Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) Directores independentes
Pareceres independentes sobre propostas relevantes da 11ª reunião do nono conselho de administração da empresa
De acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, como diretores independentes de Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) (doravante denominada “a empresa”), com base em julgamento independente, com base em revisão cuidadosa de materiais relevantes e comunicação completa e compreensão, São expressas as seguintes opiniões independentes sobre as propostas relevantes da 11ª reunião do 9º Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Acreditamos que o plano de distribuição proposto pelo conselho de administração da empresa para 2021 que nem a distribuição de lucros nem reserva de capital serão convertidos em capital social é baseado no fato de que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após dedução de lucros e perdas não recorrentes é de 332011190 yuan. Nesta fase, a rentabilidade do negócio principal da empresa é relativamente fraca. Tendo em conta a situação atual da indústria da empresa, operação real e as necessidades de transformação e modernização industrial, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Concordamos com o plano de distribuição de lucros e concordamos em submetê-lo à assembleia geral anual de acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a provisão da empresa para imparidade de ativos em 2021
Acreditamos que a provisão para imparidade de ativos é feita de acordo com as normas contábeis relevantes para empresas empresariais e as políticas contábeis relevantes da empresa. Após a empresa retirar a provisão para imparidade de ativos, as demonstrações financeiras podem refletir de forma mais verdadeira e justa o status atual do ativo e os resultados operacionais da empresa, tornando as informações contábeis sobre ativos mais confiáveis. O procedimento de tomada de decisão para a retirada da provisão para imparidade patrimonial desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Concordamos que a empresa retira desta vez a provisão para imparidade patrimonial.
3,Pareceres independentes sobre o emprego continuado das empresas de contabilidade
Acreditamos que a Lixin Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação de auditoria de valores mobiliários e negócios relacionados a futuros, e tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas. Durante a auditoria do relatório anual de 2021, os Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) cumprem rigorosamente a ética profissional e as normas profissionais da empresa de contabilidade, concluem o trabalho de auditoria relevante em estrita conformidade com o plano de auditoria do relatório financeiro anual e podem atender aos requisitos da auditoria financeira e auditoria de controle interno da empresa em 2022. Além disso, os procedimentos para a empresa contratar uma empresa de contabilidade desta vez cumprem leis, regulamentos, estatutos e outras disposições relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) como agência de serviços de auditoria financeira e controle interno da empresa em 2022, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral anual da empresa para deliberação. 4,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Acreditamos que a empresa estabeleceu e melhorou gradualmente o sistema de controle interno e foi efetivamente implementada de acordo com as disposições e requisitos das normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio.O relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021 reflete de forma abrangente, verdadeira e precisa a situação real do controle interno da empresa.
5,Pareceres independentes sobre a utilização de fundos temporários ociosos para a gestão financeira confiada pela empresa e pelas suas filiais a 100%.
Acreditamos que a empresa e sua subsidiária integral Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) Jingye Trading Co., Ltd. (doravante referida como “empresa comercial”) não usam mais de 300 milhões de yuans (incluindo 50 milhões de yuans de empresa comercial) para ociar temporariamente seus próprios fundos para realizar negócios financeiros confiados com baixo risco e renda relativamente fixa, e os procedimentos de aprovação estão em conformidade com as disposições relevantes dos estatutos sociais. É propício para melhorar a eficiência do uso de capital, trazer melhores benefícios para a empresa, e não afeta as necessidades diárias de rotatividade de capital da empresa e o desenvolvimento normal dos negócios da empresa. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordamos que a empresa e suas subsidiárias integrais utilizem fundos ociosos temporários para a gestão financeira confiada dentro do valor e prazo autorizados, dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6,Proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes
Este ajustamento do subsídio de director independente da empresa está em conformidade com a situação real da empresa. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração obedecem às disposições relevantes da lei das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos da sociedade, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, devendo este assunto ser submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade.
7,Proposta sobre transações diárias com partes relacionadas de subsidiárias integralmente detidas pela empresa
Nós acreditamos que: Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) Jingye perfil de alumínio Co., Ltd. aluga planta e paga taxas de água e eletricidade para a parte relacionada Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) perfil de alumínio Co., Ltd. esta transação de parte relacionada é necessária para a produção normal e operação de Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) Jingye perfil de alumínio Co., Ltd. a transação guiará os preços com base nos princípios de igualdade, benefício mútuo, justiça e racionalidade, e não haverá danos aos interesses da empresa e da maioria dos acionistas minoritários. O procedimento de votação desta transação de partes relacionadas é legal e complacente, e os diretores relacionados escaparam no processo de votação de acordo com a lei, que está em consonância com o direito das sociedades, lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais. Concordamos com as transações diárias de partes relacionadas da empresa de perfil de alumínio.
Diretor independente: Yang Guanghong, Xiao Lihua, Xiu Ping 1 de abril de 2022
