Código dos títulos: Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) abreviatura dos títulos: Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) Anúncio n.o: 2022011
Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 25 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:30, 25 de abril de 2022
Local: sala de conferências da empresa, 15 / F, edifício B, Fubang Plaza, Xingning Road, No. 66, distrito de Yinzhou, Ningbo
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 25 de abril de 2022
A 25 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
4. Demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6. Auditoria financeira e controle interno da empresa em 2022 √
Proposta da instituição de auditoria
7 sobre a empresa e suas subsidiárias de propriedade integral usando fundos ociosos temporários √
Proposta relativa à gestão financeira confiada do banco
8. Proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi aprovada pela companhia na 11ª reunião do 9º Conselho de Administração e 9ª reunião realizada em 1º de abril de 2022
Foi deliberada e adotada na 9ª reunião da 9ª sessão do Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o China Securities Journal, os meios de divulgação designados pela empresa e o site da Bolsa de Valores de Xangai em 2 de abril de 2021 ( http://www.sse.com.cn. Comunicados relevantes divulgados. 2. Proposta de resolução especial: proposta 53. Proposta relativa à contagem separada dos votos para os pequenos e médios investidores: proposta 5-84. Proposta que envolve a evasão de voto dos acionistas coligados: inexistência
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: não aplicável 5. Propostas envolvendo participação preferencial de acionistas na votação: nenhuma 3. Questões que requerem atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A-share Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 2022 / 4 / 19
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
O agente do acionista (unidade) deverá deter a cópia da licença comercial da unidade, o cartão de conta do acionista, a procuração e seu próprio cartão de identificação. O acionista (indivíduo) deverá deter o cartão de conta do acionista e seu próprio cartão de identificação (os participantes encarregados deverão deter a procuração, o cartão de identificação do responsável principal e o cartão de identificação do administrador) para se inscrever no Departamento de Valores Mobiliários da empresa às 8h30-11h30 e às 13h30-17h00 de 22 de abril de 2022, Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax.
6,Outros assuntos (I) reunião de informações de contato comercial
Endereço: 15 / F, edifício B, Fubang Plaza, No. 66 Xingning Road, Yinzhou District, Ningbo
Código Postal: 315040 Tel: 87410501 Fax: 057487410510 Pessoa de contato: Yue Feng (II) as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes na reunião serão suportadas por eles mesmos. A reunião terá duração de meio dia. É por este meio anunciado.
Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) conselho de administração 2 de abril de 2022 Anexo 1: documento de depósito de procuração Anexo 1: procuração
Procuração
Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 25 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Relatório anual 2021 e resumo da empresa
4. Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa
5. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
6. Sobre a renovação da auditoria financeira da empresa 2022 e
Proposta de organização de auditoria de controlo interno
7. ociosidade temporária da empresa e das suas filiais detidas integralmente
Proposta relativa à gestão financeira confiada pelos fundos
8. Proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
