Código dos títulos: Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) abreviatura dos títulos: Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) Anúncio n.o: 2022016 Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
Resolução da 7ª Reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) (doravante denominada "a empresa") a convocação da sétima reunião do Quinto Conselho de Administração foi enviada por entrega e comunicação em 25 de março de 2022, e realizada por comunicação in loco na sala de conferências do 19º andar da empresa em 31 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Guihua, presidente da empresa. Esta reunião deve ser assistida por 9 diretores e, na verdade, 9 diretores. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, tendo sido adoptadas as seguintes propostas:
1,A assembleia delibera e aprova a proposta da sociedade relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
2,A reunião delibera e aprova a proposta da empresa sobre a alteração do regulamento interno do conselho de administração com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
3,A reunião delibera e aprova a proposta da empresa relativa à alteração das regras de trabalho dos administradores independentes com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
4,A reunião delibera e aprova a proposta da empresa sobre a alteração das regras de trabalho do gerente geral com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
5,A reunião delibera e aprova a proposta da empresa sobre a alteração das regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
6,A reunião delibera e aprova a proposta da empresa sobre a alteração das regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
7,A reunião delibera e aprova a proposta da empresa sobre a alteração das regras de trabalho da comissão de nomeação do conselho de administração com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
8,A reunião delibera e aprova a proposta da empresa sobre a alteração das regras de trabalho da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
9,A reunião delibera e aprova a proposta da empresa sobre a alteração das medidas de gestão para decisões importantes com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A assembleia delibera e aprova a proposta da empresa de alteração do sistema de prevenção da ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,A reunião delibera e aprova a proposta da empresa sobre a alteração das medidas de gestão dos fundos angariados com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,A reunião delibera e aprova a proposta da empresa sobre a alteração das ações da empresa detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e seu sistema de gestão de mudanças com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
13,A reunião delibera e aprova a proposta da empresa sobre a alteração do sistema de gestão da assistência financeira externa por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,A reunião delibera e aprova por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção a proposta da empresa relativa à alteração das medidas de gestão das garantias externas.
15,A reunião delibera e aprova a proposta da empresa relativa à alteração das medidas de gestão do capital de risco por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16,A reunião delibera e aprova a proposta da empresa sobre a alteração do sistema de transacções conexas com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
17,A reunião delibera e aprova a proposta da empresa relativa à alteração do sistema de auditoria interna com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
18,A reunião delibera e aprova a proposta da empresa sobre a alteração do sistema de gestão das relações com investidores com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
19,A reunião delibera e adota a proposta da empresa sobre Revisão do sistema de gestão de divulgação de informações com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
20,A reunião deliberau e adotou a proposta da empresa sobre a alteração do sistema de registro e gestão de insiders com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
21,A reunião delibera e aprovou a proposta da empresa sobre a alteração do sistema de gestão de negócios de cobertura de futuros com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
22,A reunião delibera e aprova a proposta da empresa sobre a alteração das medidas de gestão dos negócios de liquidação cambial e vendas de longo prazo com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
23,A reunião delibera e aprova a proposta da empresa sobre a revisão do sistema de trabalho do relatório anual com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
24,A reunião delibera e aprova a proposta da empresa sobre a alteração das medidas de administração das filiais holding por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
25,A reunião delibera e aprova a proposta da empresa relativa à alteração das medidas de gestão do investimento estrangeiro com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
26,A reunião delibera e aprova a proposta da empresa relativa à alteração das medidas de administração de votos separados para os pequenos e médios investidores com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Ver www.cninfo.com para o texto completo do sistema revisto acima info. com. cn..
As propostas 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 24 e 25 acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação, e o horário da assembleia geral de acionistas será notificado separadamente.
27,A assembleia delibera e aprova a proposta da sociedade de suspender a assembleia geral com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
A fim de reduzir o custo da reunião e melhorar a eficiência na tomada de decisões da assembleia, a empresa decidiu não realizar a assembleia geral de acionistas para considerar as propostas relevantes acima mencionadas após o conselho de administração. O conselho de administração da empresa emitirá um aviso separado de convocação da assembleia geral de acionistas e submetê-lo-á à assembleia geral de acionistas para considerar as propostas relevantes.
(para detalhes do anúncio da empresa sobre a suspensão da assembleia geral de acionistas, consulte os meios de divulgação de informações: tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn.). 28,Documentos para referência futura
Resolução da 7ª Reunião do 5º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
31 de Março de 2022
