Código dos títulos: Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) abreviatura dos títulos: Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) Anúncio n.o: 202224
Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932)
Anúncio sugestivo de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) (doravante referida como “a empresa”) em 26 de março de 2022 nos jornais de divulgação de informações e cninfo.com designados pela empresa( http://www.cn.info.com.cn. Divulgou o edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 202222). As questões pertinentes da assembleia geral de accionistas são novamente recordadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração. A segunda reunião do oitavo conselho de administração delibera e aprova a proposta de convocação da assembleia geral de acionistas.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Reunião no local: 14:30, segunda-feira, 11 de abril de 2022
(2) Votação online:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 11 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. O horário específico da votação é: o sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 11 de abril de 2022 e termina às 15h de 11 de abril de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet.Os acionistas podem exercer a tabela de votação através do sistema acima durante o tempo de votação on-line desta reunião
Direito de decisão. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online, se o mesmo direito de voto for igual.
Em caso de votação repetida, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quarta-feira, 30 de março de 2022
7. Participante
(1) Acionistas de ações ordinárias ou seus agentes que detenham as ações de emissão com direito a voto da sociedade na data de registro de capital próprio;
Deve ser registrado em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no fechamento do mercado na tarde do dia de registro de ações
Todos os acionistas da sociedade anônima que emitiram ações com direito a voto têm direito a participar da assembleia geral e podem votar por escrito
Se um procurador for confiado para assistir à reunião e votar pessoalmente, o procurador não precisa ser acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: reunião 1206, edifício principal do jardim de Valin, No. 222, estrada ocidental de Xiangfu, distrito de Tianxin, cidade de Changsha, província de Hunan
Sala de discussão
2,Questões consideradas na reunião
A tabela de codificação da proposta da assembleia geral de acionistas é a seguinte:
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o valor total estimado de transações diárias conectadas entre a empresa e o Grupo Hunan Ferro e Aço em 2022 √
2.00 Proposta de renovação do contrato de serviço financeiro entre a subsidiária Valin Finance Company e o Hunan Iron and Steel Group √
3.00 proposta sobre o plano de investimento em ativos fixos da empresa em 2022 √
4.00 proposta do Hunan Iron and Steel Group sobre aumento de capital da Valin Henggang e subsidiária da Valin Henggang √
5.00 Proposta de alteração dos estatutos √
Dentre as propostas acima, as propostas 1, 2 e 4 pertencem a transações de partes relacionadas, devendo os acionistas relacionados evitar o voto.
A proposta 5 é uma resolução especial e deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas presentes na assembleia
Outras propostas são deliberações ordinárias, que serão aprovadas por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral.
As propostas acima referidas devem ser contabilizadas separadamente para os pequenos e médios investidores.
As propostas acima referidas foram deliberadas na segunda reunião do oitavo conselho de administração e na segunda reunião do oitavo conselho de supervisão
Passe. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com em 26 de março de 2022.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de inscrição: os acionistas podem se inscrever pessoalmente no Departamento de Valores Mobiliários da empresa, ou por carta ou fax
Método de registo. Os acionistas devem fornecer os seguintes materiais ao realizarem os procedimentos de inscrição para participar na reunião presencial:
(1) Acionistas individuais: se comparecer pessoalmente, mostrarei meu cartão de identificação válido, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação; Se for confiada a presença de um agente, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação válido, procuração dos acionistas, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação acionária.
(2) Acionista pessoa coletiva: se o representante legal estiver presente pessoalmente, apresentar seu cartão de identificação válido, certificado de qualificação de representante legal, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação; Se o agente estiver encarregado de comparecer, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação válido, certificado de qualificação de representante legal, procuração escrita emitida por representante legal, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação acionária.
(3) Deve ser fornecida cópia dos materiais de registro acima, a cópia dos materiais pessoais deve ser assinada por pessoas físicas e a cópia dos materiais de registro dos acionistas societários deve ser carimbada com selo oficial.
2. Tempo de inscrição: 31 de março de 2022 – 8 de abril de 2022.
3. lugar de registro: sala 1202, edifício principal de Hualing, No. 222, estrada ocidental de Xiangfu, distrito de Tianxin, cidade de Changsha, província de Hunan.
4. Informações de contato da reunião:
Contacto: Deng Xuying, Liu Ting
Tel.: 073189952860, 89952853
Fax: 073189952704
Endereço de contato: sala 1202, edifício principal de Hualing, No. 222, estrada ocidental de Xiangfu, distrito de Tianxin, cidade de Changsha, província de Hunan
5. Outros assuntos: a assembleia geral deverá durar meio dia e todas as despesas dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Procedimentos de votação para os acionistas que participam na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o Anexo I deste anúncio para o processo de funcionamento específico da votação e votação on-line.
5,Documentos para referência futura
Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) a resolução da segunda reunião do oitavo conselho de administração.
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha;
Anexo II: procuração.
É por este meio anunciado.
Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) conselho de administração 1 de abril de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias
O código de votação é “360932”, e a votação é referida como “Valin voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 11 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 11 de abril de 2022 e termina às 15h de 11 de abril de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Como acionista de Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) , eu (a empresa) confio o Sr. / Sra. para participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da Hunan Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) Co., Ltd. em 2022 em meu nome (a empresa), votar todas as propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na reunião em meu nome (a empresa). Se o procurador não exercer o seu direito de voto, suportará as consequências de acordo com as suas próprias instruções.
Os pareceres de voto do administrador sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são os seguintes:
observações
Código da proposta a coluna assinalada do nome da proposta concorda em votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre a transação diária esperada entre a empresa e o Hunan Iron and Steel Group em 2022 √
Proposta relativa ao montante total de
2.00 renovação entre a subsidiária Valin e o Hunan Iron and Steel Group √
Proposta relativa ao Acordo sobre Serviços Financeiros
3.00 proposta sobre o plano de investimento em ativos fixos da empresa em 2022 √
4.00 sobre o aumento de capital do Hunan Iron and Steel Group para Valin Henggang e Valin Henggang √
Proposta da filial
5.00 Proposta de alteração dos estatutos √
Nota:
1. Cada proposta só pode ter um parecer votante, assinalando “√” na coluna “concordo” ou “discordo” ou “abster-se”;
2. Nesta procuração, os acionistas só podem votar sobre a proposta geral, que se considera expressar as mesmas opiniões sobre todas as propostas. coxa
Em caso de votação repetida entre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá a votação da proposta específica;
3. A atribuição da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade e assinada pelo representante legal;
4. Período de validade da procuração: a partir da data de assinatura da procuração até o final da presente assembleia.
Assinatura (selo) do cliente: número de ações detidas pelo cliente:
Número da conta de valores mobiliários do cliente: a natureza da participação do cliente
