Código de títulos: Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) abreviatura de títulos: Longda food Aviso nº: 2022029 bond Código: 128119 bond abbreviation: Longda convertible bond
Shandong Longda Food Co., Ltd.
Comunicado sobre as deliberações da 44ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
A convocação da 44ª reunião do Quarto Conselho de Administração da Shandong Longda Food Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) foi enviada a todos os diretores por e-mail em 31 de março de 2022. A reunião foi realizada no local combinado com comunicação às 14h00 de 1º de abril de 2022. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 diretores realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Yu Yu, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião
1. A proposta relativa à eleição de diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 2 de abril de 2022 Longda food: Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores. As opiniões independentes dos diretores independentes da empresa sobre esta proposta são detalhadas no site de divulgação de informações designado pela empresa cninfo.com em 2 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação. O método de votação cumulativa é adoptado para a votação ponto a ponto.
2. A proposta de eleição de diretores independentes do Quinto Conselho de Administração foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 2 de abril de 2022 Longda food: Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores. A qualificação e independência dos diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e podem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação somente após não haver objeção. As opiniões independentes dos diretores independentes da empresa sobre esta proposta são detalhadas no site de divulgação de informações designado pela empresa cninfo.com em 2 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação. O método de votação cumulativa é adoptado para a votação ponto a ponto.
3. A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o direito das sociedades, as orientações para os estatutos das sociedades cotadas e outras disposições pertinentes, e em combinação com a situação real da sociedade, a empresa planeja alterar o conteúdo relevante dos estatutos.
Para obter detalhes sobre a alteração aos estatutos, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa em 2 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
4. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 2 de abril de 2022 Longda food: Edital sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 publicado em.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 44ª reunião do 4º conselho de administração da Shandong Longda Food Co., Ltd;
2. Pareceres independentes de diretores independentes da Shandong Longda Food Co., Ltd. sobre assuntos relacionados à 44ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Shandong Longda Food Co., Ltd
1 de Abril de 2022
