Anúncio de títulos n.o. 6008
Comunicado sobre a resolução da 11ª reunião do nono conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A 11ª reunião do 9º conselho de administração de Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) (doravante referida como ” Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) ” ou “a empresa”) foi notificada por e-mail e outros meios de comunicação em 22 de março de 2022, e foi realizada na sala de conferências da empresa no 15º andar, edifício B, Fubang Plaza, No. 66 Xingning Road, Yinzhou District, Ningbo na manhã de 1 de abril. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Wei, presidente do conselho de administração. Nove diretores deveriam estar presentes na reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto, o que estava de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Esta reunião é legal e válida. Após deliberação cuidadosa de todos os diretores, foram adotadas as seguintes propostas: I. o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 foi deliberado e adotado
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Revisou e aprovou o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,O relatório anual e resumo da empresa em 2021 foram revistos e adotados
Consulte o relatório anual de 2021 da empresa e o resumo publicados no mesmo dia para obter detalhes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Deliberado e adotado o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revisado e aprovado
Auditado pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa em 2021 foi de 396104616 yuan, e o lucro não distribuído da empresa-mãe no final de 2021 foi de 3327302015 yuan. Uma vez que o lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após a dedução de lucros e perdas não recorrentes é 332011190 yuan, a rentabilidade do principal negócio da empresa é relativamente fraca nesta fase. Considerando a situação atual da indústria da empresa, operação real e as necessidades de transformação industrial e modernização, não está planejado realizar a distribuição de lucros ou converter reserva de capital em capital social neste ano.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes a este respeito. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,Deliberaram e aprovaram a proposta de provisão da empresa para imparidade de ativos em 2021
De acordo com os padrões contábeis para empresas de negócios e políticas contábeis relevantes da empresa, a empresa realizou um inventário abrangente e teste de imparidade de ativos sobre os ativos com sinais de imparidade em 2021, incluindo contas a receber, outros recebíveis e outros ativos.Em 2021, a empresa planeja retirar -135100 yuan de várias reservas de imparidade de ativos, incluindo -135100 yuan de perda de imparidade de crédito, E, consequentemente, aumentou o lucro líquido da empresa em 2021 e os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes a este respeito.
7,Deliberado e adotado o relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,A proposta sobre a renovação da instituição de auditoria financeira e auditoria interna da empresa 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) sobre a renovação da empresa de contabilidade publicado pela empresa no mesmo dia. Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,Revisou e aprovou o relatório anual de avaliação do controlo interno 2021 da empresa
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 2021, publicado no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
10,A proposta relativa à utilização temporária de fundos ociosos para a gestão financeira confiada pela sociedade e pelas suas filiais a 100% foi deliberada e adoptada
Ver o anúncio Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) sobre a empresa e as suas filiais detidas a 100% que utilizam fundos temporários ociosos para a gestão financeira confiada, publicado pela empresa no mesmo dia, para mais pormenores.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,Deliberaram e adoptaram o relatório sobre o trabalho dos administradores independentes da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,A proposta sobre a subsidiária integral da empresa que solicita uma linha de crédito abrangente do banco em 2022 foi deliberada e aprovada
A fim de atender às necessidades comerciais da subsidiária integral da empresa Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) Jingye Trading Co., Ltd. (a seguir designada “empresa comercial”), a empresa comercial planeja continuar a solicitar linhas de crédito abrangentes dos bancos relevantes em 2022. Especificamente, planeja solicitar linhas de crédito abrangentes de vários bancos da seguinte forma:
1. Aplicar para Industrial Bank Co.Ltd(601166) Ningbo Branch para uma linha de crédito abrangente de RMB 50 milhões;
2. aplicar para Ningbo Branch do Shanghai Pudong Development Bank para uma linha de crédito abrangente de 15 milhões de yuans; 3. aplicar para Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Ningbo Branch para uma linha de crédito abrangente de RMB 10 milhões;
4. aplicar para China Citic Bank Corporation Limited(601998) Ningbo Branch para uma linha de crédito abrangente de RMB 10 milhões;
5. aplicar para China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Ningbo Branch para uma linha de crédito abrangente de RMB 30 milhões.
Em 2022, a empresa planeja solicitar uma linha de crédito total de RMB 115 milhões dos bancos acima mencionados (incluindo notas de aceitação e outros métodos, e finalmente sujeito à linha de crédito efetivamente aprovada pelos bancos), o montante específico do financiamento será determinado de acordo com as necessidades reais do capital de giro da empresa comercial. E solicitar ao conselho de administração que aprove e autorize o gerente geral da empresa a assinar todos os contratos, acordos e outros documentos legais relacionados ao financiamento dentro da linha de crédito acima mencionada em nome da empresa; E concordam em assinar as resoluções do conselho de administração correspondentes ao financiamento acima, conforme necessário no processo de manuseio específico, e não realizar mais uma reunião do conselho de administração para executar procedimentos relevantes sobre as questões de financiamento dentro do escopo de crédito acima.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,A proposta de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 foi deliberada e aprovada, com resultados de votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,Deliberaram e aprovaram a proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes
Ver o anúncio Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) sobre o ajustamento do subsídio dos administradores independentes publicado pela empresa no mesmo dia para mais informações. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes a este respeito.
Os diretores independentes da empresa, Yang Guang, Hua Xiuping e Hong Xiaoli, evitaram a votação, resultando em 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstiveram-se.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
15,Deliberado e aprovado a proposta sobre transações diárias conectadas de subsidiárias integrais da empresa
Ver o anúncio de Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) sobre transações diárias conectadas de subsidiárias integralmente publicadas pela empresa no mesmo dia para obter detalhes. Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes.
Os diretores relacionados Chen Wei, Song Lingjie, Wei huibing, Song Lingbo, Yue Peiqing e Xu Hailiang evitaram votar.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16,A proposta de realização da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada
Consulte o edital de Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 publicado pela empresa no mesmo dia para mais detalhes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) conselho de administração 2 de abril de 2022
