Código de títulos: Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) abreviatura de títulos: Longda food Aviso nº: 2022032 bond Código: 128119 bond abbreviation: Longda convertible bond
Shandong Longda Food Co., Ltd.
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A Shandong Longda Food Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) realizou a 44ª reunião do Quarto Conselho de Administração em 1º de abril de 2022, deliberau e votou e adotou a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022.
1,Informações básicas desta reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 4º Conselho de Administração da Companhia. A 44ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa decidiu convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: o conselho de administração da sociedade considera que a convocação da assembleia está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Tempo de reunião no local: 14:30 pm na segunda-feira, 18 de abril de 2022.
(2) Tempo de votação online: 18 de abril de 2022.
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 18 de abril de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 18 de abril de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o período de votação online desta assembleia.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida com o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. A data de registro de capital próprio desta assembleia de acionistas: segunda-feira, 11 de abril de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas de ações ordinárias ou seus agentes que detenham as ações de emissão com direito a voto da sociedade na data de registro de capital próprio; No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados e outros funcionários relevantes empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: t1-35f, lanrun land Plaza, distrito de Shuangliu, Chengdu, província de Sichuan.
2,Questões consideradas na reunião
1. Nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da coluna verificada
Pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de alteração dos estatutos √
Proposta de votação cumulativa. Propostas 2, 3 e 4 são eleições iguais
2.00 a proposta de eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração elegerá 4 pessoas
2.01 eleger o Sr. Yu Yu como diretor não independente da empresa √
2.02 eleger o Sr. Wang Haojie como diretor não independente da empresa √
2.03 eleição do Sr. Zhang Rui como diretor não independente da empresa √
2.04 eleger o Sr. Zhu Bo como diretor não independente da empresa √
3.00 na proposta de eleição de diretores independentes do 5º Conselho de Administração, serão eleitos 3 pessoas
3.01 eleger o Sr. Yu maoxinsheng como diretor independente da empresa √
3.02 eleição da Sra. Yang Fan como diretora independente da empresa √
3.03 eleger a Sra. Zhou Jing como diretora independente da empresa √
4.00 na proposta de eleição de supervisores representativos não empregados do Quinto Conselho de Supervisores, serão eleitas 2 pessoas
4.01 eleger a Sra. Zhang Wei como a supervisora representante não empregado da empresa √
4.02 eleger a Sra. Liu Jing como a supervisora representante não empregado da empresa √
2. Nota especial:
(1) A Proposta 1 é uma resolução especial, que deve ser aprovada por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; Outras propostas são resoluções ordinárias, que precisam ser aprovadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia.
(2) A votação das propostas 2, 3 e 4 será realizada em sistema de votação cumulativo. Serão eleitos quatro diretores não independentes, três diretores independentes e dois supervisores representativos não empregados. O número de votos eleitorais detidos pelos acionistas será o número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitos entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem. A eleição de diretores não independentes, diretores independentes e supervisores representativos não empregados na assembleia geral de acionistas será votada separadamente. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia geral de acionistas só pode votar depois que não há objeção.
(3) As propostas discutidas nesta reunião contarão os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgarão ao público em tempo hábil (os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam as seguintes pessoas: diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa; acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% da empresa).
3,Elementos de registo das reuniões
I) Método de registo:
1. O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade, cópia da sua licença comercial, certificado válido que comprove a sua qualificação como representante legal e certificado de detenção de stocks; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação, procuração escrita e certidão de participação emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionária de acordo com a lei.
2. Se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Aqueles que confiarem um agente para participar da reunião devem passar pelas formalidades de registro na empresa com seu próprio cartão de identificação, procuração e cartão de conta de acionista do responsável principal.
3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax, e não aceitam registo telefónico. A carta ou fax deve chegar à empresa antes das 16h do dia 12 de abril de 2022. Todavia, aquando da participação na reunião, o original dos certificados acima referidos será conservado para inspecção.
(II) local de registro e local de entrega da procuração: Departamento de Valores Mobiliários da empresa.
(III) horário de inscrição: 8h30-11h30 e 13h30-16h30 em 12 de abril de 2022.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet (site) http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 6,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Contatos da reunião: Xu Wei, Li Jingyan
Endereço de contato: No. 99, Longmen East Road, Laiyang City, Shandong Province
Código Postal: 265200
Tel.: 05357717760
Fax: 05357717337
2. Despesas de conferências
A reunião no local terá a duração de meio dia e as despesas de alimentação, hospedagem, transporte e outras despesas dos acionistas participantes ou agentes encarregados serão suportadas por eles mesmos. 7,Documentos para referência futura
1. Anúncio sobre a resolução da 44ª reunião do Quarto Conselho de Administração da Shandong Longda Food Co., Ltd;
2. Anúncio sobre a resolução da 33ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores da Shandong Longda Food Co., Ltd.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Shandong Longda Food Co., Ltd
1 de Abril de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet (site) http://wltp.cn.info.com.cn. O processo de funcionamento específico da votação on-line é descrito da seguinte forma: primeiro, o procedimento de votação on-line
1. Código de votação e abreviatura de votação:
(1) Código de votação: 362726
(2) Voting abbreviation: Longda voting
2. Preencher o número de opiniões de voto ou votos eleitorais:
(1) Para as propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
(2) Para a proposta de sistema de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato. Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
① Eleição de diretores não independentes (por exemplo, na proposta 2, eleição igual será adotada, e o número de candidatos será 4)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × 4. Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os quatro candidatos a diretores não independentes, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
② Eleição de diretores independentes (no caso da proposta 3, eleição igual será adotada, e o número de candidatos será de 3)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × 3. Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os três candidatos a diretores independentes, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
① Eleição de supervisores representativos não empregados (se a proposta 4 for adotada, o número de supervisores a serem eleitos é 2)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × 2. Os accionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais que têm entre os dois candidatos a supervisores não assalariados, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que têm.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 18 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem entrar no cliente comercial da empresa de valores mobiliários através da entrega
