunião do comité de estratégia só se realiza quando estiverem presentes mais de dois terços dos membros; Cada membro tem um voto; Uma resolução tomada na reunião deve ser adotada por mais da metade de todos os membros.
Artigo 15.o O método de votação da reunião do comité de estratégia é levantar as mãos ou votar; Se necessário, a reunião pode ser realizada por meio de votação de comunicação.
Artigo 16.o, o comitê de estratégia pode convidar diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa a participar na reunião como delegados sem direito de voto, quando necessário.
Artigo 17.o, se necessário, o comité estratégico pode contratar um intermediário para prestar aconselhamento profissional para a sua tomada de decisão, e as despesas serão pagas pela sociedade.
Artigo 18.º Os procedimentos de convocação, os métodos de votação e as propostas adoptadas na reunião do comité de estratégia devem respeitar as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, os estatutos e estas regras.
Artigo 19.o A reunião do comité de estratégia será registada e os membros que nela participarem assinarão a acta da reunião; A ata da reunião será mantida pelo Secretário do Conselho de Administração da sociedade por um período não inferior a 10 anos durante a existência da sociedade. Artigo 20 as propostas e os resultados de votação adotados na reunião do comitê de estratégia serão comunicados ao conselho de administração da sociedade por escrito.
Artigo 21 Todos os membros presentes na reunião terão a obrigação de manter confidencial os assuntos discutidos na reunião e não divulgarão informações relevantes sem autorização.
Capítulo VI Disposições complementares
As questões não abrangidas pelo presente Regulamento serão implementadas de acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos, estatutos e outras disposições relevantes.
O direito de interpretação destas regras pertence ao conselho de administração da sociedade.
Artigo 24 as regras de execução entrarão em vigor a partir da data de deliberação e adoção pelo conselho de administração da sociedade, e o mesmo se aplicará quando for alterado.
Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
Conselho de Administração
Março de 2022
