Jinke Property Group Co.Ltd(000656)
Convocação da sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Abreviatura de títulos: Jinke Property Group Co.Ltd(000656) código de títulos: Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Aviso nº: 2022053 a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
Sexta Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
(III) legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. Em 1º de abril de 2022, a 21ª Reunião do 11º Conselho de Administração da Companhia deliberau e adotou a proposta de convocação da 6ª Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022.
IV) Hora da reunião:
1. A reunião no local será realizada às 16:00 da segunda-feira, 18 de abril de 2022 por meio dia. 2. Tempo de votação online: 18 de abril de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de abril de 2022 (o dia da reunião de acionistas no local); O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 18 de abril de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
1. Método de votação no local: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião no local ou confiam a outras pessoas para participar da reunião no local através de procuração para votar.
2. votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima.
(VI) data de registro de capital próprio: 13 de abril de 2022
(VII) participantes: 1. Todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. no encerramento da tarde da data de registro de capital (13 de abril de 2022) têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa; 2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; 3. Advogados empregados pela empresa; 4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local de encontro: sala de reunião da empresa (27º andar, centro de Jinke, edifício 1, Longyun Road, Liangjiang New Area, Chongqing)
2,Questões consideradas na reunião
observações
Nome da conta de código de conta que a coluna verificada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas √
Proposta de votação não cumulativa
Nota 1.00 √ sobre o prejuízo da empresa devido à recompra e cancelamento de algumas ações restritas
Proposta relativa à redução de capital e alteração dos estatutos
2,00 aumento do valor da garantia para algumas empresas de projetos imobiliários por ações √
Movimento dos graus
1. As propostas acima são resoluções especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
2. De acordo com os requisitos dos estatutos e as diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, entre as propostas acima mencionadas, a proposta 2 é uma questão importante que afeta os interesses de pequenos e médios investidores, que precisa ser votada por pequenos e médios investidores separadamente, e os resultados da contagem única de votos serão divulgados em tempo hábil.
3. A proposta acima foi deliberada e aprovada na 21ª Reunião do 11º Conselho de Administração da empresa, e os conteúdos relevantes foram publicados e divulgados no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo em 2 de abril de 2022.
3,Elementos de registo das reuniões
1. método de registro: todos os acionistas individuais que atendam às condições acima devem possuir seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de títulos de Shenzhen, e o administrador também deve manter o cartão de identificação do administrador e procuração ao participar; O acionista de pessoa coletiva deve passar pelas formalidades de registro com a cópia da licença comercial (com selo oficial), cartão de conta de títulos Shenzhen, qualificação e certificado de identidade do representante legal, procuração e cartão de identificação do participante. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax.
2. tempo de registro da carta de fax: 14 de abril de 2022 a 15 de abril de 2022 tempo de trabalho 3. lugar de registro: 22 / F, centro de Jinke, edifício 1, Longyun Road, Liangjiang New Area, Chongqing, código postal: 4012114. número de contato da conferência (fax): (023) 63023656
Contacto: Shi Cheng, Yuan Zhen
5. Despesas de reunião: as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas participantes da reunião serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 do presente aviso para o funcionamento específico do processo de votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 21ª Reunião do 11º Conselho de Administração da Companhia.
É anunciado
Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Conselho de Administração
1 de Abril de 2002
Apêndice 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360656; Abreviatura da votação: Jinke voting.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 18 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet inicia a votação das 9:15 às 15:00 horas do dia 18 de abril de 2022 (dia da assembleia geral).
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login no site de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
(amostra)
Confio ao Sr. Sra. (cartão de identificação n.º)
Participar da sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 2022 em meu nome (unidade),
E exercer os direitos de voto em nome do. Eu (a unidade) compreendi plenamente as deliberações pertinentes e todo o conteúdo desta reunião,
Os pareceres de votação são os seguintes:
Nota: concorde em opor-se à proposta de renúncia. Verifique o seguinte código do nome da proposta
As colunas podem ser
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas √
Proposta de votação não cumulativa
Devido à recompra e cancelamento de algumas ações restritas
1,00 redução do capital social da sociedade e alteração dos estatutos √
Movimento
2.00 sobre adicionar √ a algumas empresas de projetos imobiliários de ações anônimas
Proposta relativa ao montante da garantia
Assinatura do cliente (selo oficial do cliente):
Número do cartão de identificação do cliente (número da licença comercial do cliente):
Número de conta do acionista cliente (unidade):
Número de acções detidas pelo cliente (unidade):
Data de emissão da procuração:
Validade da procuração:
