Código de títulos: Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) abreviatura de títulos: Longda food Aviso nº: 2022031 bond Código: 128119 bond abbreviation: Longda convertible bond
Shandong Longda Food Co., Ltd.
Comunicado sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de administração e do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O Quarto Conselho de Administração e Conselho de Supervisores da Shandong Longda Food Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) expirará em 26 de junho de 2022.Em 2021, a empresa apresentou a estratégia de desenvolvimento de “um corpo e duas asas” e definiu a direção de desenvolvimento futuro, de modo a promover a rápida implementação da estratégia da empresa e a otimização contínua da estrutura de negócios, e atender às necessidades da produção, operação e gestão da empresa e desenvolvimento de negócios, De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “lei das sociedades”) e outras leis e regulamentos e os estatutos da Shandong Longda Food Co., Ltd. (doravante denominada “estatutos”), a empresa realizou a 44ª reunião do Quarto Conselho de Administração e a 33ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 1º de abril de 2022, Foram deliberadas e adotadas propostas relevantes sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de fiscalização da empresa, sendo anunciada a situação específica da seguinte forma:
1,Eleição dos candidatos para o Conselho de Administração
A empresa realizou a 44ª reunião do 4º Conselho de Administração em 1º de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração e a proposta de eleição de diretores independentes do 5º Conselho de Administração. O conselho de administração concordou em nomear o Sr. Yu Yu, Sr. Wang Haojie, Sr. Zhang Rui e Sr. Zhu Bo como candidatos para diretores não independentes do 5º conselho de administração da empresa (ver Anexo I para resumo), e Sr. Yu Maoxin, Ms. Yang Fan e Ms. Zhou Jing como candidatos para diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa (ver Anexo II para resumo). Os três candidatos a diretores independentes nomeados desta vez prometeram participar do mais recente treinamento de diretores independentes e obter o certificado de qualificação reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. As qualificações e independência dos três candidatos para diretores independentes devem ser examinados e aprovados pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes que possam ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa juntamente com os outros quatro candidatos para diretores não independentes para deliberação, e o sistema de votação cumulativa deve ser adotado para votação item a item. O mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Entre os candidatos acima mencionados para diretores, o número total de diretores que atuam simultaneamente como gerentes seniores da empresa e representantes dos funcionários não excederá metade do número total de diretores. O número de administradores independentes não pode ser inferior a um terço do número total de membros do Conselho de Administração.
O comitê de nomeação do 4º conselho de administração da empresa analisou as qualificações dos candidatos a diretores do 5º conselho de administração e confirmou que os candidatos acima para diretores estão qualificados para atuar como diretores de empresas cotadas e atender aos requisitos da lei das sociedades, dos estatutos sociais, das regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras disposições relevantes.
2,Eleição dos candidatos para o conselho de supervisores
A empresa realizou a 33ª reunião do 4º Conselho de Supervisores no dia 1º de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de eleição de supervisores não representativos de funcionários do 5º Conselho de Supervisores. O conselho de supervisores concordou em nomear a Sra. Zhang Wei e a Sra. Liu Jing como supervisores representativos não empregados do quinto conselho de supervisores da empresa (ver Anexo III para resumo).
Depois de deliberados e aprovados pela assembleia geral de acionistas os dois candidatos a supervisores representativos não empregados acima mencionados, eles formarão o Quinto Conselho de Supervisores da empresa juntamente com os supervisores representativos dos trabalhadores eleitos pela assembleia geral de empregados, e o mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
3,Outras instruções
1. Esta eleição geral antecipada está em conformidade com a situação real da empresa e não viola as disposições pertinentes dos estatutos. 2. De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos vigentes, o número do conselho de administração da sociedade será de 9. Em combinação com a situação real da empresa, a empresa planeja alterar o número do conselho de administração de 9 para 7, e submeter a proposta de alteração dos estatutos à assembleia geral de acionistas para deliberação. Caso a assembleia acionária não aprove as questões relacionadas à alteração do número de diretores na proposta de alteração do Estatuto Social, a empresa elegerá oportunamente um novo candidato ao diretor, de acordo com os regulamentos pertinentes.
3. Antes da tomada de posse dos membros do novo conselho de administração e conselho de supervisores, os atuais diretores e supervisores continuarão a desempenhar funções relevantes, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos administrativos e outros documentos normativos e as disposições dos estatutos.
4,Documentos para referência futura
1. Resolução da 44ª reunião do 4º conselho de administração da Shandong Longda Food Co., Ltd;
2. Resolução da 33ª reunião do 4º conselho de supervisores da Shandong Longda Food Co., Ltd;
3. Pareceres independentes de diretores independentes da Shandong Longda Food Co., Ltd. sobre assuntos relacionados à 44ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Shandong Longda Food Co., Ltd.
Conselho de Administração
1 de Abril de 2022
Anexo I:
Currículo dos candidatos a directores não independentes
(1) Yu Yu
Yu Yu, homem, nascido em 1981, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com mestrado. Ele serviu como assistente do presidente, diretor do escritório do conselho de administração e gerente geral do centro de gestão de operações da Yijun Holdings Co., Ltd. Ele é atualmente o presidente da empresa.
Até a data de divulgação, o Sr. Yu Yu detém 2340000 ações da empresa, não tem relação com o acionista controlador, controlador real e acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não tem direito societário As circunstâncias previstas nos estatutos em que a sociedade não pode exercer funções de director da sociedade. Depois de pesquisar o catálogo de executores desonestos no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Yu Yu não é um “executor desonesto” e atende aos requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
(2) Sr. Wang Haojie
Wang Haojie, homem, nascido em 1977, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado. Ele serviu sucessivamente como vice-presidente do grupo Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895) e gerente geral da divisão de negócios, e agora serve como vice-presidente executivo da empresa.
Até a data de divulgação, o Sr. Wang Haojie não detinha as ações da empresa, não tinha relação com o acionista controlador, controlador real e acionistas que detinham mais de 5% das ações da empresa, não tinha relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não tinha sido punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não tinha a lei das sociedades As circunstâncias previstas nos estatutos em que a sociedade não pode exercer funções de director da sociedade. Depois de pesquisar o diretório de executores desonestos no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Wang Haojie não é um “executor desonesto” e atende aos requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
(3) Sr. Zhang Rui
Zhang Rui, homem, nascido em 1981, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado. Ele serviu como diretor legal da Yijun Holding Co., Ltd. e agora é diretor e vice-gerente geral da empresa.
A partir da data de divulgação, o Sr. Zhang Rui detém 156000 ações da empresa, não tem relação com o acionista controlador, controlador efetivo e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não tem direito societário As circunstâncias previstas nos estatutos em que a sociedade não pode exercer funções de director da sociedade. Depois de pesquisar o diretório de executores desonestos no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Zhang Rui não é um “executor desonesto” e cumpre os requisitos do direito das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
(4) Sr. Zhu Bo
Zhu Bo, homem, nascido em 1982, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado. Ele serviu sucessivamente como gerente do departamento de desenvolvimento e aplicação de construção da wanteng Industrial Group Co., Ltd. e agora é gerente geral do centro de extensão da Chengdu Haohua Junyu Real Estate Co., Ltd.
Até a data desta divulgação, o Sr. Zhu Bo não detinha nenhuma ação da empresa, tem uma relação de associação com o acionista controlador, controlador real e acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, não tem relação de associação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não tem direito societário As circunstâncias previstas nos estatutos em que a sociedade não pode exercer funções de director da sociedade. Depois de pesquisar o diretório de executores desonestos no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Zhu Bo não é um “executor desonesto” e atende aos requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
Apêndice II:
Currículo dos candidatos a directores independentes
(1) Sr. Yu Maoxin
Yu Maoxin, homem, nacionalidade chinesa, nascido em 1990, sem residência permanente no exterior, com bacharelado. Ele serviu sucessivamente como advogado do escritório de advocacia Sichuan Hongqi e agora é sócio do escritório de advocacia Sichuan Tudu.
Até a data de divulgação, o Sr. Yu Maoxin não detinha as ações da empresa, não tinha relação com o acionista controlador, controlador real e acionistas que detinham mais de 5% das ações da empresa, não tinha relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não tinha sido punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não tinha o direito das sociedades As circunstâncias previstas nos estatutos em que a sociedade não pode exercer funções de director da sociedade. Depois de pesquisar o diretório de executores desonestos no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Yu Maoxin não é um “executor desonesto” e atende aos requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
(2) Ms. Yang Fan
Yang Fan, mulher, nacionalidade chinesa, nascida em 1967, sem residência permanente no exterior, bacharelado. Ele serviu sucessivamente como advogado do escritório de advocacia Sichuan Wande e agora é advogado do escritório de advocacia Sichuan Tianrenhe.
Até a data de divulgação, a Sra. Yang Fan não detinha nenhuma ação da empresa, não tem relação com o acionista controlador, controlador real e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não tem direito societário As circunstâncias previstas nos estatutos em que a sociedade não pode exercer funções de director da sociedade. Depois de pesquisar o diretório de executores desonestos no site do Supremo Tribunal Popular, a Sra. Yang Fan não é um “executor desonesto” e atende aos requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
(3) Ms. Zhou Jing
Zhou Jing, mulher, nascida em 1984, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado. Ele serviu sucessivamente como sócio da Sichuan Devon Certified Public Accountants (parceria geral especial) e agora é o principal contador da Sichuan Tianhe United Certified Public Accountants (parceria geral).
Até a data de divulgação, a Sra. Zhou Jing não detinha as ações da empresa, não tinha relação com o acionista controlador, controlador real e acionistas que detinham mais de 5% das ações da empresa, não tinha relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não tinha sido punida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não tinha a lei da sociedade As circunstâncias previstas nos estatutos em que a sociedade não pode exercer funções de director da sociedade. Depois de pesquisar o diretório de executores desonestos no site do Supremo Tribunal Popular, a Sra. Zhou Jing não é um “executor desonesto” e atende aos requisitos da lei da empresa e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
Anexo III:
Currículo dos supervisores não representativos dos trabalhadores
(1) Ms. Zhang Wei
Zhang Wei, mulher, nascida em 1984, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado. O atual diretor do comitê de auditoria da Zhaorun Group Co., Ltd.
Até a data desta divulgação, a Sra. Zhang Wei não detinha nenhuma ação da empresa, tinha uma associação com o acionista controlador, controlador real e acionistas que detinham mais de 5% das ações da empresa, não tinha nenhuma associação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não tinha sido punida pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não tinha o direito das sociedades Circunstâncias estipuladas nos estatutos de que a empresa não está autorizada a exercer a função de supervisor da empresa. Depois de pesquisar o diretório de executores desonestos no site do Supremo Tribunal Popular, a Sra. Zhang Wei não é um “executor desonesto” e atende aos requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
(2) Ms. Liu Jing
Liu Jing, mulher, nascida em 1988, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, bacharelado. Ele serviu sucessivamente como secretário do conselho de administração da Chengdu Yunsheng (Chengdu) Medical Technology Co., Ltd. e agora é assistente do gerente geral da empresa.
Na data de divulgação, a Sra. Liu Jing não detinha ações da empresa. Não tem relação com os acionistas controladores, controladores efetivos e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores, e não está proibido de atuar como supervisor da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais. Depois de pesquisar o diretório de executores desonestos no site do Supremo Tribunal Popular, a Sra. Liu Jing não é um “executor desonesto” e atende aos requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
