Código dos títulos: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) abreviatura das acções: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) N.º: Lin 2022050 bond Código: 143422 bond abbreviation: 18 Fuyao 01
Código da Obrigação: 155067 bond abbreviation: 18 Fuyao 02
Código da Obrigação: 175708 bond abbreviation: 21 Fuyao 01
Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 68ª Reunião (reunião provisória) do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A 68ª Reunião (reunião provisória) do 8º Conselho de Administração de Xangai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Grupo) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada em 1º de abril de 2022. Todos os diretores participaram da reunião por meio de comunicação. A reunião foi realizada de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos da Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Grupo) Co., Ltd. A reunião delibera e aprova as seguintes propostas: primeiro, delibera e aprova a proposta de participação no aumento de capital da Fosun Kate Biotechnology Co., Ltd.
Está acordado que as filiais Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) Industry Development Co., Ltd. (doravante referidas como ” Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) indústria”) e KP EU C.V. aumentarão o capital da Fosun Kate de acordo com o respectivo rácio de capital próprio da Fosun Kate Biotechnology Co., Ltd. (doravante referidas como “Fosun Kate”), Dos quais: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) indústria subscreveu o capital social recém-aumentado da Fosun Kate de 7,5 milhões de dólares americanos em numerário equivalente a 7,5 milhões de dólares americanos (a taxa de câmbio é convertida de acordo com a taxa média entre dólares americanos e RMB publicada pelo Banco Popular da China na data da contribuição real) (doravante referido como “este investimento”). Após a conclusão deste investimento, Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) indústria ainda detém 50% do capital da Fosun Kate.
Entretanto, acorda-se autorizar a administração da empresa ou de sua pessoa autorizada a lidar com assuntos específicos relacionados a esse investimento, incluindo, mas não limitado a, assinatura, revisão e execução de acordos relevantes.
Como a gerência sênior da empresa atua simultaneamente como diretor da Fosun Kate (não a subsidiária holding da empresa), a Fosun Kate é a parte relacionada da empresa e este investimento constitui uma transação de partes relacionadas de acordo com as disposições das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referidas como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai).
Quando o conselho de administração votou sobre esta proposta, o Sr. Wu Yifang, um diretor relacionado, evitou votar, e os 10 diretores restantes (incluindo 4 diretores independentes não executivos) do conselho de administração participaram da votação.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes não executivos expressaram as suas opiniões sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas emitido no mesmo dia (p.2022051). 2,Deliberado e aprovado a proposta sobre a assinatura de um acordo-quadro sobre transações diárias conectadas / conectadas com Fosun International Co., Ltd.
Com base na previsão das transações diárias conectadas/conectadas do grupo em 2022 aprovada pela 66ª (reunião ordinária) do 8º Conselho de Administração da empresa, É acordado que a empresa e a Fosun International Co., Ltd. (doravante denominada “Fosun internacional”) assinem o acordo-quadro sobre arrendamento de casas e serviços imobiliários (incluindo um acordo envolvendo negócios de arrendamento e arrendamento de casas, doravante designado coletivamente como “contrato-quadro de arrendamento”) e o acordo-quadro sobre fornecimento mútuo de produtos e serviços. O prazo do acordo é de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
Uma vez que a Fosun international e a empresa são controladas pelo Sr. Guo Guangchang, de acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as Regras de Listagem de Valores da Bolsa de Valores de Hong Kong Limited (doravante referidas como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores), a Fosun international constitui uma parte afiliada / conectada da empresa, e o acordo-quadro de arrendamento e fornecimento mútuo de produtos e serviços assinado com a Fosun international constituem uma transação afiliada / conectada.
Quando o conselho de administração votou sobre esta proposta, os diretores relacionados / conectados Sr. Wu Yifang, Sr. Wang Kexin, Sra. Guan Xiaohui, Sr. Chen Qiyu, Sr. Yao Fang, Sr. Xu Xiaoliang e Sr. Pan Donghui evitaram votar, e os quatro diretores restantes (ou seja, quatro diretores independentes não executivos) do conselho de administração participaram da votação.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes não executivos expressaram as suas opiniões sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a assinatura do acordo-quadro sobre transações conectadas diárias (p.2022052) emitido no mesmo dia.
3,A proposta de assinatura de um acordo-quadro sobre transações diárias conectadas com C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) foi deliberada e aprovada.
Fica acordado que a empresa e C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) (doravante referida como ” C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) “) assinem o acordo-quadro sobre fornecimento mútuo de matérias-primas / produtos e serviços, e o prazo do acordo é de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Simultaneamente, acorda-se que o limite máximo anual estimado das transacções ao abrigo destes acordos-quadro:
Unidade: RMB 10000
Categoria de transação: montante limite máximo em 2022
Comprar 40000 matérias-primas ou commodities de partes relacionadas
100000 vendas de matérias-primas ou mercadorias a partes coligadas
Prestação de serviços laborais a partes relacionadas 500
Recepção de serviços de partes coligadas
Como C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) detém indiretamente mais de 10% do capital social da Chongqing Yaoyou Pharmaceutical Co., Ltd., a subsidiária holding da empresa, de acordo com as Regras de Listagem da bolsa de valores C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) constitui uma parte conectada da empresa, e o acordo-quadro de fornecimento mútuo de matérias-primas / produtos e serviços assinado com C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) constitui uma transação conectada. De acordo com as regras atuais de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) não constitui uma parte relacionada da empresa, e a assinatura do acordo-quadro sobre fornecimento mútuo de matérias-primas / produtos e serviços com C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) não constitui uma transação de partes relacionadas.
Quando o conselho de administração vota sobre esta proposta, não há necessidade de os diretores evitarem votar, e 11 diretores do conselho de administração (incluindo 4 diretores independentes não executivos) participam da votação.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes não executivos expressaram as suas opiniões sobre esta proposta.
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores de Shanghai (Group) Co., Ltd. 1 de abril de 2002
