Jinke Property Group Co.Ltd(000656)
Comunicado sobre as deliberações da 21ª Reunião do 11º Conselho de Administração
Abreviatura de títulos: Jinke Property Group Co.Ltd(000656) código de títulos: Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Aviso nº: 2022051 a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jinke Property Group Co.Ltd(000656) (doravante denominada “a empresa”) enviou um aviso sobre a convocação da 21ª Reunião do 11º Conselho de Administração em 29 de março de 2022 por entrega pessoal, e-mail, etc., e a reunião foi realizada por votação de comunicação em 1º de abril de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Zhou Da, presidente da empresa. Havia 9 diretores e 9 diretores reais. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, e as deliberações formuladas na reunião são legais e efetivas. Na reunião do conselho foram aprovadas as seguintes propostas:
1,A proposta relativa à redução do capital social da sociedade devido à recompra e anulação de algumas acções restritivas e à alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
A empresa implementou o plano de incentivo às ações restritas em dezembro de 2015 e, de acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo, as ações restritas que não preencham as condições de incentivo devem ser recompradas e canceladas. A empresa realizou a 52ª reunião do 10º Conselho de Administração no dia 20 de julho de 2020, que considerou e aprovou a recompra e cancelamento de um total de 2582500 ações de 14 objetos de incentivo que foram concedidos mas não desbloqueados e que não atendem às condições de incentivo. Após o cancelamento desta recompra, o capital social da empresa será reduzido de 5334008316 yuan para 5331425816 yuan.
Tendo em conta o acima exposto, de acordo com a lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa planeja alterar algumas disposições dos Jinke Property Group Co.Ltd(000656) estatutos da seguinte forma:
Cláusula original Cláusula revista
Artigo 6.o O capital social da sociedade é RMB e o capital social da sociedade é RMB
5334008316 yuan. 5331425816 yuan.
Artigo 19 o número total de acções da sociedade é de 5334008316 e o número total de acções da sociedade é de 5331425816, todas elas ordinárias. Acções, todas as acções ordinárias.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
2,Deliberado e aprovado a proposta sobre o aumento do montante da garantia para algumas empresas de projetos imobiliários de ações anônimas
A fim de melhorar a investigação de crédito da empresa de projeto imobiliário de ações conjuntas, atender aos requisitos de controle de risco das instituições financeiras, cumprir as obrigações dos acionistas e apoiar o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa de projeto imobiliário de ações conjuntas, as subsidiárias holding da empresa, incluindo, mas não limitado a Chongqing Jinke Real Estate Development Co., Ltd., fornecem garantia para o financiamento da empresa de projeto imobiliário de ações conjuntas de acordo com a taxa de participação da empresa em princípio de acordo com a joint venture e acordo de cooperação. Se, de acordo com as exigências das instituições financeiras, as subsidiárias holding da empresa fornecerem garantias superiores ao rácio acionário da empresa, a fim de evitar ainda mais riscos de garantia, outros acionistas ou empresas de projetos imobiliários anônimos serão obrigados a fornecer contragarantias após a concessão de garantias. O valor total da nova garantia esperada a ser fornecida pela subsidiária holding da empresa para a empresa de projeto imobiliário de ações não é superior a 39,2 milhões de yuans, que entrará em vigor dentro de 12 meses após ter sido deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
Veja os detalhes desta moção publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre o aumento do montante da garantia para algumas empresas de projetos imobiliários de ações anônimas.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Resultado da votação: aprovação.
3,A proposta de convocação da sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
A companhia está agendada para realizar a sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 16:00 horas de segunda-feira, 18 de abril de 2022, na sala de conferências da empresa, e a data de registro de capital próprio é quarta-feira, 13 de abril de 2022.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Resultado da votação: aprovação.
É anunciado
Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Conselho de Administração
1 de Abril de 2002
