Código de títulos: Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) abreviatura de títulos: ST Colin Anúncio n.º: 2022025 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
3. Em 15 de março de 2022, a empresa publicou sobre os tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgar o edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022019). 1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:30, 1 de abril de 2022 (sexta-feira).
(2) Tempo de votação em linha:
O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento entre 9:15 em 1 de abril de 2022 e 15:00 em 1 de abril de 2022;
O tempo de votação para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m., 9:30 a.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 1 de abril de 2022.
2. local da reunião no local: sala de conferências da empresa, edifício 1, Zijing Commercial Plaza, No. 121, Honghuang Road, rua longta, distrito de Yubei, Chongqing.
3. Modo de reunião: a combinação de reunião no local e votação on-line.
4. Convener: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: Sr. Du Jiancheng, presidente.
6. A reunião foi realizada de acordo com a lei das sociedades, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras da assembleia geral de acionistas de empresas listadas, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos. II) Participação na reunião
A Chongqing dongchengruiye Investment Co., Ltd. (doravante denominada “dongchengruiye”), ex-acionista controlador da empresa, assinou a carta de compromisso de renúncia aos direitos de voto em janeiro de 2021. A Dongchengruiye renunciou voluntária e irrevogavelmente às suas 35910000 ações da empresa cotada (representando 19% do capital social total da empresa cotada) e aos direitos de voto das ações aumentadas durante o período de renúncia prometido na carta de compromisso. Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de janeiro de 2021 O edital de recebimento da carta de compromisso de renúncia ao direito de voto do acionista controlador da empresa e a mudança de controle da empresa (Anúncio nº 2021006) divulgado no. Portanto, o número total de ações detidas pela Dongrui Chengye não está incluído nos direitos de voto da empresa.
Participaram da assembleia geral 7 acionistas e seus representantes autorizados, representando 35345085 ações com direito de voto efetivo, representando 230878% do total de ações com direito de voto da companhia. Dos quais:
(1) Participaram da assembleia presencial 2 Acionistas e representantes autorizados dos acionistas, com 70100 ações representativas, representando 0,0458% do total de ações com direito a voto da companhia.
(2) Participaram da assembleia 5 acionistas por meio de votação on-line, com 35274985 ações representativas, representando 230420% do total de ações com direito a voto da companhia.
(3) Participaram da assembleia 6 pequenos e médios acionistas (exceto diretores, supervisores e gerentes seniores, acionistas detentores de menos de 5% das ações isoladas ou no total), representando 385027 ações, representando 0,2515% do total de ações com direito a voto da companhia.
2. Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa compareceram ou participaram da assembleia de acionistas como delegados sem direito de voto, e o advogado testemunha contratado pela empresa compareceu à assembleia de acionistas como delegados sem direito de voto.
2,Deliberação e votação das propostas
(I) método de votação da proposta: a assembleia de acionistas votou combinando votação in loco e votação on-line.
II) Resultados da votação da proposta:
1. Foi deliberada e adotada a proposta do Plano de Incentivo à Opção de Ações (Projeto) e sua síntese;
Resultados de votação: 35179985 votos afirmativos, representando 995329% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Os votos negativos foram de 165100 ações, representando 0,4671% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; O voto de abstenção é de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião. O número de ações aprovadas representou mais de dois terços do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas, e a proposta foi aprovada por resolução especial.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 219927 ações, representando 571199% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 165100 ações, representando 428801% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre as medidas de gestão da implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações em Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022;
Resultados de votação: 35179985 votos afirmativos, representando 995329% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Os votos negativos foram de 165100 ações, representando 0,4671% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; O voto de abstenção é de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião. O número de ações aprovadas representou mais de dois terços do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas, e a proposta foi aprovada por resolução especial.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 219927 ações, representando 571199% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 165100 ações, representando 428801% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo patrimonial da companhia;
Resultados de votação: 35179985 votos afirmativos, representando 995329% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Os votos negativos foram de 165100 ações, representando 0,4671% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; O voto de abstenção é de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião. O número de ações aprovadas representou mais de dois terços do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas, e a proposta foi aprovada por resolução especial.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 219927 ações, representando 571199% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 165100 ações, representando 428801% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4. Foi deliberada e adotada a proposta de formulação do sistema de gestão para impedir a ocupação de fundos por acionistas controladores e partes relacionadas;
Resultados de votação: 35179985 votos afirmativos, representando 995329% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Os votos negativos foram de 165100 ações, representando 0,4671% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; O voto de abstenção é de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião. A proposta foi deliberada e aprovada.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 219927 ações, representando 571199% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 165100 ações, representando 428801% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O assessor jurídico da empresa, Beijing Deheng (Chongqing) escritório de advocacia, nomeou o advogado Tian Jing e o advogado Wu Zhilin para testemunhar a assembleia de acionistas e emitiu pareceres legais.Acredita-se que os procedimentos de convocação, convocação e votação da primeira assembleia extraordinária de acionistas da empresa em 2022 cumprem as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais, do regulamento interno da assembleia de acionistas e de outras leis, regulamentos e documentos normativos, O convocador e os participantes têm qualificações legais e efetivas, e os procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral são legais e efetivos.
O texto integral do parecer jurídico sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022 foi publicado no mesmo dia em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
4,Documentos para referência futura
(I) Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
(II) pareceres jurídicos sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022 emitidos pelo escritório de advocacia Beijing Deheng (Chongqing).
É por este meio anunciado.
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) Conselho de Administração 1 de Abril de 2002
