Código dos títulos: Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) securities abbreviation: Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) Anúncio n.o: 2022017
Bond Code: 112532 bond abbreviation: 17 Caesar 03
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Anúncio das resoluções da 40ª reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) (doravante denominada “a empresa”) a quadragésima reunião do nono conselho de administração foi realizada por meio de comunicação em 1º de abril de 2022, presidida pelo Sr. Chen Jie, presidente da empresa. A convocação da reunião foi notificada a todos os diretores por e-mail e telefone em 29 de março de 2022. 11 diretores devem estar presentes na reunião, 11 assistidos por meio de comunicação, 0 confiados a comparecer e 0 ausentes. A reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. Deliberou e adotou a proposta de nomeação de candidatos para diretores independentes da empresa
A reunião delibera e aprovou a proposta de nomeação de candidatos para diretores independentes da empresa com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. De acordo com as diretrizes sobre o desempenho das funções de diretores independentes de sociedades cotadas, o prazo de reeleição de diretores independentes não deve exceder seis anos. Tendo em conta que o Sr. Cheng Zheng atingiu o limite máximo de seu mandato, ele solicita demissão dos cargos relevantes de diretores independentes e membros do Comitê Especial do Conselho de Administração do nono Conselho de Administração da empresa. Após sua renúncia, o Sr. Cheng Zhengsheng deixará de ocupar qualquer cargo na empresa, e seu relatório de demissão entrará em vigor a partir da data de seu exercício no Conselho de Administração. Depois de ser recomendado pelo acionista da empresa Caesar Sega Tourism Management Consulting Co., Ltd. e revisado pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em eleger o Sr. Yu Yin como candidato a diretor independente do nono conselho de administração da empresa. O conselho de administração da empresa expressou sinceros agradecimentos ao Sr. Cheng Zheng por suas contribuições positivas para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato.
O Sr. Yu Yin ainda não obteve o certificado de qualificação de diretor independente. Ele prometeu participar do mais recente treinamento de qualificação de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente. Como candidato a diretor independente do nono conselho de administração da empresa, a qualificação e independência do Sr. Yu Yin entrarão em vigor após serem revisadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas após nenhuma objeção ser feita pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. A proposta de nomeação de candidatos para diretores não independentes da empresa foi deliberada e adotada
A reunião delibera e adotou a proposta de nomeação de candidatos para diretores não independentes da empresa por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. O conselho de administração da empresa concordou em eleger o Sr. Jin Tao como candidato para diretores não independentes do nono conselho de administração da empresa, e seu mandato é até o término do atual conselho de administração. O Sr. Xue Qiang deixará de atuar como diretor da empresa e membro do comitê especial do conselho de administração, e deixará de atuar como qualquer outro cargo da empresa e de suas subsidiárias holding. Seu relatório de renúncia entrará em vigor a partir da data em que for entregue ao conselho de administração. O conselho de administração da empresa expressou sinceros agradecimentos ao Sr. Xue Qiang por suas contribuições positivas para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa
A proposta relativa à nomeação dos quadros superiores da empresa foi deliberada e aprovada por 11 votos a favor e 0 abstenção. De acordo com o acordo de trabalho, o Sr. Xue Qiang não ocupa mais o cargo de vice-presidente da empresa. Após a revisão do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em nomear a Sra. Yang Min como vice-presidente da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação nesta reunião e termina na data de expiração do mandato do nono conselho de administração.
4. A proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária em 2022 foi deliberada e adotada
A assembleia delibera e adotou a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) conselho de administração 2 de abril de 2022
Anexo: resumo
Yu Yin, homem, nascido em 1968, formou-se em direito na faculdade de quadros de gestão política e jurídica de Sichuan. Ele já serviu como secretário do conselho de administração da Guangdong Huasheng Technology Investment Co., Ltd. e agora é diretor do escritório do conselho de administração da indústria de Sichuan Jinguang (Grupo) Co., Ltd.
O Sr. Yu Yin não é um executor desonesto, e não há caso em que ele não possa ser nomeado como diretor, não há caso em que ele tenha sido punido pela CSRC e outros departamentos relevantes, disciplinado pela bolsa de valores, banido do mercado ou publicamente determinado como impróprio para a expiração de seu mandato nos últimos três anos, e não há caso em que ele seja suspeito de um crime e apresentado para investigação pelo órgão judicial ou apresentado para inspeção pela CSRC por violação de leis e regulamentos. O próprio Sr. Yu Yin não detém ações da empresa e não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Ele atende aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
Jin Tao, homem, nascido em 1964, tem um diploma universitário. Ele já serviu como diretor financeiro, diretor e gerente geral adjunto da Beijing Kaisa International Travel Agency Co., Ltd., diretor e gerente geral da Yunnan Chuanyun Mining Co., Ltd., e agora é presidente e gerente geral da Nujiang haideli Trading Co., Ltd.
O Sr. Jin Tao não é um executor desonesto, e não há caso em que ele não possa ser nomeado como diretor, não há caso em que ele tenha sido punido pela CSRC e outros departamentos relevantes, disciplinado pela bolsa de valores, banido do mercado ou publicamente determinado como impróprio para seu mandato não tenha expirado nos últimos três anos, não há caso em que ele seja suspeito de um crime e apresentado para investigação pelo órgão judicial ou apresentado para inspeção pela CSRC por violações de leis e regulamentos. O próprio Sr. Jintao não detém ações da empresa, não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e atende às qualificações de trabalho exigidas por leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
Yang Min, mulher, nascida em 1978, é uma estudante de pós-graduação. Ele costumava ser o vice-presidente e diretor financeiro da HNA Investment Holding Co., Ltd. e o diretor financeiro da Sanya Phoenix International Airport Co., Ltd. agora ele é vice-gerente geral da HNA Group Finance Co., Ltd.
A Sra. Yang Min não é uma pessoa sujeita a execução por desonestidade. Não há caso em que ela não deva ser nomeada como gerente sênior. Não há caso em que ela tenha sido punida pela CSRC e outros departamentos relevantes, disciplinada pela bolsa de valores, banida do mercado ou publicamente determinada como imprópria para o término de seu mandato nos últimos três anos. Não há caso em que ela seja suspeita de um crime e apresentada para investigação pelo órgão judicial ou submetida para inspeção pela CSRC por violação de leis e regulamentos. A Sra. Yang Min não detém ações da empresa e não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Ela atende aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
