Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Sobre a 40ª reunião do 9º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre propostas relevantes
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e os estatutos sociais, como diretores independentes Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) expressamos os seguintes pareceres independentes sobre as propostas relevantes da 40ª reunião do nono conselho de administração da empresa:
1,Proposta de nomeação de candidatos para diretores independentes da empresa
De acordo com as diretrizes sobre o desempenho de funções de diretores independentes de empresas cotadas, o prazo de reeleição de diretores independentes não deve exceder 6 anos, e o mandato do Sr. Cheng Zheng atingiu o limite máximo. Sob recomendação dos acionistas, o Sr. Yu Yin possui as qualificações adequadas para o exercício de suas funções e poderes e cumpre as qualificações dos diretores independentes da empresa. Ele não tem as condições especificadas no artigo 146 da lei das sociedades ou a ser determinado como pessoa proibida pela CSRC. Suas qualificações atendem às disposições sobre qualificações de diretores independentes no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Concordar em eleger o Sr. Yu Yin como candidato de diretor independente do nono conselho de administração da empresa.
Os procedimentos para a eleição de diretores independentes pelo conselho de administração da empresa são legais e conformes.
2,Proposta de nomeação de candidatos para diretores não independentes da empresa
O Sr. Jintao possui as qualificações adequadas para o exercício de suas funções e poderes e cumpre as qualificações dos diretores da empresa. Ele não tem as condições especificadas no artigo 146 da lei das sociedades ou está proibido de entrar no mercado pela CSRC. Suas qualificações atendem às disposições sobre as qualificações dos diretores no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Concordar em eleger o Sr. Jin Tao como candidato a diretor não independente do nono conselho de administração da empresa.
Os procedimentos para a eleição de diretores pelo conselho de administração da empresa são legais e conformes.
3,Proposta relativa à nomeação dos quadros superiores da empresa
1. Os procedimentos de nomeação, deliberação e votação dos gestores superiores são padronizados e obedecem às disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais.
2. A seleção e emprego de gerentes seniores da empresa é baseada em uma compreensão completa da formação educacional, experiência de trabalho e qualidade profissional dos gerentes seniores propostos, e foi aprovado pelos gerentes seniores propostos. Os gerentes seniores propostos possuem alto conhecimento profissional e rica experiência prática de trabalho, possuem as qualificações adequadas para o exercício de suas funções e poderes, e cumprem as qualificações dos gerentes seniores da empresa. Eles não têm as condições especificadas no artigo 146 da lei das sociedades e são determinados como proibidos de entrar no mercado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Suas qualificações atendem aos requisitos do direito das sociedades Disposições relativas à qualificação dos quadros superiores nos estatutos. Concordo em nomear a Sra. Yang Min como vice-presidente da empresa.
Diretores independentes: Wu Banghai, Bi Xiuli, Cheng Zheng, Hu Meng 1 de abril de 2022
