Código de títulos: Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) abreviatura de títulos: Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) Anúncio n.o: 2022018 bond Código: 112532 bond abbreviation: 17 Caesar 03
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de accionistas em 2002
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu convocar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2002, em 18 de abril de 2022, após deliberação na 40ª reunião do nono conselho de administração. As questões pertinentes da assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
I. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2002
2. Convocação da Assembleia Geral de Acionistas: o Conselho de Administração da Companhia. A convocação da terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2002 foi deliberada e aprovada na 40ª Assembleia Geral do Nono Conselho de Administração da Companhia.
III. legalidade e cumprimento da reunião: a reunião está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais
IV. horário de reunião: o horário de reunião no local é às 15:00 horas de segunda-feira, 18 de abril de 2022; O tempo para votar através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é a manhã de 18 de abril de 2022
9: 15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 PM; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 18 de abril de 2022.
V. Modo de reunião: a combinação de reunião no local e votação on-line é adotada
A empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. O mesmo direito de voto só pode escolher uma das votações no local, votação do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votação do sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
Vi. data de registro patrimonial da reunião: 11 de abril de 2022
VII. Participantes
1. todas as empresas registradas na China Clearing Shenzhen Branch após o fechamento do mercado na tarde de 11 de abril de 2022
Os accionistas de acções ordinárias têm o direito de comparecer à assembleia geral de accionistas e podem confiar um agente para participar e votar por escrito, não sendo necessário que o agente do accionista seja accionista da sociedade.
2. Diretores, supervisores, gerentes seniores, advogados empregados pela empresa e outros funcionários convidados pelo conselho de administração da empresa.
VIII. Local da reunião no local: 29º andar, bloco C, edifício Guorui, cidade de Haikou, província de Hainan
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de eleição de diretores independentes da empresa √
2.00 proposta de eleição de diretores não independentes da empresa √
A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
2. Divulgação
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 40ª reunião do nono conselho de administração da empresa. Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre as deliberações da 40ª reunião do nono conselho de administração divulgadas na reunião.
3,Medidas de registo da assembleia geral de accionistas in loco
1. Método de inscrição: registrar diretamente com a empresa ou por carta ou fax; Esta assembleia geral não aceita inscrição por telefone.
II. Horário de inscrição da reunião: 9:00-11:30, 14:00-17:00, 13 de abril de 2022
IV. Medidas de registo
1. Acionistas societários: os acionistas societários serão representados por seus representantes legais ou por seus agentes encarregados. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá registrar-se junto à empresa com cópia da licença comercial (carimbada com selo oficial da empresa), seu cartão de identificação e o cartão de conta da pessoa jurídica acionista; Se o representante legal confiar a um agente para participar da reunião, o agente deverá registrar-se junto à empresa com cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial da empresa), seu cartão de identificação, a procuração emitida pelo representante legal de acordo com a lei (Anexo) e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva.
2. Acionistas individuais: se os acionistas individuais comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão se inscrever na sociedade com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionistas; Se um agente for confiado para participar da reunião, o agente deve se registrar junto à empresa com seu cartão de identificação, procuração e cartão de conta de acionista.
V. Informações de contacto da reunião
Contacto de encontro: Yu Qingyu
Tel.: 089831274332
Fax: 089831274332
Caixa de correio: [email protected].
Endereço da empresa: 29th floor, block C, Guorui building, Haikou City, Hainan Province
Código Postal: 570100
A reunião tem a duração de meio dia e os acionistas presentes deverão arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Autenticação de identidade e procedimentos de votação dos acionistas participantes na votação on-line
O site da assembleia geral de acionistas pode ser o site da bolsa de valores e bolsa de valores de Shenzhen através da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação (ver Anexo 1 para o processo de funcionamento da votação em linha)
5,Documentos para referência futura
Anúncio das resoluções da 40ª reunião do 9º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Anexo: 1. Processo operacional específico de participação na votação on-line
2. Procuração da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2002
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) conselho de administração 2 de abril de 2022 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360796
2. Voting abbreviation: Caesar voting
3. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação, concordar, discordar e abster-se;
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato.
Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, os votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Tabela 2: lista de votos eleitorais para candidatos no sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para o ticker
Votar X1 para o candidato a
Votar X1 e X2 para o candidato a
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Assumindo que o número de pessoas a serem eleitas na proposta de eleição de diretores/supervisores é de 2, o número de votos eleitorais detidos pelos acionistas = o número total de ações com direito a voto representadas pelos acionistas × dois
Os accionistas podem distribuir o número de votos eleitorais que têm entre os candidatos à sua vontade, mas o número total de votos não excederá o número de votos eleitorais que têm. Em caso de eleição diferencial, o número de votos expressos não excederá o número de candidatos a eleger.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: tempo de negociação em 18 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e
13:00—15:00。
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
O sistema de votação pela Internet começa a votar das 9:15 às 15:00 em 18 de abril de 2022.
Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação pela Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Procuração da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2002
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar da Caesar Tongsheng Development Co., Ltd. em meu nome
Na terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, realizada em 2002, o administrador tem direito de voto sobre os assuntos considerados na Assembleia Geral. As minhas instruções de voto sobre os assuntos considerados na Assembleia Geral são as seguintes:
1,Instrução de votação
Observações da proposta
A coluna assinalada do nome da proposta de codificação pode votar nos itens que concordam em se opor à abstenção
1.00 proposta de eleição de diretores independentes da empresa √
2.00 proposta de eleição de diretores não independentes da empresa √
Pareceres de voto do cliente (opiniões de voto válidas: “concordar”, “opor-se”, “abster-se”).
2,Se o responsável principal não der instruções específicas, o administrador pode votar de acordo com sua própria vontade:
Sim () não ()
3,Prazo de validade desta procuração:
4,Informação do cliente e do administrador
Nome do cliente:
Cartão de identificação n.º do cliente:
Número da conta do accionista principal:
Número de acções detidas pelo cliente:
Nome do administrador:
Cartão de identificação do administrador:
Assinatura do cliente (se o cliente for a empresa, será aposto o selo oficial da empresa):
Data da atribuição:
