Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Hong Xiaoli)
Como diretor independente do 9º Conselho de Administração da Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) (doravante denominada “a sociedade”), cumpri rigorosamente as disposições e requisitos do direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais, os estatutos sociais, o sistema de diretores independentes da sociedade e leis e regulamentos relevantes durante o período de relato. Exercer objetivamente os direitos e obrigações dos diretores independentes, participar ativamente das reuniões relevantes da empresa, expressar estritamente opiniões independentes sobre assuntos relevantes e salvaguardar seriamente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
Hong Xiaoli: mulher, nascida em fevereiro de 1979, com mestrado. Ele serviu sucessivamente como palestrante, vice-diretor e vice-secretário do Comitê da Liga da Juventude da escola de imóveis da Universidade de Xangai e centro de educação da indústria imobiliária de Xangai, advogado do escritório de advocacia Shanghai Hunan, advogado do escritório de advocacia Shanghai Tengxin, sócio e sócio sênior do escritório de advocacia Beijing Yingke (Xangai) e sócio sênior do escritório de advocacia Shanghai jintiancheng. Atualmente é diretor do escritório de advocacia Shanghai Shenwei.
2,Síntese do desempenho das funções neste ano de relatório
I) Participação nas reuniões do conselho
Neste ano, deve estar envolvida na questão de saber se a parte comunicante foi confiada e ausente por diretores independentes por duas vezes consecutivas
Mais o número de vezes de comparecimento à reunião do conselho sem comparecer à reunião pessoalmente
Número de vezes
Hong Xiaoli 7 7 6 0 0 no
Em 2021, a empresa realizou 7 reuniões do conselho de administração. Realizei rigorosa revisão processual e avaliação abrangente de conteúdo sobre as propostas relevantes do conselho de administração, exerci plenamente as funções e poderes de diretores independentes sobre as decisões sobre assuntos relevantes que tomei conhecimento e expressei opiniões independentes sobre assuntos correspondentes de acordo com leis e regulamentos. Acredito que o conteúdo das propostas relevantes está completo e os procedimentos são legais. Durante o período de relatório, votei a favor das propostas relevantes consideradas em todas as reuniões anteriores do Conselho de Administração, e não houve voto negativo ou abstenção.
II) Participação na assembleia geral de accionistas
Em 2021, a empresa realizou duas assembleias gerais de acionistas, e eu participei pessoalmente de uma. Como diretor independente, verifiquei cuidadosamente os materiais da reunião e expressei opiniões independentes sobre as propostas relevantes consideradas pela assembleia geral de acionistas.
III) Exercício de funções em diversas comissões profissionais
O conselho de administração da empresa tem quatro comitês profissionais: Comitê de Estratégia, Comitê de Auditoria, Comitê de Salários e Avaliação e Comitê de Nomeação. Como diretor independente, atuo como membro do comitê de estratégia, membro do comitê de indicação e presidente do comitê de remuneração e avaliação.
Em 2021, de acordo com os requisitos do regulamento interno do comitê profissional, expressei ativamente opiniões independentes sobre assuntos importantes relacionados à empresa, aprendi sobre o funcionamento da empresa e outras informações relevantes através de reuniões de diretores independentes e apresentei minhas próprias sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento da empresa; Revisou a implementação das normas de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa; Revisou as qualificações dos novos diretores da empresa.
(IV) investigação no local e cooperação da empresa com diretores independentes
A direção da empresa atribui grande importância à comunicação com diretores independentes, e relata a produção e operação da empresa e o andamento de grandes eventos para nós através de reuniões de conselho, reuniões de diretores independentes, discussões no local, etc., fornecendo condições completas e apoio para que possamos desempenhar nossas funções. Durante o horário normal de trabalho, também mantemos comunicação com diretores e gerentes seniores da empresa através de telefone, e-mail, wechat e outros canais de comunicação para entender a situação relevante da empresa em tempo real.
3,Questões-chave do desempenho anual
Em 2021, concentrei-me nos seguintes assuntos: Após a verificação dos materiais relevantes, fiz um julgamento independente e claro sobre a legalidade e cumprimento das decisões relevantes, implementação e divulgação de vários assuntos, e expressei opiniões independentes. Os detalhes são os seguintes:
I) Operações com partes coligadas
Em estrita conformidade com as normas para a governança de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a implementação de transações com partes relacionadas de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições dos estatutos, expressei opiniões independentes sobre transações operacionais diárias da empresa com partes relacionadas e outros assuntos. Acredito que as transações de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas atendem às necessidades da operação real da empresa, são realizadas sob a premissa de procedimentos legais, e o preço é justo e razoável; A transação é justa, justa e aberta, o que está de acordo com os interesses gerais da empresa; Condutível ao desenvolvimento dos principais negócios relevantes da empresa; Não existem circunstâncias que prejudiquem os interesses da empresa, dos acionistas minoritários e dos acionistas não afiliados.
II) Garantia externa e ocupação do fundo
Em estrita conformidade com os requisitos da comunicação sobre a regulamentação das transações de capital entre sociedades cotadas e partes relacionadas e as garantias externas das sociedades cotadas e outros documentos, revisei as transações de capital e garantias externas entre a empresa e partes relacionadas em 2021. Na minha opinião, durante o período de relatório, não houve caso de os fundos e activos da sociedade cotada terem sido ocupados pelo controlador real ou por outras pessoas relacionadas. Outras transações de capital entre a empresa e partes relacionadas são as transações normais de capital comercial da empresa em vendas diárias, compra de bens e aceitação de serviços trabalhistas, e não há ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e partes relacionadas. As questões de garantia consideradas pelo conselho de administração cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, os procedimentos de votação são legais e eficazes, o risco é controlável e alinhado com os interesses da empresa.
III) Utilização de fundos angariados
Durante o período de relato, a empresa não utilizou os fundos levantados.
(IV) Remuneração dos administradores e gerentes superiores da sociedade
Durante o período analisado, o regime de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 atendeu às medidas de gestão de avaliação relevantes e indicadores de avaliação da empresa, e considerou de forma abrangente a situação real e os resultados operacionais da empresa, o que foi mais propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa.
V) Previsão de desempenho
Durante o período de relatório, a empresa emitiu um anúncio sugestivo em Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 2020 perda anual de desempenho em 30 de janeiro de 2021, de acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outros sistemas relevantes, que atenderam aos requisitos regulamentares.
(VI) cumprimento dos compromissos da sociedade e dos acionistas
Durante o período de relato, a empresa, seus acionistas controladores e controladores reais não deixaram de cumprir seus compromissos. VII) Aplicação da divulgação de informações
A divulgação de informações da empresa em 2021 segue os três princípios de “abertura, equidade e imparcialidade”, que é basicamente verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões óbvias maiores.
A empresa ou os insiders de informação privilegiada não são encontrados para usar a informação privilegiada para buscar lucros para si mesmos ou para outros.
VIII) Execução do controlo interno
Em 2021, a empresa operou em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, continuou a melhorar as regras de governança corporativa e gradualmente melhorou o nível de governança corporativa e a transparência da divulgação de informações; Ao mesmo tempo, com base nas normas básicas de controle interno da empresa e nas diretrizes de aplicação do controle interno da empresa emitidas por cinco ministérios e comissões, a empresa continuou a promover firmemente a construção do sistema de controle interno e fortalecer ainda mais a implementação e implementação do controle interno.
(IX) funcionamento do conselho de administração e dos seus comités especiais subordinados
Em 2021, o conselho de administração da empresa e seus comitês profissionais subordinados realizaram ativamente seu trabalho, cumpriram seriamente suas funções e a operação geral foi padronizada.
4,Avaliação global e recomendações
Em 2021, o conselho de administração, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa prestaram cooperação ativa e efetiva e apoio aos nossos diretores independentes no processo de desempenho de suas funções, expressando minha gratidão. Como diretor independente da empresa, com base nos princípios de objetividade, imparcialidade e independência, desempenhei com seriedade minhas funções, participei na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa, desempenhei minhas funções diligentemente, desempenhei plenamente o papel de diretores independentes e resguardei os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Durante o desempenho das minhas funções em 2022, continuarei a aderir aos princípios de prudência, diligência e lealdade e ao espírito de responsabilidade perante a empresa e todos os acionistas, fortalecerei ainda mais a comunicação com os diretores, supervisores e gestores da empresa através de várias formas, fortalecerei constantemente a aprendizagem, melhorarei o nível profissional e a capacidade de tomada de decisão, e desempenharei um papel positivo na proteção dos legítimos direitos e interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios acionistas, e acelerarei a transformação e atualização da operação estável da empresa.
Diretor independente: Hong Xiaoli 1 de abril de 2022
